惠达卫浴股份有限公司

截至2024年12月31日存货、合同资产、固定资产和其他非流动资产累计计提减值准备7,500.46万元，本期计提1,651.52万元资产减值损失，其中固定资产计提减值损失为0万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会对于本次计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次资产减值准备计提的依据充分，符合会计审慎性原则，计提后更能公允的反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司累计计提各项资产减值金额为3,662.49万元，将相应减少公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润3,218.92万元。公司本次计提的资产减值准备事项已经会计师事务所审计，公司《2024年年度报告》已经考虑本次资产减值对公司财务情况的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 15点 00分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公室八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司2025年4月28日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详情请查阅公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、王佳、张春玉等股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 5月19日 9:00-16:00

（二）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法 人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人 证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2025年5月19日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

（三）登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室

邮编：063307，联系人：董事会办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-006

惠达卫浴股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：购买银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品。

● 投资金额：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：2025年4月28日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除委托理财投资产品受到市场波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买委托理财产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。

一、投资情况概况

1.投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2.投资金额

公司计划使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3.资金来源

公司部分闲置自有资金。

4.投资方式

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品。

5.授权期限

自2025年3月1日至2026年2月28日有效。

6.实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施委托理财相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

7.关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8.合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

二、截止本公告日已发生的委托理财情况

单位：万元

■

三、审议程序

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

该事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对委托理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2.公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-009

惠达卫浴股份有限公司

关于公司为工程经销商履行公司

项目合同义务提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币7,000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。

● 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币7,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

（二）审议程序

公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担保。

公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

2.担保方式：连带责任保证。

3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币7,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。

4.担保协议的主要内容：本次为预计工程经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署，实际担保的金额和期限等具体内容以公司与被担保方正式签订的合同为准。

5.反担保：经销商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

三、担保的必要性与合理性

在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司预计为符合一定条件的工程经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供不超过人民币7,000万元的担保额度事项，有利于公司长远的发展，提升公司产品的市场占有率。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供等额反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，董事会一致同意《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010

惠达卫浴股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.10元人民币（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币138,941,666.19元。截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,358,737,837.75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以截至2024年12月31日公司股份总数380,664,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），即拟派发现金红利41,873,146.48元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.14%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公告履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致表决通过。

（二）监事会意见

监事会认为：此预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-011

惠达卫浴股份有限公司

关于公司2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

● 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司2024年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司2025年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第五次会议，对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。

2025年4月28日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）2025年预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；

3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采购业务总量和销售业务总量。

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：911302007008577698

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区于唐线188号

注册资本：5500万人民币

成立日期：1999年01月21日

主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．关联关系说明

该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

（二）唐山市冀东天然气集输有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

统一社会信用代码：91130205715869746C

法人代表：王羲

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市开平区新野上郡静园10号楼3号

注册资本：600万人民币

成立日期：1999年07月19日

主营业务：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2．关联关系说明

公司参股持有该公司30%的股权且王卓先生担任该公司副董事长，王云鹏先生担任该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，未发生违约情形，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-013

惠达卫浴股份有限公司

关于董事、副总经理辞职

暨聘任副总经理、变更财务总监的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、副总经理辞职的情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到杨春先生、王佳女士提交的书面辞职报告。杨春先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后杨春先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，杨春先生持有本公司股票1,300,000股，占公司总股本的0.34%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

公司董事会对杨春先生任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

二、变更财务总监的情况

公司董事、总经理（总裁）兼财务总监王佳女士，因工作调整原因，向董事会申请辞去其所担任的财务总监职务，仍继续担任公司第七届董事会董事、总经理（总裁）、战略委员会委员职务。

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任刘俊燕女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

上述职务变动系公司工作需要正常调整，不会影响公司生产经营及重大事项的推进。

刘俊燕女士符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、聘任副总经理的情况

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李增辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

李增辉先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：简历

刘俊燕，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学管理学院，获得管理学学士学位。2006年加入公司，2006年8月-2011年12月先后从事财务核算岗、税务管理岗等财务基础工作，2012年1月-2016年12月参与企业IPO阶段准备工作，并协调券商、律所及审计机构推动上市进程，2020年10月-2022年07月任会计核算部部长，负责财务核算部全面工作，2022年8月任财务部部长，全面主导财务工作。

李增辉，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆邮电大学，获得文学学士学位。2008年7月加入公司，曾任出口部销售经理、国际事业部总监，现任公司国际事业部总经理、HUIDA INTERNATIONAL INC公司法人。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-014

惠达卫浴股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），规定了 “关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，要求自2024年1月1日起实施。

财政部于2024年3月28日发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，明确对不属于单项履约义务的保证类质量保证应计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，要求自印发之日起实施。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容，要求自印发之日起实施。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》以及《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司根据《准则解释18号》，对不属于单项履约义务的保证类质量保证应计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目的相关规定，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并及母公司财务报表主要影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张双才先生（已离任）、陈东先生（已离任）、吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议及战略委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生以及张春玉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》

公司第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事韩慧博先生、吕琴女士及梁清华女士回避表决。

（十九）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2025年度估值提升计划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度估值提升计划的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李增辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议及审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于王佳女士申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘俊燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《舆情管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外捐赠管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东大会审议通过之后生效并实施，公司原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将自动失效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004

惠达卫浴股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

监事会同意公司根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求取消监事会，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

(上接995版)

(下转997版)