贤丰控股股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-025
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以0为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主要经营业务包括兽用疫苗业务、动物营养（饲料）业务、覆铜板业务，分别以下属子公司史纪生物、康禧元、高硕航宇为主体进行运营。
（一）兽用疫苗业务
史纪生物的主要产品为猪用活疫苗/灭活疫苗，重点产品包括：猪瘟耐热保护剂活疫苗，猪伪狂犬病活疫苗（JS-A1株），猪伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株），猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗/二联灭活疫苗，猪圆环病毒2型灭活疫苗（DBN-SX07株），高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1-R株），猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（CH-1R株）以及猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（CH-1a株），猪细小病毒病灭活疫苗（NJ株），猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ株），猪丹毒灭活疫苗，猪链球菌病灭活疫苗（马链球菌兽疫亚种+猪链球菌2型+猪链球菌7型），仔猪大肠埃希氏菌病三价灭活疫苗等。同时，史纪生物重视与产品配套的技术服务，能够向客户提供包含驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量测评、个性防控方案在内的专业服务。
在研发模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的研发平台，以及与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，形成自主研发与联合研发相结合的研发体系，主要聚焦于猪用疫苗包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发。
在采购模式方面，史纪生物建立了较为完善的采购供应管理制度，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，助力史纪生物实现提质降本增效目标。
在生产模式方面，史纪生物主要采用以销定产、以产定购策略，根据客户订单及销售预测来安排采购和生产计划，全面贯彻国家兽药GMP规范与相关产品的质量标准，疫苗生产与产品检测过程执行GMP管理体系、生物安全管理体系和CNAS管理体系，持续优化产品工艺控制体系，持续强化生产人员专业技能水平和安全责任意识，切实保障疫苗产品的安全、有效及质量稳定。
在销售模式方面，根据销售对象及方式的不同，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道经销两种。针对各区域养殖情况，史纪生物制定灵活的市场政策，对于规模客户集中区域，采取省级代理或战略代理模式，对于养殖规模分散区域，采取区域代理模式。与此同时，史纪生物注重技术服务工作，强调通过技术服务经理驻场工作精准解决客户的问题。
报告期内受兽用疫苗行业竞争加剧的影响，史纪生物在产品毛利方面出现下降，收入下滑，回款账期加长，流动资金压力加大。
（二）动物营养（饲料）业务
康禧元的主要产品为全价配合猪饲料，采用先粉后配、多级除杂、全熟化（调制时间3分钟以上）、多点全自动控制的工艺。
在生产模式方面，康禧元采用规模化、智能化生产方式，通过自动化生产线提高效率，降低生产成本。
在销售模式方面，康禧元目前以直销为主，已与两家规模猪场和一家种猪场开展长期合作，后续将积极拓展销售渠道，提升周边市场覆盖率，产品的销售定价模式主要采用“材料成本+加工费用”的方式进行整体报价。
在供应链管理方面，康禧元与主要原材料供应商建立长期合作关系，确保原材料供应稳定，未来可能利用期货等工具对冲原材料价格波动风险。
报告期内，康禧元处于初步发展期，实际生产运营时间仅2个月，得益于市场需求有所增长，饲料加工销售业务月均出现一定幅度的增长，但在销售渠道拓展、成本控制等方面仍有较大的进步空间。
（三）覆铜板业务
高硕航宇主要从事覆铜板产品的研发、生产和销售，主要产品包括常规FR-4/CEM-3系列覆铜板、无铅无卤FR-4系列覆铜板等，常规FR-4/CEM-3系列覆铜板主要用于家电、消费电子，无铅无卤FR-4系列覆铜板主要用于汽车、通讯、服务器、工控电子。
在生产模式方面，高硕航宇主要采用“以销定产”方式。高硕航宇自身设备的最大产能为60万张/月，年产覆铜板规模近950万平米，在覆铜板需求快速变化的市场环境下，市场需求的不确定性日益增加，订单波动的情况愈发频繁，为了能够实现稳定、高效的生产运营，报告期内，高硕航宇采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。
在销售模式方面，高硕航宇采用直接销售模式，并针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施，销售定价模式主要是根据覆铜板产品成本、预期利润，综合考虑经营策略、同行竞品价格、产品定位、市场需求量等因素进行整体报价。
在采购模式方面，高硕航宇产品的主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂，主要采取“以产定采+安全库存”的采购模式，即根据生产计划，核算各类原材料需求量，并结合原材料库存情况，制定原材料需求计划。
在研发模式方面，高硕航宇通过与上下游合作伙伴联动，加快新产品研发和推广进度，通过加强与PCB厂商或终端客户的联系，加速推进产品验证过程。
报告期内，高硕航宇自成立后经过2024年9-12月的运营，与上下游协同运作构建起了完整覆铜板产业链，已初步进入规模化运营阶段，但未来需要在质量提升、产品结构调整、销售渠道优化、产能提升等方面进行改进和优化，以有效改善盈利状况。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
因2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元、2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，深圳证券交易所自2024年4月29日起对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。为了消除公司相关风险、切实改善公司经营状况，报告期内，在采取股票回购等措施稳定市场信心之外，一方面，公司积极推动优化公司规范运作情况的整改措施落地执行，另一方面，公司积极推动战略转型的落地实施工作，着力发展实业经营、拓宽实业发展赛道，增强公司持续经营能力，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。
报告期内，公司兽用疫苗业务受行业竞争加剧和价格战愈演愈烈的影响，面临着强大的经营压力，出现产品毛利继续下降、收入规模持续下滑、回款账期加长、流动资金压力加大等状况，史纪生物对固定资产进行计提减值2,895.77万元，报告期内经营亏损合计为5,331.95万元。在史纪生物经营持续不及预期的背景下，公司对2021年收购史纪生物股权产生的商誉进行减值测试，根据测试结果，公司在本报告期计提商誉减值准备7,633.58万元。
为拓宽并加深在动物保健领域的综合服务能力，更好地为动物健康保驾护航，公司一直积极关注动保领域的其它业务线发展机会。经过充分的调研和论证后，为稳健起步，报告期内公司借助在生猪养殖领域的多年积累，从猪用饲料方向起步，并在局部区域先行试点，争取做到饲料与疫苗销售的“客户+渠道复用”，根据成效再行规模扩张。报告期内，动物营养（饲料）业务的运营主体康禧元实现营业收入6,738.88万元，并且推动史纪生物与饲料客户相关子公司就疫苗产品供应业务开展初步合作。
为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，公司始终坚持多元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道。通过大量行业调研，对行业发展前景、国家政策导向等方面进行客观分析，结合公司的实际情况，基于资源和优势互补，报告期内公司通过成立合资公司的方式开展覆铜板业务。因高硕航宇新进入覆铜板领域，为扩大知名度、增强市场影响力，并筛选和锻炼团队，高硕航宇管理团队制定了“开拓市场、打通上下游”的经营策略，阶段性实施的快速扩张策略较为奏效，经过约4个月的努力，高硕航宇在同行业中切实扩大了影响力，并得到了上下游合作伙伴的认可，为其后续高质量发展奠定坚实的基础。报告期内，高硕航宇实现营业收入31,432.90万元。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司2024年年度报告摘要之签署页）
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贤丰控股股份有限公司
2024年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2025年4月27日贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”、“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1.公司可供分配利润情况
经深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》确认，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-113,006,166.29元，母公司单体报表实现净利润-93,241,289.54元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-419,349,894.07元，母公司未分配利润为-620,267,796.77元。
2.利润分配方案
公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
除了进行回购股份注销外，2024年度公司不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
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四、2024年度利润分配方案合理性说明
鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
五、报备文件
1.审计报告；
2.董事会决议；
3.监事会决议；
4.独立董事专门会议意见；
5.回购注销金额的相关证明；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2025年4月27日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中独立董事肖世练先生以线上会议方式出席）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司董事会就2024年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
