九州通医药集团股份有限公司

（上接1098版）

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图15 九州通物流智能设备

公司以科技创新为核心战略支点，全面推进数智化系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。截至报告期末，公司在智慧物流方面的主要开发成果如下表所示：

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6）医疗健康与技术增值服务

报告期内，公司医疗健康与技术增值服务实现收入2.31亿元，较上年同期增长6.98%，实现毛利额8,745.28万元。

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图16 医疗健康与技术增值服务经营数据同比

报告期内，公司医疗诊断、健康养老等服务快速发展，不断提升为大众提供健康服务的能力；此外，公司在做大做优医药供应链平台的基础上，持续自主研发并向客户提供信息技术赋能增值服务。目前该业务板块主要包括：

医疗健康服务方面：报告期内，公司持续向公众提供中西医诊疗、医学检验、未病管理及健康管理等专业服务，包含线上、线下的诊疗服务，以及集疾病诊治、康复护理、医疗保健、养老为一体的医养融合服务。

赋能工具的研发及服务方面：公司在推动公司加速数字化转型的同时，为上下游客户赋能，根据客户核心需求，提供数字化解决方案和智能工具，包括自主研发的服务于上游工业企业的“智药通”系统，为其提供数据分析、流向查询、客户管理和销售人员管理等服务；服务于医院的“互联网医院+处方流转”智能服务平台，改善患者就医体验，提升医疗效率，如互联网医院、处方流转、云药房等，已完成11家医院的医疗信息化建设；服务于药店的“门店通”智慧门店系统，如一键开店、云仓共享、远程医疗、商保支付等；服务于基层医疗机构的综合智能解决方案，如县域医共体信息化解决方案、基层软硬件一体化解决方案、九信“互联网+智慧中医药”项目等。

信息技术研发方面：截至报告期末，公司累计获得专利权504项、软件著作权577项，简要列表如下：

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（2）主营业务分渠道的增长分析

公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：

单位：亿元

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注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。

2、互联网平台业务（第四终端）是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通互联网平台业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。

报告期内公司各渠道销售增长情况说明如下：

1）第一终端

报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现销售收入413.79亿元（不含电商业务），较上年同期增长6.78%；其中城市公立医院增长3.81%，县级公立医院增长33.80%。截至报告期末，第一终端销售占比27.28%。

公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。截至报告期末，公司城市及县级公立医院客户1.36万家，公司累计争取到国家带量采购2,990个配送权，其中独家配送权 342个（含省独家配送权154个）。

2）第二终端

报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现销售收入247.39亿元，其中连锁药店销售收入230.75亿元。截至报告期末，第二终端销售占比16.31%。

截至报告期末，公司有效连锁药店客户近6,300余家（覆盖零售药店约17.64万家）；覆盖单体零售药店约22.61万家。

3）第三终端

报告期内，公司第三终端实现销售收入163.83亿元（不含电商渠道业务），较上年同期增长6.47%，其中基层医疗机构增长5.60%，民营医疗机构增长7.28%。截至报告期末，第三终端销售占比10.80%。

公司持续开拓民营医院业务，截至报告期末，公司基层及民营医疗机构有效客户达28.63万家。

4）B2B电商渠道

报告期内，公司B2B电商渠道业务实现销售收入176.84亿元，销售占比11.66%；其中，公司持续为国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康、美团、叮当等国内重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，全年实现互联网平台（第四终端）销售收入66.30亿元；九州通互联网平台（自营）渠道业务全年实现销售收入110.54亿元。

