贵州永吉印务股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润，向全体股东（公司回购证券专用账户股份除外）每10股派发现金股利1.15元（税前）。该方案已经第六届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-059

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

● 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等情况时，应当召集债券持有人会议。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2025年5月16日10:00

3、召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室

4、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日：2025年5月8日

6、会议出席对象

（1）截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

（2）公司聘请的律师及其他相关人员；

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件1）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月15日下午17:00之前。

2、登记地点：如通过现场和邮寄方式登记，登记地址为贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室；如通过电子邮箱方式登记，电子邮箱为dsh@yongjigf.com。具体内容详见“五、其他事项之3、联系方式”。

3、登记方法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

（4）债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不接受电话登记。（授权委托书样式参见附件2）

四、会议表决程序和效力

1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“永吉转债”（面值为人民币100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年5月15日下午17时前将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法及所需资料详见“三、会议登记方法”；送达方式详见“五、其他事项之3、联系方式”；授权委托书样式参见附件2；表决票样式参见附件3）

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

6、债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、请出席本次现场会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点并办理签到手续。

2、本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

3、联系方式：

联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室

邮政编码：550001

公司董事会办公室电话号码：0851-86607332

公司董事会办公室电子邮箱：dsh@yongjigf.com

特此公告。

附件1：关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案

附件2：“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件3：“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1 ：

关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人：

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股A股，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份并注销导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“永吉转债”（债券代码“113646”）债券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次回购股份并注销暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“永吉转债”债券持有人会议审议：就公司本次回购股份并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保。

2025年4月29日

附件2：

“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“永吉转债”债券张数（面值人民币100元为1张）：

委托人证券账户卡号：

■

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人统一社会信用代码）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托日期： 年 月 日

附件3：

“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名：

债券持有人代理人姓名：

债券持有人证券账户卡号：

持有债券张数（面值100元为一张）：

■

备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”意见，并在相应栏中画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代理人）签字/盖章：

年 月 日

贵州永吉印务股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：贵州永吉印务股份有限公司

股票简称：永吉股份

股票代码：603058

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：张海

住所：贵州省贵阳市南明区****

通讯地址：贵州省贵阳市南明区****

股份变动性质：持股比例减少（因集中竞价交易方式减持导致）

签署日期：2025年4月28日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第15号一一权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人：张海

■

（二）信息披露义务人之一致行动人：王惠英

■

二、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

张海先生和王惠英女士系母子关系，构成一致行动关系。

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份5%的情况如下：

■

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因系信息披露义务人以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

2025年3月17日，公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-030），张海拟从2025年4月9日至2025年7月7日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,050,000股（不超过公司总股本的0.25%）。截至本报告书披露日仍在减持期间。

截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内暂不存在其他增加或减少其所持有的公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份1,005,700股，占公司总股本的0.23952%。

本次权益变动前，信息披露义务人持有22,000,000股公司股份，占公司总股本的5.23949%。本次权益变动后，信息披露义务人持有20,994,300股公司股份，占公司总股本的4.99998%。本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人的持股具体情况如下：

■

注1、上述比例以2025年4月25日公司总股本进行计算，下同。

注2、本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股份变动的方式

本次权益变动方式系信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式卖出。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件流通股份，不存在权利被限制的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人按照前期已披露并正在履行的股份减持计划，通过集中竞价交易方式卖出公司股票，具体情况如下：

■

除上述情况外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

第六节 其它重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证复印件；

2、信息披露义务人声明；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： 张海

签署日期： 2025年4月28日

附表

简式权益变动报告书

■

■

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

回购方案的主要内容如下：

1、公司本次回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟在未来全部用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

4、回购期限、起止日期

a、自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

b、如果触及以下条件，则回购期提前届满

（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止，本次回购方案之日起提前届满。

c、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

d、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

■

按照本次回购金额下限人民币5,000 万元（含）,回购价格上限12.33元/股进行测算，回购数量为4,055,151股，占目前公司总股本的0.97%；按照本次回购金额上限人民币10,000 万元（含）,回购价格上限12.33元/股进行测算，回购数量为8,110,300股，占目前公司总股本的1.93%。最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

6、本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币12.33元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

9、公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

10、提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（4）全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（5）依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

（6）在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

（8）办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

本授权有效期为自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

（五）审议通过《关于提请召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-054

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第七次会议于2025年4月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2025年4月29日

(下转1080版)