中国电器科学研究院股份有限公司
(上接1085版)
环保涂料及树脂业务的主要原材料为基础化工材料，根据订单及生产经营计划，采取持续分批量的形式向原料供应商进行采购。
3.生产或服务模式
质量技术服务根据客户需求，依据相关标准或规范开展检测、认证、计量及延伸服务等，出具服务报告或证书，交付客户。
电气装备及成套装备业务需要根据客户的特定需求进行个性化定制，包括设计、采购、加工、装配、调试和验收等过程。
环保涂料及树脂包括定制型产品和通用型产品。定制型产品主要按订单生产，通用型产品生产主要以备货型生产为主，根据生产计划实施。
4.销售模式
公司主要采用直销的销售模式。其中质量技术服务业务依托公司综合技术实力、良好的服务能力、长期积累的客户资源及对客户需求的深刻理解，向客户提供满足其需求的服务方案获取客户认可，以及依托公司的品牌公信力、行业影响力和“全链条”服务能力等获得客户订单，同时通过投标成为政府采购类业务的服务供应商。电气装备及成套装备业务获得订单主要通过承接常年稳定客户的订单、开发新客户订单或投标获取订单。环保涂料及树脂业务主要通过销售人员主动对接客户需求获得订单。
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1.1质量技术服务
公司质量技术服务业务所属行业为“质检技术服务”，覆盖国家质量基础设施（NQI）中的检验检测、认证认可、计量、标准等细分领域，是国家重点发展的高技术服务业、科技服务业、生产性服务业及战略性新兴产业。
质检技术服务行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对 QHSE（质量、健康、安全、环境）等方面要求的不断提高，并随着技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。质检技术服务行业“服务万业”的特点决定了其是一个市场空间巨大且极具潜力的市场，其市场规模随着下游市场规模的扩大而扩大。近年来，全球第三方检验检测行业保持稳定增长；国内第三方检验检测行业保持较强增长态势。根据国家市场监督管理总局（国家认证认可监督管理委员会）发布的2023年认证认可检验检测行业的统计数据显示：截至2023年底，全国有各类检验检测机构53,834家，实现营业收入4,670.09亿元，同比增长9.22%，行业规模持续扩大。根据国家市场监督管理总局认证监督管理司发布的《2024数说认证认可检验检测》数据显示，截至2024年底，全国共有认证机构1,230家，比2023年1,242家减少12家，数量增长首次呈现拐点。我国检验检测认证行业的市场结构进一步优化，集约化水平持续提升，差异化发展继续扩大，电子电器等新兴领域继续保持高速增长，但仍存在创新能力和品牌竞争力不强、小微型企业众多、服务半径小、国际化程度低等问题。未来，“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”将成为行业发展的趋势，品牌公信力强、技术水平高、具备“一站式”综合服务能力的机构将更具备竞争优势。
质量技术服务业务主要的技术门槛包括开展业务时所需的各类核准或资质、技术人才、检测实验设备、长期的技术积淀和丰富的检测认证经验等综合技术能力，具体为：标准制修订能力、市场准入资质、综合检测技术能力的运用、检测结果的准确性和被采信度。
1.2电气装备及成套装备
公司电气装备及成套装备业务均属于“专用设备制造业”，在国家战略新兴产业分类中归属于“智能制造装备产业”。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展已从初期的理念普及、试点示范阶段进入当前深化应用、全面推广阶段，智能制造装备产业随之保持良好的发展态势。从需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，下游应用领域范围广，市场空间大。随着新一代信息技术与制造业的深度融合，我国智能制造装备的精度、稳定性、柔性生产等指标持续提升，但仍面临关键核心技术和装备受制于人，系统整体解决方案供给能力不足等问题，拥有智能制造先进技术和具备系统解决方案能力的企业可获得更多竞争优势。
从下游应用领域来看，公司电气装备主要应用于新能源电池、电力系统、工业电源等领域。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计，2024年1-12月，中国动力和其他电池累计销量1,039.5GWh，累计同比增长42.4%，其中，动力电池销量为791.3GWh，其他电池销量为248.2GWh。可见，全球新能源汽车市场的持续扩张和可再生能源的大规模部署，仍然为新能源电池行业提供了坚实的增长基础。电池能量密度、寿命和安全性显著提升，固态电池等新技术逐步进入商业化阶段。各国政府通过补贴和碳排放政策推动新能源汽车和电池产业发展，中国、欧洲和美国是主要推动力。从原材料到电池回收，产业链各环节逐步成熟，形成完整的产业生态。宁德时代、比亚迪、LG化学、松下等头部企业占据主要市场份额，行业呈现出高集中度；技术竞争更加激烈，企业通过技术创新提升竞争力，全固态电池等成为研发热点；为降低成本，企业纷纷在全球建立生产基地，既贴近市场又靠近资源；随着环保法规趋严，电池回收和再利用成为行业关注重点。
