广东嘉元科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-052
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，上述议案内容详见公司2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2025年5月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室
（三）登记方式：
1、 自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会 ”字样，请于2025 年5月15日下午17时前以信函或传真方式送达公司证券部，并请来电确认登记状态。
6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系人：李恒宏、杜京宣
联系方式：0753-2825818
联系传真：0753-2825858
电子邮箱：688388@gdjykj.net
邮政编码：514759
地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东嘉元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-053
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于变更“嘉元转债”信用评级机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。公司委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）为“嘉元转债”进行信用评级及后续年度跟踪评级。
鉴于公司业务发展需要，经公司与东方金诚友好协商，决定于2025年4月28日起不再委托东方金诚开展“嘉元转债”的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务，不再向东方金诚提供“嘉元转债”的评级资料，东方金诚不再对“嘉元转债”进行后续跟踪评级。公司拟委托广州普策信用评价有限公司（以下简称“广州普策”）对“嘉元转债”（债券代码：118000）进行跟踪信用评级。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经“嘉元转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序。
三、本次拟委托信用评级机构的基本信息
新任信用评级机构：广州普策信用评价有限公司
法定代表人：刁金梅
注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位:自编11单元,自编12A单元）（仅限办公）
业务范围：企业信用管理咨询服务;企业信用评级服务;证券市场资信评级
相关资质：广州普策具有开展本次证券市场资信评级业务的相关资质。截至本公告披露日，不存在因违法违规被立案调查等情形。
四、本次信用评级机构变更的移交办理手续
本次变更信用评级机构无需办理移交手续。广州普策后续将根据相关规定对公司“嘉元转债”开展信用评级工作，敬请债券持有人和投资者注意。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
（上接583版)
