(上接1108版)
2025-04-29
来源：上海证券报
(上接1108版)
■
■
■
■
注：除上述修订外，还进行如下变更：新增“第五章 第三节 独立董事”和“第五章 第四节 董事会专门委员会”章节，删除章程中“第七章 监事会”章节、“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、制定及修订部分公司制度文件的情况
■
《董事和高级管理人员薪酬管理办法》综合了原《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬制度》的内容，并删除了监事的相关内容，《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬制度》相应废止。部分修订、制定后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025年4月29日