2.审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《2024年度财务决算报告》内容已编入《2024年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2024年年度报告》第三节相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案2024年度实际执行情况的议案》
表决结果：以0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果，通过本议案。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案2024年度实际执行情况的内容已编入《2024年年度报告》，详见《2024年年度报告》第四节相关内容。
与会董事、高级管理人员分别对其本人的薪酬情况进行确认，审核确认其他董事、高级管理人员的薪酬情况符合薪酬与考核方案的规定，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议。
4.审议通过《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2024年年度报告》后，认为公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2024年年度报告》内容真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意对2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除作出说明。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》、《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
5.审议通过《2024年度利润分配方案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配方案》。
6.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
7.审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
8.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟于2025年5月19日以现场投票及和网络投票的形式召开公司2024年年度股东大会，审议《2024年年度报告》及其摘要等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
9.审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
10.审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《2024年度总经理工作报告》内容已编入《2024年年度报告》，详见《2024年年度报告》第三节相关内容。
11.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意对2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除进行专项说明。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
12.审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过《关于计提2024年度资产减值损失的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提2024年度资产减值损失事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2024年度资产减值损失的公告》。
14.审议通过《关于评估独立董事2024年度独立性情况的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。
15.审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》。
16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
17.审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025年第一季度报告》后，认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事相关意见。
特此公告。
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贤丰控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知已提前以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
2.会议于2025年4月27日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中黎展鹏以线上会议方式出席）。
4.会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会就2024年度工作情况编制了监事会工作报告。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《2024年度财务决算报告》内容已编入《2024年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2024年年度报告》第三节相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案2024年度实际执行情况的议案》
表决结果：以0票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，通过本议案。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案2024年度实际执行情况的内容已编入《2024年年度报告》，详见《2024年年度报告》第四节相关内容。
与会监事分别对其本人的薪酬情况进行确认，审核确认公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合薪酬与考核方案的规定，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议。
4.审议通过《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会对公司2024年年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2024年年度报告的审核意见如下：
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
5.审议通过《2024年度利润分配方案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，监事会认为：董事会制定的《2024年度利润分配方案》综合考虑了公司战略规划和实际经营发展的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本年度除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外不进行利润分配。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配方案》。
6.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
7.审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，监事会认为：该关联交易属于公司正常经营及发展需要；该关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况；该关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》
8.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
9.审议通过《关于计提2024年度资产减值损失的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，公司监事会认为：公司本次计提2024年度资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》的规定。监事会同意公司本次计提2024年度资产减值损失事项。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2024年度资产减值损失的公告》。
10.审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会对公司2025年第一季度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2025年第一季度报告有关事项的审核意见如下：
公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，基于所了解和审核的情况，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
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贤丰控股股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年4月27日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计2025年丰盈睿信与丰盈基金发生进行接受劳务的日常关联交易金额不超过500万元。2024年度同类交易预计金额为500万元，实际发生总金额为435.4万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
(下转1036版)
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
报告期内已作为临时报告披露的重要事项
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
单位：元
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法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年4月28日
贤丰控股股份有限公司2025年第一季度报告
