上海司南导航技术股份有限公司

（上接977版）

公司核心研发团队从事高精度北斗/GNSS技术和产品研制十余年，数十次参与国家和上海市高精度卫星导航类科研项目。公司持续高比例投入研究开发具有核心竞争力、高附加值的创新性产品和服务，并加强知识产权保护，报告期内公司已授权发明专利新增5项，截至报告期末，公司拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段。公司为国际海运事业无线电技术委员会（RTCM）成员，同时担任RTCM SC104、RTCM SC134以及RTCM SC135专业委员会委员，参与过RTCM 3.X、RINEX及NMEA等国际标准的修订工作，公司也是国家认监委北斗基础产品认证技术委员会、全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC544）、中国电力企业联合会地理信息应用标准化技术委员会成员单位。截至2024年底，公司主持或参与了高精度卫星导航应用领域的已实施的4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定。

公司主要技术骨干百余人次获得包括2017年度和2019年度两次“国家科学技术进步奖”二等奖、“2016年度上海市科技进步奖”特等奖、中国卫星导航年会北斗应用与产业类“北斗奖”等在内的省部级及以上奖项。2021年8月，司南导航成功入选工业和信息化部遴选的国家级专精特新“小巨人”企业，2022年公司技术中心入选上海市市级企业技术中心，2024年4月公司获得北京市科学技术进步一等奖，标志着司南导航在北斗/GNSS高精度领域的综合实力得到了认可。2020年7月，北斗三号开通仪式上，司南导航“Quantum-III ” SoC 芯片等四款核心技术产品在人民大会堂北斗成果展领衔亮相。

公司致力北斗高精度核心技术和产品的创新研发与全球推广，多次作为中国北斗代表团的主要成员走出国门，产品销往海外140余个国家和地区，其中包括“一带一路”域内50余个国家和地区。央视新闻评价公司“是北斗在高精度应用领域走向全球的成功典范”，人民日报称赞“司南导航是中国北斗卫星导航系统全产业链 100% 自主知识产权在海外拓展的一个缩影”。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

高精度卫星导航定位产业未来发展趋势如下：

（1）行业新技术发展情况及未来发展趋势

①多模、多频、多通道技术得到广泛应用

目前GNSS导航及定位的应用逐渐走向高精度与高稳定度的应用，是为了避免对单一系统的依赖，GNSS芯片企业陆续投入到了多模多频的芯片及模块的开发。多模多频技术的定位模块，可以同时支持多个频段和多个卫星系统，相比单频多模定位模块，可选择性更大，更加灵活。

②射频基带一体化（SoC）芯片成为未来发展方向

SoC芯片在硬件方面集成度更高，解决了模拟信号与数字信号的干扰难题，增加了更多的电源管理功能集成，实现了低功耗、低成本。

射频基带一体化SoC芯片通用引擎捕获跟踪，可实现芯片资源复用，不同卫星系统的捕获、跟踪可由通用硬件引擎并行完成，极大节省芯片资源，降低设计和生产成本。射频基带一体化芯片超低功耗技术则是通过动态调整工作状态进行部分休眠，满足用户超低功耗需求，使射频基带一体化芯片可以面向便携应用、大众消费类应用。射频基带一体化芯片利用高灵敏度基带技术，通过提高接收机的捕获、跟踪灵敏度，使其在城市峡谷、树荫等复杂的应用场景下，保持有效、可靠的定位。

③精密单点定位（Precise Point Positioning，PPP）技术得到广泛应用

精密单点定位（PPP）技术是指利用卫星播发的精密卫星轨道和钟差等数据产品，对各种误差项进行改正后，通过单台接收机的非差观测数据进行单点定位，获取高精度的定位结果。PPP-B2b是北斗全球系统首次对外发布的高精度信号，由三颗北斗高轨道卫星播发，为用户提供公开、免费的高精度服务。

近年来出现的精密单点定位技术，利用精密卫星轨道和精密卫星钟差改正，以及单台卫星接收机的非差分载波相位观测数据进行单点定位，可以获得厘米级的精度，因而在卫星导航业界得到了广泛关注和重视。PPP的主要优势体现在两个方面：一是使得用户端系统更加简化；二是在定位精度上保持全球一致性。

基于PPP-B2b服务的精密单点定位技术可以在一些RTK服务无法覆盖或覆盖不稳定的环境和场景中替代用户提供高精度服务，解决戈壁、矿山、海上等区域连续运行（卫星定位服务）基准站服务无法覆盖且基站架设困难等问题。

