泰晶科技股份有限公司

(上接1065版)

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

11.02关于确认张家豪先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联监事张家豪先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

11.03关于确认张美昆先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联监事张美昆先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

11.04关于确认毛宇先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.05关于确认龚锐先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.06关于确认万杨先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事2024年度薪酬发放情况符合公司实际经营发展情况和公司监事薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十二）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司日常发生的关联交易系生产经营所需，交易价格由双方依据市场价格确定，定价公允合理。公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-012

泰晶科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 13点30分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2025年5月19日17:00前

（五）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

（二）联系人：黄晓辉、朱柳艳

（三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115

（四）邮箱：sztkd@sztkd.com

（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园

（六）邮编：441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-016

泰晶科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月26日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月27日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，2025年日常关联交易预计事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）公司2024年日常关联交易的执行情况

单位：人民币 万元

■

注：1、上述2024年实际发生金额已经审计。

2、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

（三）公司2025年日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

■

注：杰精精密于2024年7月发生工商变更，公司控股股东、实际控制人喻信东先生自此不再担任杰精精密董事。2025年8月起，杰精精密完成工商变更时间将达12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定，杰精精密将不再为公司关联方。鉴于此，本次与杰精精密的日常关联交易预计对应期间为2025年1月至2025年7月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

杰精精密成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本6,120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至本公告披露日，杰精精密股权结构如下：

■

（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，于2024年7月发生工商变更，公司控股股东、实际控制人喻信东先生自此不再担任杰精精密董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杰精精密在工商变更完成后的最近12个月内仍视同为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，通过充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

3、公司2025年日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-017

泰晶科技股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将截至2024年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]3336号”《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股，每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用、申报文件制作费用等发行费用8,283,165.80元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币630,998,828.20元，上述资金已于2021年7月8日全部到位，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“众环验字（2021）0100050号”验资报告。本公司对募集资金专户存储，专款专用。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021年5月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。2021年7月21日，公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行、交通银行股份有限公司随州分行、湖北银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

■

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年12月23日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金23,969.09万元置换公司预先以自筹资金投入的“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”20,924.04万元及“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”3,045.05万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具的“众环专字（2021）0101604号”专项报告鉴证。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司于2021年12月24日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器(TCXO)研发和产业化项目”已达到预定可使用状态并投产运营，“偿还银行贷款及补充流动资金”全部使用完毕，公司对非公开发行股票全部募投项目进行结项，并将节余募集资金119.25元(含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将非公开发行股票节余募集资金119.25元转入公司基本账户。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年7月8日募集资金到位后，由于实际募集资金净额63,099.88万元与募投项目承诺投资总额63,928.20万元之间存在差额828.32万元，“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额由15,000.00万元变更为14,171.68万元。

2022年1月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》，具体如下：

1、募投项目新增实施地点

募投项目“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”在原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道9号作为实施地点，是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

2、部分募投项目调整产品结构

公司募投产线布局和生产模式具有各型号兼容切换的特征，当前，终端方案涉及kHz晶体谐振器应用尚以K3215需求相对较大，客户升级的同时也对K3215产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，对“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增K3215产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月11日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为，公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了泰晶科技股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

泰晶科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备；同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值的存货及固定资产进行了核销处理。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

依据测试结果，2024年计提信用减值损失2,051,554.14元，计提资产减值损失12,110,645.56元，金额合计14,162,199.70元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本次计提资产减值准备的相关说明

（一）资产减值损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。根据公司的会计政策，2024年计提存货减值损失7,491,143.50元。

根据《企业会计准则第4号一固定资产》及《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年12月，公司根据部分资产的使用情况、寿命对固定资产进行了减值测试，发现部分固定资产存在减值迹象，需计提资产减值损失4,141,765.59元。

根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年12月，公司对长期股权投资未来可收回金额进行了减值测试，发现长期股权投资存在减值迹象，需计提长期股权投资减值损失477,736.47元。