随着风电、光伏等可再生能源装机容量快速增长，抽水蓄能作为大规模储能方式，需求显著增加。“十四五”规划明确提出加快抽水蓄能项目建设，目标到2025年装机容量达到62GW以上，到2030年达到120GW左右。抽水蓄能行业在政策支持、技术进步和市场需求的推动下，迎来快速发展期。尽管面临高投资、长周期和技术门槛等挑战，但其在能源转型中的重要作用不可替代。未来，随着技术突破和应用场景拓展，抽水蓄能将在全球储能市场中占据更重要的地位。根据北极星电力网的统计数据，2024年全国核准的抽水蓄能电站数量为33个，装机容量约为42.68GW，行业呈现出蓬勃发展的新格局，这一趋势也带动了励磁装备等相关装备产业的持续发展。2024年，中国氢能市场在政策支持、技术进步和市场需求的多重推动下，呈现快速发展态势。政策支持力度加大：国家层面出台多项氢能产业扶持政策，将氢能纳入国家能源战略，明确氢能在能源转型中的重要作用；地方政府积极响应，出台氢能产业发展规划，推动氢能基础设施建设和技术研发。据势银（TrendBank）统计，截至2024年12月31日，全国绿氢项目共计713个，同比增长87%。其中，466个项目披露规模信息，制氢规模合计超143GW，规划绿氢产能达852.67万吨/年（按年运行时间3000h折算，部分含远期规划量），已建成规模约10.88万吨/年，显示出氢能产业在政策支持和市场需求推动下的强劲发展趋势，制氢相关工业电源行业将迎来快速发展的契机。
公司成套装备业务深耕家电领域，逐步拓展新能源热管理等新领域。在国内，尽管家电行业发展较为成熟，但产业结构升级、消费多元化、家电产品以旧换新、国家政策对绿色和智能产业发展引导以及家电行业产品标准升级等都将给家电行业带来新的机会点和增长点，带动国内家电企业自动化、智能化改造，新建或更新生产线，家电智能装备需求增加。在国外，“一带一路”沿线发展中国家城市化进程加速，家电处于普及时期，各国政府在政策上鼓励本土化制造，家电智能装备需求量增加；同时，上述国家普遍缺乏熟练的产业工人，生产效率较低，对家电制造装备智能化、自动化的需求更为迫切，家电智能制造装备行业发展前景广阔。报告期内，国内家电行业平稳增长，海外家电市场需求逐步提振，相关装备行业趋势向好。新能源热管理相关设备顺应节能减碳趋势中长期成长性明确。
电气装备及成套装备业务主要的技术门槛主要包括两方面：一是熟知行业技术需求，设备制造商需要掌握设备的制造工艺、过程、技术要求，且具备能够按照产品特征专门设计所对应要求的装备的能力。二是需要多专业技术人才支撑。智能装备制造需要将精益生产、敏捷制造、网络化协同制造等理论与最新的信息技术、自动化技术、大数据技术深度融合，需要具有丰富经验的多专业技术人才做支撑。所需的专业技术主要包括电力电子技术、信息电子技术、智能控制技术、计算机软硬件技术、机电一体化技术、数字化仿真设计技术、高精复杂机械系统设计、工艺标准化设计、装备标准化、模块化设计、机器视觉设计、智能检测技术、制造执行MES（工厂信息化）技术、网络协同制造技术、工业互联网远程运维技术等。
1.3环保涂料及树脂
公司环保涂料及树脂业务属于“化学原料及化学制品制造业”，在国家战略新兴产业分类中属于“新材料领域的先进石化化工新材料”。随着国家在“推进生态文明建设”“碳达峰、碳中和”“蓝天碧水净土保卫战”等一系列战略上的深入推进，“漆改粉”、“油改水”趋势加快，以粉末涂料、水性涂料等为代表的环境友好型涂料在涂料市场中的整体占比不断提升，并加速向可持续化、多功能化及高性能领域拓展。聚酯树脂是热固性粉末涂料的关键原材料，聚酯树脂的需求量也随粉末涂料行业的发展而增长。
根据中国涂料工业协会数据，2024年，中国涂料行业主营业务收入总额4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，较上年同期同比增长9.34%。环保涂料作为现代工业涂装领域的重要组成部分，受益于环保政策驱动和产业结构调整，其地位和作用日益凸显，具有更大的发展空间。
环保涂料及树脂行业的主要技术门槛主要体现在产品定制能力、持续创新能力和市场行情分析三方面。由于产品应用领域广泛，不同行业用户对产品要求各异，要求企业具备快速响应的研发能力、灵活的生产配套能力和严格的质量管控能力。随着市场需求的不断变化，企业需紧密跟踪行业动态，基于环保、节能、功能等方面的市场需求，通过持续的技术创新推出新产品、新技术和新工艺，确保在耐候性、耐腐蚀性和装饰性等方面，与传统涂料相比具有相当甚至更优的性能，以保持竞争优势。此外，企业还需加强与行业龙头企业及上游主流供应商等多渠道的沟通、交流，以充分了解行业供应状况，预判行情，在原材料大幅波动时及时调整采购和销售策略，确保公司稳健运营。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
2.1质量技术服务业务
质量技术服务业务是公司最早发展的业务，经过60余载的发展，在技术、品牌公信力、行业影响力、服务能力等方面都构建了一定的领先优势。
