上海复旦微电子集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688385 证券简称：复旦微电

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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（一）营收及净利润情况概述

1、2025年1至3月情况

2025年1至3月，集团实现营业收入约为8.88亿元，较上年同期减少约为0.54%；实现归属于上市公司股东的净利润约为1.36亿元，较上年同期减少约为15.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.33亿元，较上年同期减少约为14.21%，较2024年第四季度增长约为67.28%。

各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为2.03亿元，较上年同期增长约为1.20%；非挥发存储器约为2.37亿元，较上年同期减少约为18.82%；智能电表芯片约为1.03亿元，较上年同期增长约为11.26%；FPGA及其他产品约为3.13亿元，较上年同期增长约为11.57%；测试服务收入（合并抵消后）约为0.31亿元，较上年同期增长约为18.63%。1至3月产品综合毛利率由上年同期的56.65%提高至58.14%。

（二）对2025年1至3月净利润主要影响因素分析

1、收入和毛利对净利润影响

2025年1至3月，公司非挥发存储器收入下降使得公司营业收入较上年同期略有减少。主要因FPGA产品市场销售稳步增长以及产品销售结构调整，综合毛利率较上年同期增加1.49个百分点。本报告期毛利额较上年同期增加1,049.21万元。

2、费用支出对净利润的影响

受应收账款规模增加和账龄变化原因，使得本期信用减值损失增长；主要是部分存货库龄变化致计提存货跌价准备增加,因此本报告期减值损失较上年同期增加4,023.36万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：

1、截至报告期末，A股股东23,460户，H股股东12户。

2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东（持 H股数11,000股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2025年3月31日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股284,236,830存在11,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

3、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的35,682,011股股份处于多轮司法冻结/司法标记中。详情可查阅该股东各期的股份冻结/轮候冻结公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：金建卫 会计机构负责人：金建卫

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：金建卫 会计机构负责人：金建卫

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：金建卫 会计机构负责人：金建卫

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-015

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第十八次会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月28日以现场加通讯形式召开。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于2025年第一季度报告议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-016

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月5日 10点00分

召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日

至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：2024年度股东周年大会将听取独立非执行董事做《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3至议案9经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案2经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。有关公告已于2025年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件1《2024年度股东周年大会授权委托书》、股票账户卡。

2、法人股东：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、营业执照（复印件加盖公章）。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权。

5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记， 公司不接受电话方式的登记。

1、登记时间：2025年6月3日 9：00 至 17：00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。

2、信函或传真方式登记：须在2025年6月3日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见“六、其他事项”），并请在信函或传真上注明联系电话

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部邮编： 200433

联系人：蒋国兴、郑克振

电话： 021-65659109

传真： 021-65659115

邮箱： IR@fmsh.com.cn

3、H股股东参会事项，请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-014

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。目前董事会共有12名董事，实到董事12名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于2025年第一季度报告议案》

董事会对2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该报告已经第九届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论：

（1）审议及更改H股「股权登记日」

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，议决更改处理股东周年大会的H股股权登记日为2025年6月5日（A股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之2024年度股东周年大会。并授权H股公司秘书修改相关会议通知、通函及年报。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（2）审议及更改H股「暂停办理股份过户登记」期间

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决更改为处理2024年度股东周年大会关系之H股「暂停办理股份过户登记」期间，自2025年5月30日起至2025年6月5日止(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。并授权H股公司秘书修改相关会议通知、通函及年报。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日