苏州市味知香食品股份有限公司
(上接941版)
1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
5、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
公司2024年度独立董事张薇、梁俪琼、肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
6、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
9、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
10、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案的公告》。
13、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
14、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
15、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
16、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
17、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事夏靖、谢林华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
21、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
22、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
23、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事夏靖回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
24、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会同意实施2025年股票期权激励计划，并拟定《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事谢林华为激励对象，回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
25、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，同意公司拟定的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事谢林华为激励对象，回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；
⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；
⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑾授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整，董事会有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整为预留授予权益，且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的20%；
⑿授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事谢林华为激励对象，回避表决。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
27、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月20日（星期二）在公司会议室召开2024年年度股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-009
苏州市味知香食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 10点00分
召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2025-020）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。
2、特别决议议案：议案14-16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7-16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
（三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“味知香2024年年度股东大会”并留有有效联系方式。
（四）登记时间：2025年5月15日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
（五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券部。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
联系人：王甜甜、曹铭楚
联系电话：0512-80806931
电子邮件：info@weizhixiang.com
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州市味知香食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-011
苏州市味知香食品股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,021,475.45元，剩余募集资金为163,581,522.39元（含利息收入及理财产品收益）。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、2024年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
截止2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000万元，具体如下：
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年11月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司结项首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至2027年12月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，味知香董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了味知香募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■■
注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-018
苏州市味知香食品股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2025年第一季度主要经营数据公告披露如下：
一、报告期经营情况
2025年1-3月，公司实现营业收入17,297.97万元，较上年同期增长4.24 %。实现主营业务收入为17,090.14万元，较上年同期增长4.28 %。主营业务收入构成情况具体如下：
（1）按产品类别分类
单位：元
■
（2）按销售地区分类
单位：元
■
（3）按销售渠道分类
单位：元
■
二、报告期经销商变动情况
■
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-020
苏州市味知香食品股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就公司拟于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波，其基本情况如下：
肖波：男，1968 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2024 年3月至今，任味知香独立董事，目前兼任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事。
2、肖波目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
肖波作为公司独立董事，于2025年4月25日出席了公司召开的第三届董事会第六次会议，并对《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开的日期时间：2025年5月20日10点00分
网络投票时间：2025年5月20日
公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）召开地点：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
（三）本次股东大会审议关于2025年股票期权激励计划的相关议案
■
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2025年5月13日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:00一11:00，下午14:00一16:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司
收件人：证券部
邮政编码：215127
联系电话：0512-80806931
传真：0512-69381885
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：肖波
2025年4月29日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
苏州市味知香食品股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州市味知香食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《苏州市味知香食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州市味知香食品股份有限公司独立董事肖波作为本人/本公司的代理人出席苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：1、此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码（营业执照注册号码）：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2024年年度股东大会结束。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-008
苏州市味知香食品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月15日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案的公告》。
7、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
8、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，监事会同意此项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
15、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2025年股票期权激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
16、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系、绩效考核办法和考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权计划实施考核管理办法》。
17、审议通过《关于核查〈2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-014
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品
● 现金管理金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，
在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用
● 投资决议有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月
内有效
● 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次
会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资产品品种
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。
（五）投资决议有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
■
（二）对公司日常经营的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-016
苏州市味知香食品股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次预计关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司 2025 年关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第三届董事会第六次会议审议。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事夏靖回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次2025年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
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（三）本次关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
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注：上表中占同类业务比例的基数为 2024年度同类业务经审计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）苏州真滋味美食食品有限公司
统一社会信用代码：913205096657624996
注册资本：1000万人民币
法定代表人：胡家武
成立日期：2007年8月3日
注册地址：吴江区松陵镇八坼交通北路
经营范围：食品生产（按有效《食品生产许可证》核定范围经营）；食品销售（按有效《食品经营许可证》核定范围经营）；食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：苏州市真滋味美食食品有限公司为公司实际控制人夏靖先生之配偶胡家红之兄胡家武控制的企业。
履约能力：截止目前依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。
（二）姑苏区张桂芬冷冻食品店
社会统一信用代码：92320508MAEFM39K59
经营者：张桂芬
经营范围：零售：散装食品、冷冻食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：张桂芬为公司高级管理人员夏骏先生的配偶
履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。
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