泰晶科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至报告期末，泰晶科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,907,440股，占公司总股本的1.00%，未纳入上述“前十名股东持股情况”“前十名无限售条件股东持股情况”列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：吴海燕

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：吴海燕

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：吴海燕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月27日

泰晶科技股份有限公司2025年第一季度报告

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度归属于母公司净利润87,580,933.21元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润431,284,019.92元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案构成差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

公司主要从事石英晶体频率元器件的研发、生产和销售业务。石英晶体频率元器件行业作为电子元器件行业的子行业，是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的基石。

石英晶体频率元器件是电子线路中不可或缺的基础元器件，由于石英晶片的压电效应、各向异性和温度特性的关键特点，提供精确标准的频率源和时钟脉冲信号，其应用十分广泛，主要涵盖网络通信、汽车电子、物联网、工业控制、人工智能、模组、光通信、电力与能源、医疗电子等众多领域。

随着5G+/6G/WiFi通讯技术推陈出新，催生物联网、移动终端、自动驾驶等一系列新的应用场景，技术创新与产业链重构成为增长的关键驱动力。2024年，AI大模型快速发展，人工智能技术全面渗透至各类智能设备及连接网络终端，驱动端侧AI设备数量大幅增加。终端市场的设计需求进一步推动石英晶体频率元器件向着更小型化、高频化、高精度、高可靠性和低功耗的方向发展。同时，持续演进的传感、运算和无限链接通信技术发展，石英晶体频率元器件应用场景不断增多。

根据QYR的统计及预测，2024年全球石英晶振市场销售额达到了36.52亿美元，预计2031年将达到73.82亿美元，年复合增长率（CAGR）为10.7%（2025-2031）。

地缘政治和贸易摩擦让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，根据QYR的统计及预测，亚太地区由于其庞大的制造业基础和快速发展的经济，成为石英晶振最大的消费市场。伴随国产替代需求及发展深化，国内头部石英晶体频率元件领军企业有望充分受益于国产替代需求加速带来的产业机遇。

2.2公司所处行业地位

2.2.1 唯一跻身全球前十的中国晶体厂商

作为国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，公司是国家首批专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业、国家技术创新示范企业，国内专利布局数量遥遥领先，也是唯一跻身全球前十的中国晶体厂商。

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2.2.2 国内率先实现石英MEMS器件产业化与规模化

历经二十载技术沉淀，公司率先实现石英MEMS器件产业化与规模化，掌握了微型片式音叉、超高频晶体谐振器、晶体振荡器等核心产品的底层生产技术，具备适配5G、WIFI6/7、光模块、服务器、基站等场景的超高频、超小尺寸产品量产能力，作为AIoT上游元器件制造商，公司深度融入蜂窝类及无线通讯模组主芯片方案，是全球少数能同步满足AI算力芯片对智能硬件高性能、低功耗要求的晶体厂商。

2.2.3 保持前沿技术创新，国产化自主可控

作为国内晶振行业的重要力量，公司光刻晶片的自主可控为国产化各行业头部提供了坚实堡垒，同时，创新升级半导体晶圆级封装技术，实现超薄、超小器件的封装厚度从400-500微米进一步减薄至130微米。公司积极推进IC国产化适配，新建有源模块研发实验室，通过全自动温补、自研电路及算法等技术，减少试错成本，为高精度批量温度补偿设备的研制提供技术基础。

2.2.4 全产品线布局，产销量稳居大陆前列

在产品矩阵上，公司拥有全系列布局优势，覆盖 DIP 音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、有源SPXO/TCXO/VCXO/OCXO 系列、车规级产品系列、RTC 等产品系列；通过持续突破晶片设计、制程、封装测试等环节的核心技术，公司在质量稳定性、性能指标、技术标准上不断进阶，凭借突出的研发实力、成本控制能力及规模化制造优势，产能与产销量稳居中国大陆前列，成为核心电子器件国产化的首选品牌。

