九州通医药集团股份有限公司

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本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-028

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东会涉及优先股表决议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日 10点 00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案2、议案7.02、议案13已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，议案1、议案3-议案6、议案7.01、议案8-议案12、议案14已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月29日刊载于《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12和议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案11

应回避表决的关联股东名称：议案7.01：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，高级管理人员郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨聂等为关联股东，需回避表决；议案7.02：监事许应政、林新扬为关联股东，需回避表决；议案11：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案9

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2025年5月22日17：00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2025年5月22日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-029

九州通医药集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及变更日期

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释，即自2024年1月1日起施行。

按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更内容

1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

执行《企业会计准则第25号一保险合同》（财会〔2020〕20号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》（财会〔2006〕3号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度损益的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-030

九州通医药集团股份有限公司

关于参加2024年度沪市主板民营

活力专题集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱jztdmc@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。2024年，公司实现营业收入1,518.10亿元、归属于上市公司股东的净利润25.07亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.14亿元；2025年第一季度，公司在营业收入平稳增长的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润9.70亿元，较上年同期增长80.38%。（详见公司披露的2024年年度报告及2025年第一季度报告）

为便于投资者更全面深入地了解公司经营成果、业绩亮点、权益分派、ESG实践及“三新两化”战略实施等情况，公司计划于2025年5月7日（星期三）14:00-17:00参加2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会采用视频直播结合网络互动的方式举行，公司将针对2024年度暨2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）“业绩说明会”栏目

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：刘长云

独立董事：陆银娣

财务总监：夏晓益

副总经理：全铭

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月7日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。

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（二）投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书处

电话：027-84683017

邮箱：jztdmc@jztey.com

六、其他事项

本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-031

九州通医药集团股份有限公司

关于股东提前解除股份质押及质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司股东中山广银办理完成5,921,100股的股份提前解除质押手续及再质押手续，涉及股份数占其所持股份的1.77%，占公司总股本的0.12%。

●公司股东中山广银持有公司股份335,357,275股，占公司总股本的比例为6.65%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，中山广银累计质押公司股份267,335,220股，占其所持股份的比例为79.72%，占公司总股本的比例为5.30%。

●截至本公告提交日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,325,524,326股，占公司总股本的比例46.12%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,349,144,926股，占其所持股份的比例为58.01%，占公司总股本的比例为26.76%。

2025年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）的通知，获悉中山广银持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续及质押手续。具体情况如下：

一、本次股份提前解除质押的相关情况

中山广银办理完成5,921,100股（占公司总股本的0.12%）股份的提前解除质押手续，具体情况如下：

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注：在上述质押期间，公司实施了权益分派，以资本公积金向全体股东转增股票。

二、本次股份质押的相关情况

中山广银将5,921,100股（占公司总股本的0.12%）无限售条件流通股质押给湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省融资担保集团”）；具体情况如下：

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注：质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”），上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告提交日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,325,524,326股，占公司总股本的46.12%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,349,144,926股，占其所持股份比例为58.01%，占公司总股本的比例为26.76%。

本次股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

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注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人质押股份中的474,808,374股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的20.42%，占公司总股本的9.42%，到期融资余额 1,370,269,420.00元；质押股份中的784,048,560股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的33.71%，占公司总股本的15.55%，到期融资余额2,023,680,000.00元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日