在技术方面，①基于深厚的共性技术研究功底，公司成功设计并开发了产品标准指标选取及测量技术、能耗产品多因素窜扰检测技术、新一代充电设施检验检测技术、面向家电行业的国内国际测试评价互认技术、重大技术装备环境适应性检测评价技术、典型消费电器健康品质关键技术、电磁兼容测试技术及电磁兼容领域能力验证技术等多项质量评价技术，均处于国内领先地位。②公司是国内最早一批参与国内外标准化工作的技术机构，标准制订能力突出，已涉及家用电器、电器附件、环境条件与环境试验、质量监管重点产品检验方法、玩具、太阳能、照明、储能、充电基础设施等多个领域，尤其在电器行业具有权威性与领先性。公司在国内77个标准化技术委员会拥有126个席位，承担了11个国家级标委会/分标委的秘书处工作；承担了16个IEC国际技术/分技术委员会的中国技术对口单位、IEC/SC59L小家电性能测试方法分技术委员会主席单位、IEC/SC32C小型熔断器分技术委员会、IEC/PC130医用低温存储设备项目委员会秘书处单位以及13个IEC工作组召集人和1个IEC工作组联合召集人的相关工作，主持和参与数百项国际、国家、行业标准的制修订，其中国际标准48项，并多次获中国标准创新贡献奖。③公司在行业内具有广泛的影响力，公司在24个强制性产品认证技术专家组中拥有22个席位，是TC04家用电器、TC07器具附件的组长单位以及TC09电焊机/电动机/电动工具、TC30国际互认的副组长单位；在中国合格评定国家认可委员会（CNAS）全体委员会、各专门委员会、专业委员会中拥有12个席位，是CNAS实验室专门委员会电气专业委员会主任单位、CNAS检验机构专门委员会商品检验专业委员会副主任单位。④公司电气领域能力验证服务能力突出，是电气领域首个被CNAS认可的能力验证提供者，报告期内，公司新增2.4GHz频段数据传输设备、电动汽车充电桩、电动自行车用锂离子蓄电池、分体式智能坐便器、汽车电线束、汽车高分子材料、环境试验等领域共计16项CNAS能力验证授权；获国家标准化管理委员会批准电工电子产品电气强度测试盒等4项有证标准样品；同时承担了广东省市场监督管理局、黄河流域五省市场监督管理局、上海市市场监督管理局、江苏省市场监督管理局、浙江省市场监督管理局等多个能力验证项目的开发实施工作。
在品牌公信力方面，公司始终坚持专业引领、创造价值、值得信赖的服务理念，获得了来自政府、企业、大型品牌商等三类客户的高度采信。①在国内政府层面，公司拥有国家日用电器质量检验检测中心、国家智能汽车零部件质量检验检测中心和国家高原电器产品质量检验检测中心三个国家质检中心，已为全国各省市相关主管部门提供监督抽查、风险监测、政府采购验收等相关服务。公司同时是国家认证认可监督管理委员会指定的中国强制性产品认证（CCC）机构及指定实验室，其中CCC认证获认可的产品品类位居全国第二；是国家工信部授权的《车辆生产企业及产品公告》检测机构、电器电子产品有害物质限制使用RoHS国推认证机构及全国17家政府认可的采购节能产品认证机构之一。②在国际相关政府部门及国家认可机构认可层面，公司是获国际电工委员会IECEE授权的中国7家国家认证机构（NCB）之一，也是中国最早一批CB实验室（CBTL）之一，其中CB实验室（CBTL）获授权标准数量位列全球第九。获得了包括海湾标准化组织GSO、沙特政府SASO、德国DAkkS、美国FCC、美国A2LA、美国CPSC等在内的认可与授权，出具的报告获得全球70多个国家和地区100多个权威机构的认可。③在企业、大型品牌商方面，公司是众多国内外品牌车企认可/授权的第三方测试服务机构、81家航空公司认可的货物运输条件鉴定机构、国内外主流电商平台指定的质量技术服务机构，同时是房地产、零售、邮电、电力、轨道交通等细分行业头部企业的第三方质量合作伙伴。报告期内，公司成为快手电商、知乎认可的第三方质量技术服务机构；与广州公交集团（如约）电动汽车用动力蓄电池标准研制领域上达成合作，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代；成为哈尔滨数据中心、甘肃数据中心的移动机房验收服务商。
在服务能力方面，公司不断拓展服务的广度和深度，能力范围不断延伸拓展至战略新兴领域，能够提供“一站式”的质量技术服务，形成了从材料、元器件、部件、整机到系统的全产业链服务；从研发端、生产端到营销端的全价值链服务；从安全、性能、电磁兼容性（EMC）、环境、化学、微生物、无线通信到信息安全的全检测类型服务；从家用、车用、商用到工业用，从国内到国外，从线上到线下的全场景服务。通过整合构建完整的国家质量基础设施（NQI）解决方案，为企业提供全方位、纵深化的“一站式”质量技术服务，以充分回应并满足客户多元化、复杂化的需求，提升客户粘性，进一步塑造鲜明的服务差异化优势。与此同时，公司不断完善服务渠道，从区域向全国、全球拓展，截至报告期末，已在全球9个国家和地区，34个城市，设立了10个大型综合检测基地、7个典型气候试验站和18个服务网点，实验室面积约14万平方米，提升客户获取服务的便利性。
2.2电气装备和成套装备业务
依托国家级工业设计中心及装备产业多个省部级科技开发平台，公司把握行业发展趋势，开展智能制造技术创新，入选国家工信部推荐的“第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”（23家），是国家级专精特新“小巨人”、广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、广东省专精特新中小企业、广东省装备制造业骨干企业、广东省制造业单项冠军企业，在智能装备各细分应用领域均处于领先地位。
在电气装备领域，公司自1989年开始研发制造电池检测设备，是国内领先的新能源电池后处理系统提供者，可提供全套锂电池全自动后处理系统。产品具有自动化程度高、精度高、效率高、可靠性高等特点，整体技术处于国内领先地位。公司在行业首创高串串联化成分容技术，进一步夯实公司技术行业领先地位，获得众多国内电池头部企业的高度认可，并向整车厂等客户群体拓展。公司是国内最早从事同步电机励磁装备研发的厂家之一，也是目前国内最具实力的专业励磁制造商之一，技术水平处于国内领先地位，市场占有率居国内前列，励磁产品可应用于水电、火电、核电、抽水蓄能、同步电动机等领域。公司在工业电源的多个细分领域经营多年，产品布局国民经济的各个工业领域，产品广泛应用于电子、化工、冶金、机械、光伏、半导体、氢能等传统和新兴行业，产品线的广度和深度位居国内前列。