5）下游商业分销商渠道（联盟准终端客户）

报告期内，公司对下游商业分销商实现销售收入449.24亿元，销售占比为29.61%。

6）商超及其他渠道

报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入36.20亿元，销售占比为2.39%。

7）零售渠道

详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

（3）大健康生态投资

公司大健康生态投资聚焦大健康产业，重点布局生物医药、医疗器械、智慧医疗及数字健康等领域，以“产业资本+专业赋能”双轮驱动模式，系统性孵化高成长性创新项目。截至本报告披露日，公司投资的南京驯鹿生物技术股份有限公司其CAR-T细胞产品伊基奥仑赛注射液的新药上市许可申请（NDA）已获得中国澳门药物监督管理局批准，用于治疗既往经过至少三线治疗后出现疾病恶化的复发或难治性多发性骨髓瘤（R/RMM）成人患者；公司投资的勤浩医药（苏州）有限公司其1类新药新一代PRMT5抑制剂GH56临床试验申请已通过美国食品药品监督管理局（FDA）审评，是勤浩医药第四个获批在美国开展临床试验的创新药物；公司投资的武汉滨会生物科技股份有限公司旗下产品溶瘤病毒OH2注射液获得美国FDA（美国食品药品监督管理局）孤儿药资格认定，用于治疗恶性脑胶质瘤，该产品已被国家药品监督管理局药品评审中心批准纳入突破性治疗品种。公司投资的甫康（上海）健康科技有限责任公司自主研发的马来酸奈拉替尼片（代号CVL009），获得美国FDA孤儿药资格认定，并在治疗EGFR罕见突变非小细胞肺癌取得临床突破；自主研发的治疗药物CVL237获得上海市公共卫生临床中心伦理批准，用于治疗18岁及以上成人患者的磷脂酰肌醇3-激酶δ（PI3Kδ）过度活化综合征（APDS），该药也是中国首个获批开展临床试验的用于治疗APDS的PI3K抑制剂。2025年2月，公司设立控股子公司北京智汇九州创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为2,500万元，公司作为有限合伙人认缴出资2,299万元，出资比例为91.96%。本次投资符合公司大健康生态投资战略规划，将主要为产业链被投企业赋能。本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，也不构成重大资产重组。

截至报告期末，公司生态产业投资的企业主要列表如下：

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2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-023

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2025年4月7日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人，实到12人，会议由董事长刘长云先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2024年度董事会工作报告》。

三、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的2024年度独立董事述职报告。

四、《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度财务报告。

公司2024年度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,507,391,943.72元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元，加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元，提取10%法定公积金154,152,315.02元、对股东分配977,222,913.50元，期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-022）。

六、《关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》。

七、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

公司2024年年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2024年年度报告》及其摘要。

八、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

九、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度可持续发展报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度可持续发展报告》。

十、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度内部控制评价报告。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度内部控制评价报告》。

十一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副总经理、REITs首席运营官，全面负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-026）。

十二、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、吴雪松已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，董事会同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十三、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2025年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。经审议，董事会同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-025）。

十四、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

经审议，董事会同意公司2025年第一季度财务报告。

公司2025年第一季度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司2025年第一季度报告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2025年第一季度报告》。

十六、《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-027）。

十七、《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟制定《舆情管理制度》《市值管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会财务与审计委员会实施细则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《可持续发展（ESG）委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议。

经审议，董事会同意公司制定及修订上述制度。

该议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通舆情管理制度》等文件。

十八、《关于公司提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟增加一名职工代表董事；另根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司需同步增加一名独立董事，以确保独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

经董事会提名与薪酬考核委员会建议并进行资格审查，同时在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名王瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人（王瑛女士简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王瑛女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十九、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需要提交董事会、股东会审议。应收账款资产证券化产品的发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过50亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

经审议，董事会同意公司发行应收账款资产证券化产品。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十、《关于公司召开2024年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2025年5月23日（周五）上午10:00在武汉总部大楼会议室召开2024年年度股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-028）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

备查文件：公司第六届董事会第十四次会议决议

附件：王瑛女士简历

王瑛女士：52岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。王女士曾任长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。中国船舶工业股份有限公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-024

九州通医药集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于2025年4月7日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2024年度监事会工作报告》。

二、《关于公司2024年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,507,391,943.72元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元，加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元，提取10%法定公积金154,152,315.02元、对股东分配977,222,913.50元，期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-022）。

四、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2024年年度报告》及其摘要。

五、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

六、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度可持续发展报告》。

七、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

（1）监事会主席：许应政

关联监事许应政回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）股东代表监事：林新扬

关联监事林新扬回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）职工代表监事：刘庆鑫

关联监事刘庆鑫回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）原职工代表监事：肖亚

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2025年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-025）。

十、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2025年第一季度报告》。

十二、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过50亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十三、《关于公司废止〈监事会议事规则〉的议案》

为落实最新发布的《公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规的规定，公司需在2026年1月1日前取消监事会，并在董事会设置财务与审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权。

基于这一政策导向，结合公司的实际运营状况与长远发展规划，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由董事会财务与审计委员会全面承接；同时，公司将相应废止现行《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、《关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

备查文件：公司第六届监事会第十二次会议决议

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-025

九州通医药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘钧先生，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务；近3年复核多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业

道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2025年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2024年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况：2025年4月26日，公司第六届董事会第十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-026

九州通医药集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副总经理、REITs首席运营官（REITs Chief Operating Officer，简称“RCOO”），全面负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

苏熙凌先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

不动产证券化（REITs）战略作为公司“三新两化”战略之一，将助力公司盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；同时，可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：苏熙凌先生简历

苏熙凌先生：男，34岁，中国国籍，加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017年9月至2023年2月于高盛集团有限公司直接投资部任职；2023年6月起，任九州通子公司湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-027

九州通医药集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加“中草药收购、初级农产品收购、地产中草药（不含中药饮片）购销”。同时根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订情况如下：

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（下转1100版）