贵州赤天化股份有限公司
(上接586版)
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，安佳矿业资产总额99,505.86万元，负债总额 107,673.26万元，净资产-8,167.40万元，2024年度实现营业收入2,446.93万元，净利润为-8,753.26万元。
截至2025年3月31日（未经审计），安佳矿业资产总额101,880.56万元，负债总额112,185.79万元，净资产-10,305.23万元，2025年一季度实现营业收入207.82万元，净利润为-2,218.23万元。
4、贵州赤天化农资贸易有限公司
统一社会信用代码：91520198MACRGUF835
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号
法定代表人：林洋
注册资本：800万元人民币
成立日期：2023年8月1日
营业期限：2023年8月1日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化桐梓化工有限公司持股100%
经审计，截至2024年12月31日，赤天化贸易资产总额1,155.29万元，负债总额332.31万元，资产净额822.98万元，2024年度实现营业收入34.54万元，净利润为22.24万元。
截至2025年3月31日（未经审计），赤天化贸易资产总额921.21万元，负债总额96.31万元，净资产824.90万元，2025年一季度实现营业收入1,417.34万元，净利润为1.92万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标权、专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保。
2、担保类型：连带责任保证担保。
3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐梓化工的担保在8年内；为大秦医院的担保在15年内；为安佳矿业的担保在8年内；为赤天化贸易的担保在3年内。
4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计180,000万元，总担保额度不超过310,000万元。其中：（1）2025年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过160,000万元；（2）2024年大秦医院预计新增担保30,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2024年安佳矿业预计新增担保40,000万元，总担保额度不超过40,000万元；（4）2024年赤天化贸易预计新增担保10,000万元，总担保额度不超过10,000万元。
5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。
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子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标权、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。
6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标权、专利权质押、股权质押等进行反担保。
实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2025年4月28日，公司召开第九届十五次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为115,369.94万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为45.34%，均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-025
贵州赤天化股份有限公司
关于计提资产减值准备及
核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月28日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届十五次董事会会议及第九届十三次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行了核销。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的情况具体说明
（一）本次计提及转回资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备。具体情况如下表：
单位：元
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1、应收款项信用减值损失
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，本期对应收账款计提信用减值损失1,321.61万元，回转金额826.14万元，对其他应收款计提信用减值损失132.88万元，回转金额595.23万元，坏账准备计提回转主要是应收和预收款项抵消，以及部分应收款项收回。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测试，本期对存货计提资产减值损失2,068.33万元，其中化工业务计提1,578.94万元，主要为甲醇、硫酸铵等产品毛利率为负值，使得其可变现净值低于成本，原材料煤炭及库存甲醇等产品发生了减值；煤矿业务计提429.27万元，主要系煤炭开采量较少，单位成本较高，使得其可变现净值低于成本。转回或转销金额2,902.50万元，主要为报告期内存货资产销售所形成。
3、资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经评估机构测试，本期对固定资产计提减值损失312.60万元，对在建工程计提减值损失112.19万元，对无形资产计提减值损失4.02万元，其中医院业务计提377.97万元，化工业务计提50.84万元。
（二）本次资产核销的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司对已确认无法收回的逾期应收账款进行核销处理，本次拟核销的应收账款金额为1,671.80万元，具体如下：
单位：元
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本次拟核销应收账款为公司对重庆市酉阳县酉好化肥有限公司（以下简称：酉好化肥公司）的应收账款余额1,671.80万元，已全额计提坏账准备。酉好化肥公司已于2015年11月被重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院（以下简称：酉阳法院）裁定破产，2021年6月酉阳法院裁定终结酉好化肥公司破产程序，2024年2月公司收到债权分配额47.10万元，酉好化肥公司现有破产财产已分配完毕，故根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对酉好化肥公司应收账款进行核销处理。
三、相关决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年4月27日，董事会审计委员会召开了2025年第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》、 公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十五次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意本次计提资产减值准备及核销应收账款事项，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十三次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）本次计提信用减值损失1,454.49万元，转回1,421.37万元，计提存货跌价准备2,068.33万元，转回或转销2,902.50万元，计提固定资产减值准备312.60万元，计提在建工程减值准备112.19万元，计提无形资产减值准备4.02万元，合计减少公司 2024 年度合并报表利润总额2,530.26万元。
（二）本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-027