在成套装备领域，公司是国内领先的家电智能工厂系统解决方案供应商，家电产业链闭环服务能力国内领先，在服务国内家电企业的同时对外输出家电制造技术，产品出口至“一带一路”沿线的30多个国家和地区，并逐步在新能源汽车、物流仓储等新领域形成一定影响力。
2.3 环保涂料及树脂业务
在粉末涂料、水性涂料及树脂材料领域，公司具有深厚的技术积淀与突出的创新能力，并持续保持市场优势地位。公司是中国化工学会涂料涂装专业委员会（粉末涂料分会）副主任委员单位、广东省粉末涂料产业技术创新联盟理事长单位、广东省涂料行业协会常务副会长单位，在行业内具有较大影响力。公司依托工业产品环境适应性全国重点实验室、广东省低碳环保工业涂料工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心等研发平台，积极参与行业标准制定，坚持研发创新并取得系列成果，现已拥有授权发明专利120余件，省部级科技与质量奖励20余项，获国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号，是国家级专精特新 “小巨人”企业，2024年获中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业奖补资金支持。
公司聚酯树脂产品是以“国家863计划”科研成果为依托发展而来，铝型材粉末涂料用聚酯树脂、不含有机锡环保聚酯树脂以及功能性聚酯树脂等技术处于行业引领地位，产品质量稳定、序列丰富、行业美誉度高，年产量多年来位居国内前五。公司于上世纪60年代开始从事粉末涂料研发，是国内最早研制成功环保粉末涂料的单位之一，并于1992年实现产业化，研制生产的多个粉末涂料产品技术处于行业领先地位，获评“广东省名牌产品”“广东省制造业单项冠军产品”“中国粉末涂料十大特色产品”等殊荣。同时，公司也是国内较早开展环保水性涂料研发的企业之一，1994年将水性涂料应用于冰箱蒸发器，2008年实现电梯专用水性涂料的产业化，开发生产的水性涂料已广泛应用于家用电器、电梯工业、轨道交通、机械装备、汽车及零部件等领域，并持续拓展新能源、轨道交通等高增长领域。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
3.1 新技术的发展情况及未来发展趋势
从产业技术发展角度看，全球科技发展“高端化”、“智能化”、“绿色化”转型明显，科技“交叉融合”深入推进。在信息技术及人工智能技术领域，随着生成式人工智能技术的突破，智能化技术正赋能百业，催生新的工作和生活方式。在消费电器方面，生成式人工智能可以通过自然语言交互的方式，提升用户与智能设备的互动体验；利用人工智能和大数据分析，家电可以根据用户的生活习惯和健康需求提供个性化的服务；家用美容仪结合医美技术，为用户提供便捷的皮肤护理解决方案。在智能汽车方面，自动驾驶技术的发展可能会受益于生成式人工智能的进步日趋成熟。在人形机器人方面，从早期的简单模型到现在的高度集成和智能化在运动能力、感知能力和认知能力上都有了显著提升，能够执行越来越复杂的任务，正快速进入商业应用阶段。在低碳技术领域，一方面需求侧随着国家碳达峰碳中和战略的实施，整个国家的能源体系的重塑对产业技术的迭代需求强烈。另一方面在技术供给侧由于近些年高能量密度电池、硅基阳极材料等关键技术的突破，促进了新能源汽车、储能产品、光伏、充电桩相关产业蓬勃发展。加之新能源电池产品对安全性的天然刚需属性，推动相关检测评价技术随之快速迭代。在低空经济和空天技术领域，国家大力支持低空经济的政策发展，eVTOL（电动垂直起降）产品涉及其电池技术、飞行导航技术取得了显著的突破，推动了其在城市空中交通（UAM）中的应用和市场增长。随着全球航天技术的成熟度和可靠性不断提升，尤其是可回收火箭技术的发展，极大地提高了发射频率，并显著降低了航天发射的成本，推动了空天产业的快速发展。
从检验检测技术变革看，数字化技术和人工智能在检验检测中的应用日趋成熟，通过机器学习算法分析大量数据，提高检测的速度和准确性，国家市场监督管理总局正在推进检验检测行业的数字化转型升级，提出了智能实验室和智慧监管相关探索要求。此外，随着产品智能化水平的提升，对产品的评价技术由传统的安全外延扩大到网络安全，功能安全等新型安全领域，欧美国家纷纷推出了人工智能、信息安全等新的准入法规，我国的技术法规要求也将快速跟上。
随着用户需求的提升，新能源电池行业进一步追求更安全、更绿色的目标， 并对锂电装备提出“性能好、成本优”的更高要求。经过串联技术不断地迭代提升，越来越多的新能源电池制造厂已接受并且积极导入“串联技术”。同时，公司将研发的高串数串联化成分容技术与直流母线PCS新方案、GaN新器件等融合应用于新能源电池自动生产检测中，进一步提升了电能转换效率、提高功率密度、降低电池产线的运维成本，加快助推行业朝向更安全、更绿色的方向发展。
随着制造业的不断升级和政策的持续助推，我国在先进制造技术、信息技术和智能技术的集成应用不断取得突破，不仅实现了伺服电机、减速器、控制器等关键部件的国产替代，而且在技术上已达到国际先进水平，在产品出口上取得突破。工业互联网创新发展未来将以智能制造为主攻方向。