（2）行业在新产业、新业态、新模式发展情况及未来发展趋势

①兼容与互操作成为未来的发展方向

卫星导航互操作性要求相同业务信号的中心频率和带宽重叠，从而简化接收机体系结构。兼容性又要求信号互干扰在可容忍范围内，甚至频谱分离。兼容与互操作是全球卫星导航系统发展的主要方向，在北斗全球系统的设计和建设中，也非常重视信号的互操作设计，尽可能采用与GPS和Galileo相同的频点、类似的调制方式、相近的带宽等频域参数，达到与GPS和Galileo系统的高度互操作，坐标系统应尽可能一致，尤其是地面跟踪站尽量保持一致。

多个卫星导航系统之间的兼容互操作能够解决单一系统出现问题时，还可以保证用户的PNT服务，同时还可以提高PNT服务的可靠性。兼容互操作可以无限制地使用多星座提供的多频观测信息进行PNT应用，可减弱对单一星座的依赖，降低电磁干扰、地形/建筑物遮挡、电离层闪烁、拒绝服务等因素导致的性能下降或服务中断风险。在卫星导航系统多星座多频数据融合下，经过数据探测、筛选、组合，将显著增加卫星和测距信号的数量，大幅提升导航性能，提高卫星导航系统服务的连续性。

②卫星导航向全球化、高精度方向发展、“北斗+”实现跨行业协同发展

北斗系统不仅带动卫星导航行业的发展，通过北斗与不同产业的融合，将助力新基建相关目标的达成。北斗系统可应用于农业、医药、金融、交通等各个领域，与各个产业融合发展，较大程度提升工作效率，在灾情监测等特殊领域将发挥核心优势。

5G、物联网推动北斗加速推广，在5G商用的推动下，“5G+北斗”将成为重要基础设施，将定位、导航、时间感知与5G高速度、大容量、低延时的优点联系起来，发挥机器和网络环境的智能优势，最终实现广域和全球智能协同控制。在车联网领域，北斗的定位和授时功能帮助完成精准时间信息和位置信息感知，“北斗+5G+高精度地图”将开辟车辆车道级监控、车辆自动驾驶和智能无人驾驶全新领域应用，满足亚米级、甚至厘米级定位精度。

③地基增强系统得到广泛应用

我国北斗地基增强系统工程建设于2013年11月启动。2016年5月18日，国家北斗地基增强系统正式投入运行，这也标志着北斗开始面向全国提供高精度位置服务。

地基增强系统可以向用户播发轨道误差、卫星钟差、电离层延迟等多种修正信息，实现对于原有卫星导航系统定位精度的改进，从而配合卫星导航系统实现高精度定位，是新的信息基础设施。

国家北斗地基增强系统已覆盖绝大部分国土，其他企业也在积极建设。如中国移动、中国联通、国家电网等公司，也在积极布局建设。地面增强系统建设的完成将为用户提供更高精度位置信息，为拓展高精度应用市场打下基础。

④我国新一代卫星导航已在建设

2024年11月28日，北斗主管部门在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。本届座谈会上《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》同步发布，明确在确保北斗三号系统稳定运行基础上，我国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入41,286.14万元，同比增长0.28%。归属于上市公司股东的净利润-3,305.19万元，同比下降179.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,010.20万元，同比下降294.21%。

报告期末，公司总资产131,853.03万元，较年初上升6.88%，归属于上市公司股东的净资产94,587.67万元，较年初下降7.64%，主要是公司2024年度亏损所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-021

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达全体董事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。

（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

（十四）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

（十五）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王永泉、王昌回避。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-027）。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

（十八）审议通过《2024年度权益分派预案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度权益分派预案》（公告编号：2025-029）。

（十九）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）

（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公共编号：2025-031）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-022

上海司南导航技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月18日送达全体监事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》，并发表审核意见如下：

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》，并发表审核意见如下：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2024年年度权益分派预案》，并发表审核意见如下：

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

公司《2025年第一季度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并发表审核意见如下：

本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-026

上海司南导航技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为700.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向关联方上海迈知科技有限公司（以下简称“迈知科技”）销售产品。该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上海司南房屋租赁服务有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：王昌

3、注册资本：1,200万元人民币

4、成立日期：2011年8月12日

5、住所：上海市嘉定区澄浏中路618号

6、经营范围：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司46%、上海崇源贸易有限公司25.57%、上海映捷电子材料有限公司23.43%、马超5%

8、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产：4,392.56万元，净资产：167.75万元；2024年度营业收入：1,296.49万元；净利润236.36万元（上述数据未经审计）。