贵州赤天化股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化股份有限公司2024年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：
一、情况概述
截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-199,002.12万元，未弥补亏损金额为人民币114,580.91万元，公司实收股本金额为人民币168,872.77万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损主要原因
公司2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-8,669.35万元，未来几年累计可用于弥补亏损114,580.91万元。
（一）2022年亏损主要原因
一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.70万元。
（二）2023年亏损主要原因
一是医疗服务板块因2023年上半年处于开业筹备期间无主营业务收入，2023年6月中旬开业后医院市场培育需要一定时间，因营运成本、折旧摊销等成本较高，医院尚处于亏损状态；二是制药板块和中观生物利润表合并至2023年11月，制药板块因“集采”及“一致性评价”政策的持续影响，主要药品销量及销售收入相比去年同期下降，并根据《企业会计准则》对应收款项进行全面检查并计提大额坏账准备，中观生物处于研发阶段未有主营业务收入，研发费用持续投入且未能资本化导致亏损；三是煤矿板块于2023年12月交割完成，开始进入采矿面综采设备的安装和调采，开采时间短产量少，导致亏损；四是化工板块因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，甲醇产品价格严重倒挂，同时对甲醇生产线及产成品计提减值准备和存货跌价准备，煤化工业务仅仅微利。2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-11,927.48万元。
（三）2024年亏损主要原因
一是2024年为旗下医院开业以来首个完整运营的会计年度，虽然营业收入呈逐月上升趋势，但由于医院仍处于起步阶段，医联体建设、市场培育、口碑以及团队的磨合需要一定时间，营业收入总体规模较小，且人力成本、折旧摊销等成本费用较高，导致医院业务在报告期内运营亏损。二是煤炭业务受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设备运营故障频发、政策性停产等影响，开采不及预期导致亏损。2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,669.35 万元。
因2022年度、2023年度、2024年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
面对复杂多变的国内外市场、经济环境，公司董事会、管理层将密切关注政策、行业及市场变化，稳定专业团队建设，练好现有业务“内功”，强化链条供应，降本增效，依托专家人才，开源节流，有效提升公司持续经营及盈利能力。
一是稳定煤矿、医院及煤化工专业团队建设，落实经营规划，实现业绩预期，煤矿业务按计划稳步达产，增强对煤化工原材料的供应，降低生产成本，医院业务充分借力学科专家优势，提升市场知名度，进一步提升公司市场竞争力。
二是进一步实施精细化管理，推进煤化工、煤矿设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，进一步提高资金使用效率。
三是借力资本市场政策改革东风，紧抓并购重组政策落地窗口期，加快业务结构转型升级，逐步构建公司高质量发展潜力。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-029
贵州赤天化股份有限公司
关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称：天通公司）为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）固定资产贷款提供抵押担保，大秦医院拟向赤天化集团支付担保费（以下简称：本次交易）。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
● 过去12个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他交易，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、贷款基本情况
大秦医院于2021年4月20日与中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）签订《固定资产借款合同》（编号52019080-2021年（清镇）字0021号），借款9.5亿元，期限至2036年4月19日。2024年1月19日通过补充协议调减借款额度至6.5亿元，截至2025年3月底已提用55,295万元。
2、抵押担保现状
关联方赤天化集团及天通公司为大秦医院上述贷款提供抵押担保。
（1）赤天化集团：2023年5月抵押名下65宗房产（土地506,905.72㎡，建筑35,244.89㎡，评估值22,348.75万元）及泸州商业物业（土地255.35㎡，建筑1,837.49㎡，评估值1,652.52万元）。
（2）天通公司：同期抵押遵义5间商业门面（建筑602.55㎡，评估值1,821.51万元）。
抵押物合计评估值25,822.78万元，担保期限自登记抵押之日起至2036年4月19日止。
（二）本次交易的原因和目的
目前，赤天化集团基本没有生产经营活动，仅靠微薄的物业租金收入艰难维系，公司运转极其困难。为此，赤天化集团拟通过资产变现或自行抵押贷款来解决当前所面临的困境，并就解除抵押担保措施事宜函商农业发展银行。由于大秦医院经营未达预期（2023年6月开业，至今尚处于亏损状态），农业发展银行拒绝解除抵押措施。
鉴于赤天化集团及天通公司已在大秦医院项目建设时期提供了抵押担保支持，且赤天化集团已于2023年退出公司股东行列，同时农业发展银行受限于政策框架暂无法解除关联方存续的增信安排，为切实保障公司医疗业务板块发展的资金需求，保持经营稳定，依据市场化运作原则，需合理支付关联方因持续提供担保所产生的担保费用。经协商，赤天化集团及天通公司拟对大秦医院自2025年1月1日起按抵押物评估值1.5%/年计收担保费，每半年支付（即每年的6月底和12月底支付）直至上述担保解除。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年4月27日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议；公司于2025年4月28日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红回避表决，其他6名非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
（五）过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
1、赤天化集团是公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称：渔阳公司）的全资子公司；
2、天通公司是赤天化集团的全资子公司。
上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形：由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。
（二）关联人基本情况
1、 贵州赤天化集团有限责任公司
统一信用代码：9152000021440027XM
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号
法定代表人：TING LIM HONG
注册资本：50,800万元人民币
成立日期：1995年10月16日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）
主要股东：贵州渔阳贸易有限公司持股100%
截至2024年12月31日（未经审计），赤天化集团资产总额55,945.45万元，负债总额86,313.84万元，净资产-30,368.39万元，资产负债率154.28%，2024年度实现营业收入2,080.68万元，净利润为-18,601.89万元。
截至2025年3月31日（未经审计），赤天化集团资产总额55,949.95万元，负债总额85,984.43万元，净资产-30,034.48万元，资产负债率153.68%，2025年一季度实现营业收入611.36万元，净利润为333.91万元。