2.3 新业态发展趋势

随着新兴产业发展、终端生态演化、端侧AI的发展，相关应用如智能驾驶、AI眼镜、AI玩具、算力服务器、人形机器人等都将为公司产品带来新的消费场景。公司核心业务领域呈现以下发展新机遇：

AI+消费电子：随着AI硬件需求爆发，AI赋能手机、PC、可穿戴设备等端侧智能化渗透，叠加算力升级驱动及国产替代，高基频、高精度、低功耗产品在AI端侧应用场景持续扩展。根据IDC预计，2025年全球智能眼镜市场预计出货1,205万台，同比增长18.3%。其中不具备显示功能的音频眼镜及音频拍摄眼镜预计出货547万台，同比增长101.9%。在智能眼镜中，不同频率的晶振分别用于处理器指令周期同步、确保射频通信稳定性以及摄像头帧率控制等关键功能。

算力服务器与光通信：服务器的CPU、内存、GPU等核心部件及网络接口均依赖稳定时钟信号实现同步交互与数据传输，AI服务器光模块更需高阶差分式输出振荡器支撑，以提高光模块速率、增加通信距离、提高宽带。随着数据中心扩容，边缘计算兴起，国际形势下国产替代深化，更高基频、更高精度国产晶振有望得到广泛适配与应用。

汽车电子：汽车电子电气架构向车身、座舱、智驾、底盘、动力五大域演进，智能化与新能源化加速技术迭代。座舱域的人机交互升级催生高频/高精度需求，智驾域的传感器（如单辆车配置11摄像头+3毫米波雷达+1激光雷达）爆发式增长拉动晶振用量；叠加胎压监测、空悬系统下探等增量场景。根据中国电子元件行业协会信息中心数据，汽车电子是仅次于移动终端第二大石英晶体频率元器件应用场景，伴随汽车智能化升级需求暴增，已成为增速最快的应用场景。预计到 2027 年，中国汽车电子晶振需求量可达到 31亿只，市场规模达到16.6亿元，随着L2+向高阶智驾突破，将直接拉动高附加值有源晶振的用量提升，车规级晶振市场将迎来新一轮增长周期。

人形机器人：在人形机器人通信网络、主控系统、传感模块、语音交互、关节驱动及电源控制等核心模块中，晶振是实现精准控制与稳定运行的关键元件。随着产业化进程加速，高基频、低功耗、高稳定性、高精度石英晶体元器件需求将随机器人渗透率提升而显著增长。

2.4 国家产业政策支持

国家产业政策加大对新型片式元器件、智能制造、智能终端以及 5G 等新型电子信息基础设施的重点支持，为我国石英晶体频率元器件行业的稳步发展提供了政策保障，推动市场规模进一步扩大。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”和“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。工信部 2021 年印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》中明确提出，重点产品高端提升行动，电路类元器件中列出了“高频率、高精度频率元器件”；重点市场应用推广行动，新能源汽车和智能网联汽车市场中列出了 “频率元器件”。根据《中国制造2025》，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。战略任务和重点之一是强化工业基础能力，统筹推进“四基”发展。解决核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（统称“四基”）等工业基础能力薄弱，制约重点产业发展的瓶颈。

2.5 公司主营业务及产品情况

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于石英晶体频率元器件设计、制造、封装测试、销售以及相关工艺设备研发，是国内石英晶体频率元器件行业主要厂商之一。产品主要型号与用途如下：

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2.6 公司的主要经营模式

2.6.1 采购模式

经过多年的经营，公司形成了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供应商的供货能力和来料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合ERP、MES系统的应用，实现请购、报价、采购、合同、收货、检验、入库、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的上下游供应链合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。以质量、交付、成本、服务等关键指标，灵活调整采购策略，驱动采购决策从经验导向转型，搭建供应商分级管理体系，采购管控精细化，促进成本结构持续优化。