9、与公司的关联关系：公司实控人王永泉、王昌其分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业

上海迈知科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：段亚龙

3、注册资本：200万元人民币

4、成立日期：2024年5月28日

5、住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层JT9407室

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航终端销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；智能无人飞行器销售；农业机械销售；机械设备销售；工业机器人销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、主要股东或实际控制人：段亚龙90% 蔡秋枝10%

8、与公司的关联关系：公司前副总经理段亚龙离职后创办的企业。

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容、定价政策和定价依据

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用，和公司向关联方出售产品，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取，产品销售价格根据公司向其他经销商销售价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-027

上海司南导航技术股份有限公司

关于2025年度高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了高级管理人员 2025年度薪酬方案。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

2025年度在任的高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、具体薪酬方案

公司高级管理人员2025年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月25日召开第四届董事会2025年薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。

五、其他事项

公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-028

上海司南导航技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不存在损害公司及股东利益的情况

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更日期

财政部于2024年颁布了《企业会计准则应用指南汇编2024》、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。鉴于上述文件的发布，公司对原采用的相关会计政策在2024年度进行相应变更。

（二）变更前公司采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的性质

公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，并已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司无影响。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-030

上海司南导航技术股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟延期募投项目为：新一代高精度PNT技术升级及产业化项目、管理与服务信息系统建设项目

● 原项目延期时间至2026年12月31日

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目调整及募集资金使用情况

（一）募投项目调整情况

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，其他募投项目不变：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

1、新一代高精度PNT技术升级及产业化项目

本项目涉及现有核心技术水平进行提升，升级公司高精度芯片、板卡/模块、天线、终端及应用解决方案等产品，并实现公司核心产品的更新迭代。

本项目主要从三个方面进行建设：

1）对高精度导航技术进行升级，实现星地融合增强、通导一体化集成、综合PNT终端与算法等技术领域的创新融合，提升高精度导航服务能力，为新一代产品提供技术支撑。

2）研制采用高工艺制程的射频、基带一体化SoC芯片，并实现该芯片和基于该芯片研制模块的量产。

3）基于行业“+北斗”战略发展方向，结合公司在北斗高精度导航算法、自动驾驶控制算法等领域的技术优势，对现有终端产品、技术、工艺进行改进和升级，实现终端产品的高性能、小型化、低功耗、低成本和多功能，并进一步拓展产品应用领域，为更多行业提供专业的应用解决方案。

该项目原计划于2025年6月5日达到预计可使用状态，目前已临近交付期。公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

2、管理与服务信息系统建设项目

公司结合目前募投项目的实际进展以及募集资金的使用情况，考虑到本项目原定预计可使用状态日期临近，因此计划延期至2026年12月31日。本项目将利用新一代卫星导航与互联网技术，打造面向用户的智能化服务平台，促进产业链深度融合，进一步提高公司市场综合竞争力。

本项目主要从两个方面进行建设：

1）建设管理信息化系统

重塑优化公司全业务流程的信息化管理体系，促进部门间的高效沟通交流，实现各业务网点与总公司的信息数据互通，提升公司管理和业务开展效率，降低管理成本。

2）高精度云服务平台

基于新一代卫星导航与互联网技术，打造出一个能实现云端、软件终端和硬件终端之间互联互通的多行业智能服务平台。通过接入公司各类智能终端设备，实现智能终端、站网资源、罗网平台三位一体的生态体系，可以有效降低运维成本，增加增值服务，实现产业链深度融合。同时，进一步提升客户的终端体验，使高精度专业市场向大众市场转变，从而拓展公司市场规模，提高市场占有率。

该项目原计划于2025年6月5日达到预计可使用状态，目前已临近交付期。公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

（二）部分募投项目延期的原因

首先，基于募投项目实施前期公司募投资金未到位及资金运营的考虑，公司并未在前期大幅投入“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”、“管理与服务信息系统建设项目”，而是集中资金在少数核心子项目上，导致预计交付期延长；其次，结合募投项目的实际进展情况，考虑到原定交付时间也临近到期。综合以上原因，公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

（三）保障延期后项目按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定。科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境以及公司内部的实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

综上，公司全体独立董事一致同意募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

本公司监事会认为：本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-031

上海司南导航技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日 15点00分

召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年5月16日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年5月19日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：潘玉涛

联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

联系电话：021-64302208

邮件：IR@sinognss.com

邮政编码：201801

（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海司南导航技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-023

上海司南导航技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

1、以前年度使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

■

2、本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

■

注： 数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字［2024］第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

至2024年2月9日止，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用574.05万元由于超过置换期而并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2024 年8月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款242,200.00万元，赎回结构性存款247,200.00万元，购买理财产品获得收益791.22万元。2024年度获得与募集资金相关的利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额957.33万元。2024年度购买及赎回结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币元

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（下转980版）