2、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司
统一信用代码：91520302214780006X
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省遵义市南部新区忠庄街道办事处海尔大道官田丫巷2号
法定代表人：曹一翔
注册资本：1,080万元人民币
成立日期：1990年3月7日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产和销售塑料制品、塑料制品非标制作及安装、化工原料（不含危险品）、经营本企业生产所需的原辅材料（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定需经审批而未获审批前不得经营））
主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司持有天通公司100%股权
截至2024年12月31日（未经审计），天通公司资产总额334.16万元，负债总额1,722.12万元，净资产-1,387.96万元，资产负债率515.36%，2024年度实现营业收入108.00万元，净利润为-11.51万元。
截至2025年3月31日（未经审计），天通公司资产总额340.72万元，负债总额1,742.56万元，净资产-1,401.84万元，资产负债率511.43%，2025年一季度实现营业收入28.58万元，净利润为-13.88万元。
上述关联人不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经核查，赤天化集团、天通公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价情况及依据
（一）定价情况
当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值时，大秦医院将按照抵押登记时抵押物评估值（25,822.78万元）金额及担保时间支付担保费用，即，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（不超过1.5%/年）；当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还贷款余额×担保期限×担保费率（不超过 1.5%/年），预计总金额最高不超过4,454.43万元。
担保存续期间，公司将积极与农业发展银行沟通，待大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，协商农业发展银行解除赤天化集团、天通公司的抵押担保，届时将停止支付担保费。
（二）定价依据
经对比和参照当地企业及部分上市公司公告关于担保费率的定价情况，双方依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与关联方赤天化集团、天通公司签署担保费支付协议。主要条款安排如下：
1、担保人：贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司
2、被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司
3、担保费计收时间区间：自2025年1月1日起至抵押担保解除之日止。
4、担保费计收标准：
（1）当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值（25,822.78万元）时，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（1.5%/年）。
（2）当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还该笔贷款余额×担保期限×担保费率（1.5%/年）。
5、支付方式：
每半年支付一次担保费（即每年的6月底和12月底支付），赤天化集团及天通公司应向大秦医院开具当期等额的增值税普通发票，大秦医院在收到发票后的十个工作日内向赤天化集团、天通公司一次性支付当期担保费。
6、违约责任：
大秦医院逾期支付担保费的，每逾期一日，应按应付未付款项万分之五/日向赤天化集团、天通公司支付违约金。
7、解除机制：
当大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，将协商农业发展银行解除抵押，同步终止担保费支付。
五、关联交易的目的及对公司的影响
赤天化集团和天通公司为公司全资子公司大秦医院固定资产贷款提供担保，系为满足公司医疗业务发展的资金需求，保持经营稳定。赤天化集团和天通公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议
公司于2025年4月27日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
独立董事认为：本次关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
（二）董事会审议
公司于2025年4月28日召开第九届第十五次董事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。因本次交易构成了关联交易，上市公司关联董事均已回避表决，独立董事在董事会上就本次交易相关事宜发表了独立意见。
独立董事意见：
1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。本次关联交易符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届十五次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，担保费费率是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意本次向关联方支付担保费用事项。
（三）监事会审议
监事会于2025年4月28日召开第九届十三次监事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次关联交易的审议程序合法、依据充分；公司本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去12个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-030
贵州赤天化股份有限公司
2024年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2024年度主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）于2023年12月承接花秋二矿煤矿采矿权及附属资产，2024年为置入运营管理的第一年，花秋二矿设计产能60万吨/年，受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设备运营故障频发、政策性停产等影响，2024年煤炭开采不及预期，2024年度产煤78,457.92吨，销售原煤77,266.42吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）主要产品尿素生产正常，销售量同比略有上升，但销售单价同比大幅下降，量增价减致尿素营业收入同比减少。报告期甲醇生产装置生产运行周期较上年同期有所增长，产、销量同比增加，销售单价同比小幅上涨，量价齐升致甲醇营业收入同比增加。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2024年国内尿素价格跌幅较大，上半年在内需较旺及新增产能释放有限的形势下，尿素行情持续在相对高位运行，进入三季度后，国内农需减弱，出口法检继续严控，尿素新产能不断释放，致尿素价格持续震荡下降；甲醇市场高开低走，全球甲醇新增产能偏少且普遍延迟投产导致国内进口偏低，同时需求增速高于供给，供需关系有所改变，致甲醇价格同比上涨。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2024年煤炭行业面临“保供稳价”与“低碳转型”双重压力，煤炭整体供应情况较为宽松，在供大于求的格局下，国内煤炭库存快速积累，价格整体呈下行趋势并维持低位波动，煤炭平均采购单价较上年同期下跌10%左右。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-031