2.6.2 生产模式

公司生产具有柔性化的特点，采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。公司以构建零缺陷质量体系为目标，通过深度优化运营管理，实现不良率和客诉率不断降低以及供应链成本和内部运营效率持续改善，提升生产质量水平和生产效率。

2.6.3 销售模式

公司长期坚持贴身服务营销的方针，采用直销和渠道相结合的模式。直销模式居多，通过和各行业头部终端客户的紧密合作，有效掌握行业动态及行业需求的发展方向，面向中小客户，建立自有产品的代理销售渠道，进一步提高公司市场占有率及品牌影响力。在5G+、AI、云计算等技术带动下的万物互联时代，时钟技术成为智能时代必不可少的关键技术，公司加强和各主芯片厂商的互动、技术交流，并根据芯片厂商对时钟方案的要求，研发、生产相应的时钟产品，配套搭载其主芯片服务于各行各业。同时公司积极开展与同行业知名厂商的横向技术交流与合作，以优质的品质、快交付的服务质量，持续提升公司的行业地位和品牌价值。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入82,104.25万元，同比增加3.55%；实现归母净利润8,758.09万元，同比减少13.55%；扣非后归母净利润6,202.50万元，同比减少24.26%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-020

泰晶科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告

暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理。根据实际情况，公司总结形成并制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、聚焦做强主业，提升全球竞争力

2024年，公司积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢把握高质量发展主题，聚焦主责主业，加快产业高端化布局，扎实推动产品结构优化、大客户保障、产线扩产等各项工作取得新进展新成效。全年实现营业收入82,104.25万元，同比增长3.55%；归母净利润8,758.09万元，同比下降13.55%；净资产收益率5.00%，较上年减少0.62个百分点，综合毛利率相对行业领先，经营质量持续改善。

2025年是“十四五”收官之年，公司将围绕高质量发展主线，坚持稳中求进、以进促稳，合理安排当年经营，科学谋划，做精做细。

一是高端产品布局优化：在全域产品布局中，巩固kHz晶振、RTC领域技术优势和市场竞争优势；继续推动微小尺寸、超高基频全产业链的自主可控，在2024年超高频光刻车间扩产基础上，100M以上面向6G、光模块、服务器等应用场景配套稳定量产，产出良率和产销量逐步提升；2025年，继续加大车规产线投资，推动有源产品、XO产线的全面投产，提高高精度、高可靠性和高稳定性产品产能及占比，提升高毛利率产品产出效益比。

二是战略市场强攻突破：2025年，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，构筑竞争壁垒，在物联网、移动终端、工业控制、电力能源等市场，利用国内在成本控制、供应链本地化服务和快速响应优势，进一步提升行业头部客户的市场渗透，聚焦高价值高可靠性车规级晶振、工业级XO差分振荡器，服务器和数据中心对超高基频、高精度晶振的需求增长，以及卫星导航、智能物联、光通信等对高稳定性晶振需求，配套主流芯片厂商升级与日系保持技术水平的一致性，实现从国产替代到全球配套，共建生态场景落地。

三是新兴市场多点开拓：AI的兴起为晶振市场带来了新的机遇。端侧AI的发展，使得各类AI终端对晶振需求大增。相关应用如智能驾驶、AI眼镜、AI玩具、算力服务器、人形机器人等都将为公司产品带来新的消费场景。公司作为全球少数具备算力芯片配套能力的晶体厂商以及全域产品生产能力，产品具备先发优势，同时，6G、北斗、低空飞行器等新兴市场也为晶振行业带来了新的发展方向，公司已落地方案在部分场景中实现应用。公司有望在新兴技术领域卡位和国产替代加速，凭借技术优势和成本优势逐步承接日台系产能转移。

