深圳市兆威机电股份有限公司

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除上述条款修订外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2024年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员具体办理本次《公司章程》及相关议事规则修订涉及的工商变更登记、备案并签署相关文件等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-026

深圳市兆威机电股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。具体如下：

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上述制度的修订已经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，其中第1-8项尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-027

深圳市兆威机电股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定“设职工代表董事1人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生”。

基于《公司章程》的规定，公司于2025年4月25日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举陆志强先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自2024年年度股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：

陆志强先生简历

陆志强：男，中国国籍，1981年出生，本科学历，副高级工程师。2003年6月至2007年10月，任富路素制品厂结构工程师。2007年10月至2010年3月，任日迈模具东莞有限公司设计部系长。2010年3月至2014年6月，任深圳市兆威机电有限公司模具设计工程师。2014年6月至2024年12月，任深圳市兆威机电股份有限公司工程部经理。2024年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司零件BU部经理。

截至本公告日，陆志强先生持有公司限制性股票21,300股，持有公司股票期权16,800份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-028

深圳市兆威机电股份有限公司关于

修订H股发行上市后适用的

《公司章程》及相关内部治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司章程及相关议事规则修订情况

基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》及其附件《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》进行了修订并形成《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则（草案）》《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则（草案）》，具体修订内容如下：

1、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》与H股发行上市后适用的《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》对比如下：

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