陕西康惠制药股份有限公司

（上接83版）

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2025年度拟向金融机构（包括但不限于：农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行、北京银行、浦发银行、农商银行、陕西农信、成都银行、渣打银行、金都村镇银行等多家银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过12亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。

以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

二、接受关联方担保的具体情况

公司控股股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）及实际控制人、董事长兼总经理王延岭先生拟为公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，康惠控股为公司的关联法人，王延岭先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》；同时，该议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，监事会认为：公司董事会审议的关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需要，有利于公司生产经营发展需要，符合公司发展战略规划，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-021

陕西康惠制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

● 投资金额：最高额不超过10,000万元人民币。

● 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。

（五）投资期限：不超过12个月

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：

1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

4、公司内审部门对资金使用情况进行监督与检查,监事会认为必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-022

陕西康惠制药股份有限公司

关于2025年度预计为控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1.陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”，系公司控股子公司）；

2.陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”，系公司控股子公司）；

3.陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，系公司控股子公司）；

4.四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”，系公司控股子公司）；

5.四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”，菩丰堂是春盛药业的全资子公司）；

6. 都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，顺盛药业是春盛药业的全资子公司）；

7. 咸阳康驰医药有限公司（以下简称“康驰医药”，系公司全资子公司）；

以上被担保方统称“控股子公司”。

● 2025年度预计担保额度：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过19,800万元连带责任保证。

● 本次担保是否有反担保：是（康驰医药为全资子公司，不提供反担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年12月31日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂

及顺盛药业资产负债率均已超过70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过19,800万元的连带责任保证，具体情况如下：

■

注1：顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司，因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过800万元流动资金贷款，期限12个月，该笔贷款担保方式为春盛药业用其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第5844号】作抵押担保；春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

注2：公司拟向春盛药业提供的3,400万元担保额度，不包含春盛药业在金融机构申请的由担保公司担保的，公司为担保公司提供反担保的400万元额度。

公司可根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的被担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。本次担保提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署担保合同等该事项所涉文件，授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）陕西方元医药生物有限公司基本情况

■

方元医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（二）陕西新高新药业有限公司基本情况

■

新高新药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（三）陕西友帮生物医药科技有限公司基本情况

■

陕西友帮最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（四） 四川春盛药业集团股份有限公司基本情况

■

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（五） 四川菩丰堂药业有限公司基本情况

■

菩丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（六）都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

■

顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

（七）咸阳康驰医药有限公司基本情况

■

康驰医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为，本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该担保有利于控股子公司相关业务的开展，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为 13,250.78万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的16.27%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-023

陕西康惠制药股份有限公司关于计提

信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计2,294.43万元，其中：计提信用减值损失683.22万元，计提资产减值损失1,611.21万元。各项减值损失明细如下：

■

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

（一）信用减值损失

1、应收票据和应收账款

公司应收票据和应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据和应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、其他应收款

公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2024年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值损失共计683.22万元。

（二）资产减值损失

公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2024年度，公司存货计提资产减值损失金额1,611.21万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计2,294.43万元，其中计提信用减值损失683.22万元，计提资产减值损失1,611.21万元，导致2024年度公司合并报表利润总额减少2,294.43万元。上述减值损失计提已体现在公司2024年度归属于上市公司股东净利润中。

四、本次计提减值损失的审批程序及意见

1、董事会审议及意见

公司第五届董事会第十七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通

过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司的实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-024

陕西康惠制药股份有限公司

关于拟为春盛药业在金都村镇银行申请的

贷款提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 反担保对象：都江堰市产权流转融资担保有限责任公司（以下简称“流转融资担保”）

● 拟反担保金额：公司拟为流转融资担保提供反担保，被担保的债权为400万元。截至本公告披露日，公司不存在为流转融资担保公司提供担保的情形。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

春盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款，贷款期限一年，流转融资担保为上述借款提供保证责任，公司为流转融资担保提供反担保，反担保形式为连带责任保证。同时，春盛药业股东骆春明、尹念娟向公司提供连带保证责任。

2025年4月27日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议《关于拟为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案。本次反担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述反担保事项提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担保合同等该事项相关文件，授权期限与本次反担保期限一致。

二、债务人基本情况

■

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

三、反担保对象基本情况

■

四、担保协议及反担保协议的主要内容

公司控股子公司春盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款400万元，流转融资担保为上述贷款提供担保，公司为流转融资担保提供反担保。目前担保合同及反担保合同尚未签署，协议内容、担保金额、担保期限等条款将由具体合同约定。

五、反担保的必要性和合理性

为满足控股子公司业务发展的资金需求，公司为其在都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司持续、稳健发展，本次反担保风险可控，不会对公司的经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》。董事会认为：公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为 13,250.78万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的16.27%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-026

陕西康惠制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分

召开地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可通过传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2025年5月19日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点及联系方式

地 址: 咸阳市秦都区胭脂路36号

电 话：029-33347561

传 真：029-33347561

邮 箱：irsxkh@163.com

联系人：康惠制药证券事务部

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-017

陕西康惠制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年4月16日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司《2024年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2024年度述职报告。

8、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

公司《2024年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

2024年度利润分配预案：基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-019号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度董事、高管薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，结合实际情况公司发放了2024年度董事、高级管理人员薪酬，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事（独立董事除外），不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

10.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。

10.02董事、常务副总经理杨瑾女士薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨瑾女士回避表决。

10.03 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

10.04 独立董事康玉科先生薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事康玉科先生回避表决。

10.05 独立董事窦建卫先生薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事窦建卫先生回避表决。

10.06 独立董事叶崴涛先生薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶崴涛先生回避表决。

10.07 副总经理郭文全先生薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.08 财务总监邹滨泽先生薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.09 董事会秘书兼证券事务代表董娟女士薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事薪酬尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2025年度拟向金融机构申请总计不超过12亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-020号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-021号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司的业务发展需要，公司2025年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过19,800万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为，本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该担保有利于控股子公司相关业务的开展，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-022号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计2,294.43万元，其中：计提信用减值损失683.22万元，计提资产减值损失1,611.21万元。董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-023号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》

公司《2024年度会计师事务所履职情况评价报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》

公司董事会认为，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-024号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-025号公告。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-026号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-025

陕西康惠制药股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年4月27日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月27日上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安区威海路755号25层。2024年12月已加入PrimeGlobal 国际会计联盟。

2、人员信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人张晓荣。2024年末合伙人数量112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。

3、业务规模

2024年度经审计的收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元；2024年度上市公司年报审计客户家数为72家；主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔业；2024年度上市公司年报审计收费总额：0.81亿元；与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户家数为9家。

4、投资者保护能力

截止2024年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，行政处罚1次，纪律处分1次，未受到刑事处罚和自律监管措施。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，行政处罚2次，纪律处分1次，未受到刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字注册会计师：朱清滨，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限 24年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作。 2004 年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署了 2 家上市公司的审计报告。目前，朱清滨在3家上市公司及1家拟上市公司担任独立董事。

签字注册会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020年开始在上会所从事上市公司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。

项目质量控制复核人:吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师朱清滨先生，拟任项目签字注册会计师孔德伟先生，拟任质量控制复核人吴韧女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

2024年度财务报告审计费用为人民币75万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计100万元（含税）。

2025年度审计费用将以2024年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定价原则与以前年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，在担任公司审计机构期间认真负责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，我们同意将续聘公司2025年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-027

陕西康惠制药股份有限公司

关于2025年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引等法律法规的要求，现将公司2025年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

■

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年04月29日