山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-015

山西焦煤能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

2024年初，公司共拥有17座煤矿，煤炭资源储量65.57亿吨。2024年，公司动用资源储量0.47亿吨，部分矿井因生产实际揭露煤层赋存情况、保护地扣除等原因，导致资源量发生变化，共计增加0.2亿吨。截至2024年末，公司共拥有17座矿井，其中：在产矿井16座，在建矿井1座；煤炭资源储量65.30亿吨。

公司于2024年10月23日通过公开竞买的方式获取了山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权（详见公告2024-041），其中，煤炭资源储量9.53亿吨，铝土矿资源储量5561.23万吨，镓矿资源储量3431.28吨。公司目前正在积极申办探矿许可证。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月7日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，22焦能01的债项信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-016

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，分别以同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为3,108,028,389.69元，母公司报表净利润为4,619,205,325.89元。截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为20,638,790,998.93元，母公司报表未分配利润为12,758,910,217.80元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为12,758,910,217.80元。具体构成如下：

2024年度母公司实现净利润4,619,205,325.89元，减去提取10%的法定盈余公积金461,920,532.59元，加上年初未分配利润13,143,306,271.70元，减去2023年度利润分配4,541,680,847.20元，母公司期末留存可供分配利润12,758,910,217.80元。

3. 2024年度公司利润分配预案：为贯彻落实公司于2024年2月29日披露的“质量回报双提升”行动方案（详见公告2024-003），积极回馈全体股东，根据公司实际生产经营情况，本次董事会拟以公司股权登记日总股本5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.2元（含税），共计分配利润1,248,962,232.98元，不实施资本公积转增股份，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4. 2024年度累计现金分红总额：公司本年度累计现金分红总额1,248,962,232.98元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.19%。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次利润分配预案调整原则

若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

现金分红预案指标：

■

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，公司本次利润分配预案符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东未来三年（2024-2026年）分红回报规划》等规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司系焦煤生产加工企业，兼营电力、焦炭等，目前处于稳定发展阶段，业绩优良。本次利润分配预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关说明及风险提示

（一）本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（三）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-013

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日上午09：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2025年4月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会工作报告》。

（详见公司《2024年年度报告》的“第三节”部分及2024年年度股东大会资料）。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度总经理工作报告》。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见公告2025-015）

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》。（详见2024年年度股东大会资料）

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》。(详见公告2025-016)

该预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

（七）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2025-017)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度会计政策变更情况专项说明的专项报告》（信会师报字[2025]第ZK10204号）。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（八）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。（内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZK10235号）。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

（十）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

公司在任的独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（下转574版）

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、主要财务状况重大变动及原因分析 单位：万元

■

二、经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：樊大宏 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊大宏 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年04月25日