随着环保政策的持续推进，涂料行业积极推进产业绿色低碳转型升级，加大环保性涂料的研发与推广，涂料行业的技术发展逐步趋向于绿色环保化、高性能化及功能化，预计未来也将保持这一趋势。
3.2 新产业的发展情况及未来发展趋势
当前，新一轮科技革命和产业变革加快发展，迫切需要通过供给侧结构性改革提高创新能力、培育发展新动能。作为推进经济结构转型升级的关键举措，发展新质生产力将是国家进一步深化供给侧结构性改革的重点。接下来，产业链将进一步向着高端化、智能化、绿色化的方向加快优化升级步伐；新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空等战略新兴产业将得到发展和壮大；元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、未来显示、未来网络、新型储能等未来产业将加快崛起。颠覆性技术的不断涌现、产业升级和新兴产业的快速发展，将带来检测认证需求的快速迭代，极大地拓宽了检测认证的发展空间，扩大了检测业务的市场领域。
未来智能制造装备呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势，主要表现在装备能根据用户要求完成制造过程的自动化，并对制造对象和制造环境具有高度适应性，实现制造过程的优化。通过多年的持续投入，我国智能制造装备在数控机床、工业机器人等领域已取得一定进步。从未来发展看，针对制造业难点痛点的一些产品领域，更容易被制造业企业所接受，如工业机器人、机器视觉技术的应用等。
新兴市场将给中国涂料行业带来新的机遇，尤其是新能源汽车、储能、光伏、农业等行业产品需求将不断增加。同时，在环保政策越来越严苛以及“碳中和”大战略的背景下，涂料环保化趋势势在必行，尤其是工业涂料领域，以水性涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等为代表的环保涂料产品具有更多的发展空间。
3.3 新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势
随着互联网、人工智能、5G、区块链等新一代信息技术的快速发展，中国工业互联网的进程不断加快，新一代信息技术与制造业深度融合，推动了产品技术、生产方式和商业模式的深刻变革。产品正在朝着智能、互联的方向发展，智能产品的评价技术、软件功能安全评价技术、产品信息安全评价技术等将得到进一步发展。同时，生产远程监控与诊断、设备预测性维护、智能供应链管理、智能物流、定向生产、智能化柔性制造、设备及人员租赁与共享、网络安全防护平台、数据安全与隐私保护平台等新业态和新模式持续推陈出新，将带来检验检测和合格评定模式的创新变革，借助互联网、远程视频、大数据、区块链等技术，实现全过程质量监管将成为必然趋势。
未来智能制造装备业务将持续呈现快速发展态势。新业态新模式不断涌现，如个性定制与柔性生产兴起、虚拟制造与仿真优化普及、智慧服务模式崭露头角、产业链协同增强等。未来趋势方面，将朝着深度智能化、高度集成化、广泛互联化、绿色化与可持续发展以及全球化与本地化结合等方向发展，技术创新不断推进，市场规模持续扩大，在满足个性化需求、提升产业链效率等方面发挥更大作用，推动制造业转型升级。
环保涂料及树脂行业现呈现产业链协同创新、数字化转型加速、涂料涂装一体化发展等新业态，产品不断创新，模式不断拓展。未来，将朝着更加绿色化、精细化、智能化、高性能化方向发展，应用领域持续拓宽，产业链协同效应持续增强。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-009
中国电器科学研究院股份有限公司
关于追认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 本次追认的关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。
一、本次关联交易概述
（一）本次追认关联交易履行的审议程序
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生及汪冰先生回避表决，4名非关联董事一致审议通过上述议案。本次追认的关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1%且未超过3,000万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交易事项外，过去12个月内公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次追认的关联交易事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次追认的关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意本次追认关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）本次追认的关联交易情况
