浙江新化化工股份有限公司
(上接98版)
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，杭州中荷环境科技有限公司资产总额12,261.86万元，负债总额9,780.66万元，净资产2,481.20万元，资产负债率为79.76%；2024年实现营业收入4,226.67万元，净利润150.19万元。
（六）江苏新化化工有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，江苏新化化工有限公司资产总额42,378.82万元，负债总额4,964.35万元，净资产37414.47万元，资产负债率为11.71%；2024年实现营业收入47,503.58万元，净利润10,511.52万元。
（七）江苏兴福电子材料有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，江苏兴福电子材料有限公司资产总额7,925.99万元，负债总额1,020.93万元，净资产6,905.06万元，资产负债率为12.88%；2024年实现营业收入0万元，净利润-94.93万元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次预计 2025 年度申请综合授信及提供担保事项，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司及其下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。
六、累计对外担保数量
截至2025年4月27日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为108,300万元，占本公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的52.92%，除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年4月29日
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浙江新化化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。
公司章程具体修订情况如下：
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注：除以上内容外，统一将 “股东大会”表述调整为“股东会”，“或”表述调整为“或者”；因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
除上述条款进行修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款未作实质性修订。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年 4月 29日
