安徽中鼎密封件股份有限公司

(上接556版)

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-021

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称“《解释 17 号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分” “关于供应商融资安排的披露”的相关内容。自 2024年1月1日起施行。

2024 年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称“解释第18号”），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理”的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释第17号》《解释第18号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更尚需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

■

三、董事会意见

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第七次会议决议；

3、审计委员会会议决议。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-022

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司2025年的财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽中鼎密封件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中鼎股份提供审计服务；近三年签署过中鼎股份、全柴动力、福达股份、口子窖、迎驾贡酒等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中鼎股份提供审计服务；近三年签署过中鼎股份、华塑股份、口子窖等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈同心，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中鼎股份提供审计服务；近三年签署过中鼎股份1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份、洽洽食品、巨一科技、鑫铂股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师汤小龙、陈同心、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度审计费用共计 260万元，其中财务报表审计费用 230万元，内控审计费用30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会在选聘公司2025年度审计机构过程中，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2、董事会对议案审议及表决情况

董事会以全票表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第七次会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务

联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-026

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定

2025年中期利润分配的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本次关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。 2025年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不构成公司对投资者的任何承诺。

为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，具体安排如下：

一、2025年中期利润分配计划

公司拟对2025年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红，具体按当期归属于上市公司股东净利润10%的范围内派发现金红利（含税）。 公司提请股东大会授权董事会在授权范围内全权决策2025年度中期利润分配相关事宜，并在中期利润分配经董事会审议通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述中期利润分配事项。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、相关审批程序

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

1、本次关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2025年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

2、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012

安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于4月17日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派现金红利197,473,462.05元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十一、审议通过《关于申请2025年度授信额度的议案》

根据2025年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。

公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币110亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的不超过人民币110亿元的授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十六、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十七、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十八、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司《2024年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

十九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第九次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月23日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年5月16日（星期五）；

7、出席对象：

（1）截至2025年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

二、会议审议事项

■

2、议案披露情况

上述议案经第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

3、特别强调事项

（1）公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。

（2）议案7关联股东对该项议案回避表决。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

6、登记时间：2025年5月19日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

7、联系方式：

联系电话：0563-4181887

传真号码：0563-4181880 转 6071

联系人：梁好

邮箱：lianghao@zhongdinggroup.com

通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份

邮政编码：242300

8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360887

2、投票简称：中鼎投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月23日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

4、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013

安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月17日以电子通信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告全文》《公司2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于申请2025年度授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》

公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司《2024年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

十六、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日