公司于2022年3月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》。根据《金融服务协议》相关条款，在符合相关规定的基础上，公司及子公司在国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）的存款余额不超过8亿元人民币。《金融服务协议》经公司与国机财务公司双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。经公司自查发现，2024年12月31日、2025年1月1日及2025年1月2日公司（含合并报表范围内的子公司）在国机财务公司的存款余额分别达81,084.00万元、81,100.95万元、80,033.43万元，超出《金融服务协议》约定的存款余额上限80,000.00万元，连续3日超出金额分别为1,084.00万元、1,100.95万元、33.43万元。公司对该超额部分予以追认。
《金融服务协议》约定金额与实际执行情况如下：
单位：万元
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公司全资子公司威凯检测技术有限公司于2024年末完成对昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”）的收购和增资工作。高海拔公司成为威凯检测技术有限公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。由于公司工作人员疏忽，未将新收购的高海拔公司在国机财务公司的存款金额纳入《金融服务协议》项下关联交易统计范围，使得公司（含合并报表范围内的子公司）2024年12月31日、2025年1月1日及2025年1月2日在国机财务公司的存款余额超过《金融服务协议》约定金额8亿元。2025年1月3日至今，公司（含合并报表范围内的子公司）在国机财务公司的存款余额均未超过《金融服务协议》约定金额。后续，公司将进一步加强管理，认真汲取教训，采取有效措施对关联交易进行持续跟踪，杜绝此类行为再次发生。
二、关联方基本情况
企业名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：赵建国
注册资本：175,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1989年01月25日
住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
■
关联关系：国机集团是公司控股股东，国机财务公司是国机集团控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，国机财务公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
截至2024年12月31日，国机财务公司总资产为557.70亿元，净资产为42.57亿元；2024年度实现营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次追认的关联交易系公司基于正常生产经营需要所发生的本、外币存款业务，国机财务公司为公司及子公司提供的存款利率不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次追认关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖。
五、历史关联交易情况
本次交易前12个月内，除已履行信息披露义务的关联交易外，公司与国机集团及其控制的其他企业发生的关联交易为：2024年11月，公司与国机财务公司其他股东向国机财务公司进行同比例增资，增资后公司仍持有国机财务公司0.78%的股权。此次涉及的关联交易金额为467.40万元，未达到公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%。截至本公告披露日，国机财务公司已收到前述增资款。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-011
中国电器科学研究院股份有限公司
关于预计新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2025年7月1日至2026年6月30日期间公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生及徐志武先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次新增日常关联交易事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的2025年7月1日至2026年6月30日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
(三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2024年5月31日公司副总经理陈传好不再担任广东擎飞电器科技有限公司董事长职务，2025年5月31日后，公司不再将广东擎飞电器科技有限公司认定为关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1．国机集团及下属企业、单位
1）中国机械工业集团有限公司
■
2）中国机械工业集团有限公司下属企业、单位
①中国中元国际工程有限公司
■
②中国一拖集团有限公司及下属企业、单位
■
2．浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位