四是智能制造建设升级：公司将以智能化、全球化为导向，完成核心生产设备的升级改造，加快关键材料国产化，推进智慧化园区建设及流程再造，提升智能制造水平，促进业务效率提升。继续深度整合PLM、MES、WMS、SRM、QMS等应用系统，实现产线与厂级MES的无缝对接，增强供应链透明度和客户体验，降低运营成本和风险。

二、着力创新增效，加快培育新质生产力

2024年，公司持续加大研发投入，全年研发费用达4,868.39万元，较上年同期增长33.05%。2024年，公司新增授权专利19项，公司拥有专利162项（其中发明专利35项、实用新型126项、外观设计1项），计算机软件著作权7项；在科研平台建设方面，公司被工信部评为国家技术创新示范企业，“石英晶体谐振器”产品国家单项冠军企业。通过贯彻人才战略，完善科技创新奖励制度，进一步调动科技人才积极性和创造性。

2025年，公司将始终坚持科技创新是第一生产力，提升自身“智造”实力，坚守对材料、工艺、技术、装备的自主研发、深耕沉淀，精雕细琢、精益求精。

一是技术研发攻坚：扎实MEMS半导体工艺制程，低功耗小电阻kHz、100-300M超高频单端和差分输出振荡器稳定量产；开发“晶圆级封装”技术，实现超薄、超小器件的封装厚度从400-500μm进一步减薄至130μm，让更小尺寸产品成为可能；优化全自动温补算法设备及技术自研能力，在IC国产化适配上，自研单板测试电路及软件算法，实现温特宽温-40~+105°频率精度达到±0.05ppm，满足高精度时钟产品应用场景需求；构建“材料-设备-工艺”护城河，实现高端产品全面自主可控。

二是产品迭代加速：面对国际贸易局势，积极响应服务器、云厂、AI应用等国产化更高频率更高精度的产品需求，精准发力，高基频光刻车间扩产后，重点提升100M以上产品产能、低功耗kHz产品良率再提升；配合国内PLC、伺服驱动、DCS控制设备，增大XO产线产出；适配卫星通话功能、北斗应用及GNSS模组增量需求，TCXO产线产出提速；面对车规体系高标准要求，完成AEC-Q100/Q200认证，超国际标准交付，聚焦自动驾驶、动力、底盘三大高安全领域，建立零缺陷可靠性体系，从长周期验证到规模化量产，对标国际头部的国产实现高端突围。

三是人才组织赋能：2025年，继续加大关键人才和高端人才引进及国内“双一流”高校人才引进力度，深化人才梯队建设和师带徒分层次培养，通过招才引智，激发企业创新活力；高度重视一线研发、生产、质量、信息化等岗位人才的选拔、培养与晋升，提升组织能力，推进新行业、新应用领域、新时钟产品的研发与品质、效率提升；在2024年公司导入员工持股计划后，公司将在2025年完善激励约束机制，调动员工积极性和创造力，夯实人才发展根基，提高企业人才自主核心竞争力。

三、优化资本运作，切实回报广大股东

2024年6月24日，公司以每股派发现金红利0.0810元（含税），共计派发现金红利3,072.50万元。在国内晶振行业中，公司是唯一一个上市后坚持每年进行现金分红的企业。公司连续8年进行现金分红，合计总金额达到3.12亿元，平均股利支付率达到40.22%。

2023年9月，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，计划回购总金额不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）。2023年12月，公司发布了《关于增加回购股份资金总额的公告》，回购股份资金总额由“不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）”调整为“不低于10,000万元（含）且不超过 15,000万元（含）”。2024年9月，公司完成本次回购，已实际回购公司股份10,001,740股，已支付的资金总额14,995.53万元（不含交易费用）。

2024年11月，公司发布了新一轮以集中竞价交易方式回购股份的预案，拟回购总金额不低于5,000万元（含）且不超过1亿元（含）。截至2024年12月31日，已累计回购公司股份1,387,500股，已支付的资金总额2,122.28万元（不含交易费用）。

