金科地产集团股份有限公司

（上接953版）

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-071号

金科地产集团股份有限公司

关于公司及控股子公司累计诉讼

及仲裁事项及执行进展的公告

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因司法机关送达流程影响，公司及控股子公司存在未收到或延迟收到部分法律文书的情况。因本公告涉及部分案件尚在诉讼或仲裁进展过程中，对公司利润金额的影响尚不确定。

公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）的重整申请已被法院裁定受理，根据相关法律法规，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。管理人已向相关法院送达函件，函请其依法中止执行、解除保全。公司将持续密切关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计3.52亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的1.23%。其中，公司控股子公司作为原告起诉的案件涉及金额340.90万元；公司控股子公司作为被告或第三人的案件涉及金额3.49亿元。公司控股子公司收到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为521.94万元，占公司最近一期经审计净资产的0.017%，详见附件一《新增诉讼、仲裁执行案件情况表》。本次新增案件中不涉及公司及重庆金科的诉讼、仲裁案件。

公司控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程影响，公司及控股子公司亦存在未收到或延迟收到相应法律文书的情况。

公司及公司控股子公司历史发生的部分案件已陆续由一审、二审阶段或仲裁阶段进入执行阶段；此外，公司及公司控股子公司部分执行案件获得执行进展。截至本公告披露日，公司单笔涉案标的金额超过1,000万元且尚未执行完毕的执行案件及其进展详见附件二《累计诉讼、仲裁执行案件情况表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司利润金额的可能影响

截至目前，上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司利润金额的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司及控股子公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司及控股子公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十八日

附件一：新增诉讼、仲裁执行案件情况表

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附件二：累计诉讼、仲裁执行案件情况表

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注：上表中涉及公司、重庆金科房地产开发有限公司作为被执行人的，公司及重庆金科房地产开发有限公司已经或将要依据相关法律法规申请中止。

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-068号

金科地产集团股份有限公司关于

第十一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于2025年4月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2024年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2024年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于监事会对〈关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会编制了《关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会针对上述专项说明发表了相关意见。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会对〈关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2025年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二○二五年四月二十八日

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-076号

金科地产集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况

为真实、准确反映金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，公司每年均按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，公司对截至2024年12月31日的相关资产、对外连带责任担保进行了减值迹象梳理和分析，并进行减值测试，拟对可能发生减值损失的资产、连带责任担保计提减值准备。本次计提各类资产减值准备共计2,056,251.32万元，其中主要为：计提信用减值损失509,895.94万元、计提存货跌价准备1,295,158.45万元、计提长期股权投资减值准备128,671.59万元、计提其他非流动资产减值准备合计104,727.81万元。上述情况已在公司2024年度财务报告中予以体现。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

本期计提的信用减值损失由两部分组成：计提的应收款项坏账准备和因公司对外提供连带责任担保预计的损失。

应收款项坏账准备

（1）计提方法

公司以预期信用损失为基础确认损失准备，计算预期信用损失的方法是：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口、账龄、未来12个月内或整个存续期预期信用损失率确定预期信用损失。

（2）计提情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，本年度共对应收账款、其他应收款计提减值准备376,974.06万元。

财务担保信用减值损失

（1）计提方法

因房地产行业存在大量的融资需求，公司因对部分非并表公司或已进入破产程序的原子公司提供因融资而产生的连带责任担保。根据该等公司的净资产情况、抵押物价值等，预计后续可能由公司承担的连带责任担保金额，并计提相应的财务担保信用减值损失。

（2）计提情况

根据上述计提方法，本年度公司计提此类财务担保信用减值损失132,921.88万元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备计提方法

存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定存货可变现净值时，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分结合公司经营策略、持有目的、近期成交均价、类似开发物业产品的市场价格并结合项目自身定位、品质及计划等综合确定。

（2）计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，本年度共对存货计提跌价准备1,295,158.45万元。

3、长期股权投资减值准备

（1）长期股权投资减值准备计提方法

长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（2）计提长期股权投资减值准备情况

按照公司计提长期股权投资减值准备的会计政策，本年度共对长期股权投资计提减值准备128,671.59万元。

4、其他非流动资产减值准备

（1）其他非流动资产减值计提方法

其他非流动资产主要为已进入破产程序的原子公司的股权投资价值。因破产程序的推进，在资产负债表日有迹象表明其发生减值的，估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(下转955版）