■
3．广东中创智家科学研究有限公司
■
（二）与上市公司的关联关系
中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）为公司的控股股东。中国中元国际工程有限公司、中国一拖集团有限公司等为国机集团的控股子公司或间接控制的公司。浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东，截至2024年12月31日持有公司股份：5.35%。
公司副总经理顾泽波为广东中创智家科学研究有限公司董事长。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司（含合并报表范围内的子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在购买商品、接受劳务及租赁资产的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在销售产品、商品和提供劳务的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行收款。
（二）关联交易协议签署情况
本次预计新增日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司（含合并报表范围内的子公司）将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
从关联人处购买商品、接受劳务及租赁资产，是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定，一般不高于市场交易价格，因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，更好地为所在地的客户服务，进而推广现有业务。
因公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在互补关系，向关联人销售产品及商品、提供劳务，有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。
因此公司（含合并报表范围内的子公司）从关联方购买商品、租赁资产、向关联方销售产品及商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发，按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，按照项目进度进行付款，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-012
中国电器科学研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的规定和要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及主要内容
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当按确定的预计负债金额，计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更日期
公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更履行的程序
本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司利润无重大影响。公司根据《企业会计准则解释第18号》要求，对公司2023年度利润表相关项目进行追溯调整，具体追溯调整情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-013
中国电器科学研究院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月25日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书王柳女士、审计部工作人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
公司监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金股利202,250,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会认为：公司在2024年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈2024年度内控体系工作报告〉的议案》
公司监事会认为：公司2024年度内控体系工作报告全面总结了2024年度公司内控体系建设及监督工作的开展情况，公司内部控制体系建设工作持续完善和加强，同意该报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2024年年度报告》及《中国电研2024年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
