奥维通信股份有限公司

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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第三十五次会议决议，现定于2025年5月28日（星期三）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月23日（星期五）

（七）出席会议对象：

1.截至2025年5月28日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号，奥维通信股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

本次股东大会提案编码表

■

（二）上述提案已经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。公司已于2025年4月29日将具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（四）杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司将对提案6.00回避表决。

（五）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案编号为100，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月26日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

（三）登记方式：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

3．异地股东可采用信函、电子邮件的方式办理登记，在信函、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（信函或电子邮件须在2025年5月26日15:30前送达至公司证券部）。

（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

（五）联系方式及联系人

会议联系人：白利海

电话：024-83782200

电子邮箱：bailihai@allwintelecom.com

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编：110179

（六）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议。

附件1：网络投票操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362231

2、投票简称：奥维投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

奥维通信股份有限公司2024年年度股东大会

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席于2025年5月28日召开的奥维通信股份有限公司2024年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

说明：对于议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-019

奥维通信股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席裴非先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2025年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-022）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决程序符合相关法律法规的要求。监事会同意公司本次前期会计差错更正事项，同时要求公司今后加强日常财务核算的管理，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-023）。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。该项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

根据2024年实际经营情况及重要财务数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

该项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

公司监事会根据2024年工作经营情况提交了《2024年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易的议案》；

监事会会加强督促监督公司对关联方的识别，强化对关联交易的识别和统计，在关联交易发生前及时履行相应审议及信息披露程序，防止侵害公司及股东利益的情形。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补充确认2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-232,561,145.19元，公司未弥补亏损金额为232,561,145.19元，实收股本346,850,017.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-2025-029）。

三、备查文件

1.第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

2025年4月29日