2025年，公司将持续规范完善利润分配政策，结合实际经营情况和发展规划，严格执行股东分红回报，保持分红政策的连续性和稳定性，持续与股东分享发展成果。同时，合理利用资本市场工具，包括回购、股权激励等，提振市场信心。

一是持续现金分红：公司拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为389,322,772股，扣除回购账户的股份4,868,820股后为384,453,952股，以此计算合计拟派发现金红利30,756,316.16元（含税），占2024年度归属于母公司净利润的35.12%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司将在股东大会审议通过上述分红方案后尽快实施。

二是落地增持回购：积极利用回购工具，用于激励或注销。2024年，新一轮回购方案的发布，向市场传递未来发展的坚定信心，也展示公司对投资者利益的重视和承诺。公司采取积极措施，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，通过减少总股本提升每股收益（EPS），切实维护投资者利益。

三是对外项目投资：2024年，公司出资1,000万元，投资以太网交换机芯片，以期通过与半导体相关行业加强互动与交流，在泛半导体行业开展深度研究，从产业长期发展上为后续技术应用延展打基础。公司加强投资部团队建设，在新兴产业项目的搜集、筛选、研究上多下功夫，参与对外投资，适时寻求产业并购机会，推动外延式发展。

四、增进沟通交流，传递公司投资价值

公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，注重与各类投资者的沟通渠道多样化，确保在合规前提下，充分让投资者认知公司价值及战略。2024年，公司对外机构交流人次达 210 次，其中包括券商策略会 10 次、线下反路演 30 场、业绩说明会（券商）4 场、业绩说明会（交易所）3 场、1 对 1 线上交流 40 余场。

2025年，公司将持续加强与投资者之间的互通互信，畅通投资者沟通平台及渠道、加强股东分析和资本市场舆情监控等工作，打造良性和谐的投资者关系。

一是深化投资者关系：建立常态化沟通机制，定期召开业绩说明会，建立投资者开放日，多渠道回复投资者关切，充分利用投资者电话、投资者邮箱、上证e互动平台、现场调研、业绩说明会、电话会等多种渠道，加强与投资者交流沟通的广度与深度；

二是强化行业互动沟通：积极参与券商策略会、反路演等活动，认真听取券商分析师和基金经理、机构研究员的专业意见，通过面对面沟通传递公司战略与价值，增进市场认同；

三是完善价值导向体系：投资者关系管理作为一项长期、持续的工作，公司将进一步完善投资者的交流内容、呈现形式，以让广大投资者能够更加全面、清晰、准确、直观地了解公司，消除信息屏障，减少信息差，加强预期管理，促进双方良好稳定的互动互信关系。

五、坚持规范运作，提高企业治理效能

2024年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东大会4次、董事会会议8次、监事会会议8次、董事会各专门委员会会议13次、独立董事专门会议3次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，发挥“关键少数”作用，公司治理协调有效运行。

2025年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。

一是健全制度与组织架构：公司将按照新《公司法》等相关法律法规的规定，修订完善《公司章程》等制度，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。

二是强化合规与风险防控：加强法律合规和内控体系建设，建立多维度风险防控体系机制，提升规范运作水平。

三是提升董监高履职能力：发挥“关键少数”引领作用，强化履职担当。组织公司实控人、董监高积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规范运作意识及履职能力。

四是发挥专门委员会职能：建立多维度沟通渠道，尤其是为独立董事及专门委员会依法履职提供必要条件和支持，提升决策科学性和监督有效性。

六、其他事宜

公司将始终贯彻聚焦主营业务，认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的交流沟通，切实履行上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者理性看待，注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-011

泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的会议通知及材料已于2025年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

同意《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营与财务状况等因素，能够保障股东的稳定回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保。该事项有利于公司正常经营业务开展，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，反映了公司的实际情况和公司财务状况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬发放情况的议案》

11.01关于确认刘剑先生2024年度薪酬发放情况的议案

关联监事刘剑先生回避表决。

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