（二）信用减值损失

公司应收账款、其他应收款、长期应收款和应收票据以预期信用损失为基础确认坏账准备。2024年计提信用减值损失2,051,554.14元。

四、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》等相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司针对无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值的存货及固定资产进行了核销处理，具体如下：

单位：元 币种：人民币

■

五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

（一）计提资产减值准备

公司2024年计提各项资产减值损失及信用减值损失共计14,162,199.70元，以上综合影响2024年度合并报表利润总额14,162,199.70元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.17%。

（二）核销资产

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述核销的资产前期均已足额计提减值准备，因此不会对当期利润产生影响。

六、关于计提资产减值准备及核销资产的意见

（一）董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备及核销资产是基于审慎性、合理性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备及核销资产，并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产依据《企业会计准则》和公司相关会计政策实施，体现了会计审慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

（三）监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，反映了公司的实际情况和公司财务状况。同意公司计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-013

泰晶科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因及内容

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《解释第18号》”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按《解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司自发布年度（2024年度）提前执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《解释第18号》第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，该变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月26日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

■

泰晶科技股份有限公司关于申请综合授信额度

预计并接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况

（一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况

经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

截至目前，公司尚在有效期内的综合授信并接受关联方担保的情况具体如下：

■

（二）2025年申请综合授信额度预计并接受关联方担保的情况

根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。

为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。因此，本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会会议。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述综合授信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会会议召开之日止。

二、关联方基本情况

喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公司18.64%的股份。

王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司4.71%的股份。

三、担保协议的主要内容

本事项是为公司申请综合授信额度而提供的担保，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、本次交易的目的和对公司的影响

喻信东先生和王丹女士为公司申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序

（一）董事会决策程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》。

（二）董事会审计委员会审核意见

该事项是基于公司正常经营业务开展需要，风险可控。授信所涉担保为控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士提供的无偿担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）监事会决策程序

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第六次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，认为该事项有利于公司正常经营业务开展，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

■

泰晶科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2016年至2017年、2021年为泰晶科技提供审计服务，2025年起拟为本公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张士敬，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为泰晶科技提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李维，2006年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2021年起为泰晶科技提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王涛、项目签字会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人李维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人李维不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度中审众环收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，合计110万元，与上一期（2023年度）审计费用没有变化。2025年度审计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月26日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，坚持独立的审计原则，勤勉尽责，认真履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任中审众环为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-010

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的会议通知及材料已于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

同意《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事分别提交的《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字(2025)0100694号”《关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《2024年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

同意2024年年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬发放情况的议案》

11.01关于确认喻信东先生2024年度薪酬发放情况的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.02关于确认王斌先生2024年度薪酬发放情况的议案

关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.03关于确认王金涛先生2024年度薪酬发放情况的议案

关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.04关于确认黄大勇先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事黄大勇先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.05关于确认苏灵女士2024年度薪酬发放情况的议案

关联董事苏灵女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.06关于确认王宇宁女士2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事王宇宁女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.07关于确认余志勇先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事余志勇先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.08关于确认易铭先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.09关于确认田韶鹏先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.10关于确认喻家双先生2024年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事2024年度薪酬发放情况符合公司董事薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于确认非董事高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》

公司非董事高级管理人员2024年度薪酬发放情况符合公司实际经营发展情况和公司薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2024年度在任独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

同意公司申请综合授信额度预计并接受关联方担保事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司召开2024年年度股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-019

泰晶科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币431,284,019.92元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本389,322,772股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量4,868,820股后为384,453,952股，以此计算合计拟派发现金红利30,756,316.16元（含税），占2024年年度归属于上市公司股东净利润的35.12%。

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,651,952.60元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计91,408,268.76元，占2024年年度归属于上市公司股东净利润的104.37%。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份4,868,820股不参与本次利润分配，本次利润分配构成差异化分红。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，2024年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营与财务状况等因素，能够保障股东的稳定回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日