贵州赤天化股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）受春节假期及地方政策影响，2025年1-2月煤矿基本上处于采面和掘进停产状态，2025年2月下旬完成复工复产验收，全面复工复产后3月生产经营基本正常。2025年一季度产煤22,969.44吨，销售原煤7,175.12吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）主要产品尿素生产正常，销售量较上年同期略有增长，但销售单价同比下降，致尿素营业收入同比下降；甲醇产品一季度生产正常，产销量较上年同期大幅增加，致甲醇营业收入同比增加。整体来看，报告期内营业收入较去年同期增加。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
报告期内：桐梓化工主要产品尿素由于国内新增产能逐步释放，供需矛盾进一步增加，且尿素出口法检继续严控，及政府保价稳供导向延续，一季度尿素价格持续低位震荡，故较去年同期下降。甲醇基本面支撑良好，市场价格先弱后强，震荡上行，一季度甲醇价格整体较去年同期略低。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2025年第一季度，国内煤炭供应充足，价格呈现“先扬后抑”的特征，已跌至近四年的相对低位，一季度采购单价较上年同期下跌。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-032
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2025年5月15日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22层
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-021
贵州赤天化股份有限公司
第九届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十五次董事会会议通知于2025年4月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（三）审议通过《2024年年度报告》及报告摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2024年度财务决算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年度财务决算方案真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为-209,497.67万元、可供分配的利润为-209,497.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2025年度财务预算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：2025年财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》
因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于2025年度通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向申请授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：
■
本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
（九）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》
因生产经营需要，公司及子公司拟于2025年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《独立董事2024年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（范其勇）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王朴）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（徐广）》。
（十二）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
公司2024年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2025年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
（十六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（十七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十八）审议通过《2024年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度社会责任报告》。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。
（二十）审议通过《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-026）。
（二十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。
（二十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：本次会计估计变更将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-028）。
（二十三）审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意将《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（二十四）审议通过《2025年第一季度报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二十五）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-022
贵州赤天化股份有限公司
第九届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十三次监事会会议通知于2025年4月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（二）审议通过《2024年年度报告》及报告摘要
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、全体监事已对公司2024年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2024年度财务决算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（四）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为-209,497.67万元、可供分配的利润为-209,497.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
监事会认为： 本次不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（六）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会已审阅《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。
（十）审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次关联交易的审议程序合法、依据充分；公司本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：此次对化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更是根据公司应收款项历史形成及信用风险情况，参考同行业预期信用损失计提政策进行的会计估计变更，有利于更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-028）。
（十二）审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
