南微医学科技股份有限公司

（上接1053版）

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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1 2022年4月25日及5月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

2 2023年8月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将节余募集资金（为理财收入及利息）永久补充流动资金。本表格中“营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。

3 2024年7月24日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，将公司“生产基地建设”募投项目结项，并将节余募集资金12,290.92万元永久补流，已签订合同暂未支付款项16,910.64万元继续在募投账户中管理，此处“本年度投入金额”包含结项后支付尾款金额。

4 生产基地建设项目2024年经济效益（利润总额）72.22万元，暂未达到预期经济效益。

5 2025年4月28日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，将公司“国内外研发及实验中心建设项目“结项，并将节余募集资金永久补流。

6 超募资金投入主要为公司股东会历次批准的超募资金永久补充流动资金，包含超募资金理财收益及存款利息，故实际投入超过预计投入。

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-016

南微医学科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计开展套期保值业务资金额度折合不超过5,500万美元（包含子公司康友医疗500万美元，额度范围内资金可滚动使用)，不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的50%，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，币种包括但不限于美元、欧元等。额度有效期为自公司董事会前次授权期限到期日2025年6月30日至2026年6月29日。

●公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业务。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务的目的及必要性

结合公司主营业务外汇结算比重较大的实际情况，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1、交易方式与资金来源

公司拟开展的套期保值业务包括外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等，资金来源为自有资金，不包括募集资金。

2、交易金额与交易期限

公司预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过5,500万美元（包含子公司康友医疗500万美元，额度范围内资金可滚动使用)，不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的50%，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，币种包括但不限于美元、欧元等。额度有效期为自公司董事会前次授权期限到期日2025年6月30日至2026年6月29日。

3、授权事项

公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、审议程序

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。本事项无需提交股东大会审议。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

六、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-020

南微医学科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：南京江北新区药谷大道199号公司9楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取《独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议及公司第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：南京江北新区药谷大道199号 公司9楼会议室

邮寄地址：南京江北新区药谷大道199号

邮政编码：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

（三）登记时间：2025年5月17日14：00-17：00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京江北新区药谷大道199号

邮编：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-013

南微医学科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每10股派发现金红利10.00元（含税）。不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,541,665,667.36元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。具体方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数906,322股后的股本为186,941,100股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,941,100.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额280,483,350.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额60,001,697.58元，现金分红和回购金额合计340,485,047.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.55%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计280,483,350.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.70%。

2.公司不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份906,322股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配的方案，并同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

三、相关风险提示

（一）利润分配对公司影响

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-015

南微医学科技股份有限公司

关于公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“国内外研发及实验中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目及资金使用情况

根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号：2020-012)《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

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三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的“国内外研发及实验中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。

截至2024年12月31日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

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“募集资金预计节余金额”包含本募投项目中“已签订合同暂未支付款项”1,322.57万元，因该等款项自2024年12月31日后持续使用募集资金支付，2025年1-3月，共计支付855.41万元，故截至2025年3月31日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

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注1：截止2025年3月31日，“已签订合同暂未支付款项”剩余约为467.16万元（最终金额以项目实际支付为准），多为合同尾款、质保金等，支付时间和周期较长，后期公司拟使用自有资金支付，故列入节余金额。

注2：上表利息及现金管理收益包含2025年1-3月收到的银行利息13.66万元，不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用。

2、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、本次募投项目节余资金的使用安排

鉴于“国内外研发及实验中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金4,465.78万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与专户银行、保荐机构签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为，公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，符合公司募投项目实际建设完成情况，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-017

南微医学科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专户中股份总数906,322股后的股本为186,941,100股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,941,100.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份906,322股，不参与本次利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

10、审议通过《关于〈公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2024年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于会计师事务所履行监督职责情况评估报告》。

11、审议通过《关于〈审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。

本议案在董事会审议前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过《关于向商业银行申请2025年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

17、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

18、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

19、审议通过《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告》。

20、审议通过《关于设立创新研究院并优化研发体系的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

22、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-018

南微医学科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月28日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2025年4月18日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2024年度公司监事会召开了7次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年公司实现营业收入27.55亿元，较上年同期的24.11亿元增14.26%,其中主营业务收入约27.41亿元；归属于上市公司股东的净利润5.53万元，同比增长13.85%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5.44万元，同比增长17.48%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（八）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权；全体监事回避表决。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》

（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，符合公司募投项目实际建设完成情况，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年第一季度报告》

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-019

南微医学科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024 年度计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计62,414,519.29元，具体情况如下表：

■

二、2024年度计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失金额为5,541,279.32元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价准备金额共计52,154,007.97元。

2、对商誉计提减值损失的情况

公司对控股子公司南微纽诺医学科技（南京）有限公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，经测算包含商誉的资产组账面价值31,773,800.00元，资产组可收回金额24,400,000.00元，本公司按持股比例确认商誉减值准备4,719,232.00元；

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额62,414,519.29元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日