（上接957版）

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除上述条款修订及条款序号相应调整外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、相关制度修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合《公司章程》修订的最新情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，上述制度的修订尚需提交股东会审议。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日