江西国光商业连锁股份有限公司
(上接985版)
● 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务，以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）投资目的
在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过7亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金
（四）投资方式
董事会授权公司董事长、总经理、财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。购买原则为安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司以保障日常运营和资金安全为前提，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会对公司经营和现金流产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-013
江西国光商业连锁股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
一、拟聘请会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱颖
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：徐冬
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐立群
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
2024年度公司财务报告及内部控制审计费用合计人民币75万元，审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了立信有关资质和诚信记录等情况，认为立信具备为公司提供审计服务的执业资质，能够满足公司审计工作要求，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信在担任公司2024年度报告审计工作中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的审计任务，建议并同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任审计机构事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日
报备文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-014
江西国光商业连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：
■
■■
■■
(下转987版)