公司监事会认为：国机财务有限责任公司已建立了较为完整合理的内部控制制度，并严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，公司及下属子公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
公司监事会认为：公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审核程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于与国机财务有限责任公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》
公司监事会认为：本次预计的2025年7月1日至2026年6月30日的日常关联交易为公司（含合并报表范围内的子公司）正常开展日常生产经营活动所需，有利于公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2025年第一季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-014
中国电器科学研究院股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月28日 14点30分
召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。部分公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：议案7：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决；议案8：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年5月26日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2025年5月26日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
登记地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司
邮政编码：510399
联系电话：020-89050837
联系人：孙溢、李婷
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国电器科学研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-015
中国电器科学研究院股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月16日(星期五)下午 13:00-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
投资者可于2025年04月29日（星期二）至05月09日（星期五）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日(星期五)下午13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年05月16日(星期五)下午13:00-14:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
董事长：秦汉军先生
副总经理：孙君光先生
财务总监：韩保进先生
董事会秘书：王柳女士
独立董事：陈贤凯先生
（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月16日(星期五)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月29日（星期二）至05月09日（星期五） 16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
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问题征集问卷二维码
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：020-89050837
邮箱：ir@cei1958.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-007
中国电器科学研究院股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币327,453,461.09元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利202,250,000.00元（含税）。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
本年度公司现金分红总额202,250,000.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计202,250,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计202,250,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
(下转1088版)
