深圳市证通电子股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002197 证券简称：ST证通 公告编号：2025-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务及产品

公司是一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业，明确提出了“IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商”的战略定位，具备为客户提供集研发、生产、销售、服务等一体化综合解决方案的能力。

1、IDC业务

公司主营IDC业务为数据中心服务器托管服务，致力于为各大客户提供高品质的数据中心服务。公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建四大产业园、八大高效节能的数据中心，已经建成的数据中心IT负载合计约79,200千瓦（kW），折算成4.4千瓦（kW）标准机柜约18,000个，其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心区域。正在建设的数据中心有证通长沙云谷3#数据中心（规划建设机柜约3,240个）、湖南省健康医疗大数据中心（规划建设机柜约3,000个）、陕西证通云数据中心（规划建设机柜约700个）。

公司IDC数据中心多为批发型高等级金融数据中心，面向金融客户、中大型互联网公司和三大通信运营商，为其提供定制化的服务器托管服务，盈利模式为向金融客户群、中大型互联网客户群及政府客户群通过提供机柜资源收取租金等实现基础业务收入，同时公司通过为客户提供专业的数据中心架构及规划设计、运维、管理咨询服务以及宽带资源等实现增值业务收入。

公司目前已具备数据中心全生命周期服务的能力，可根据不同客户需求提供投资规划设计、建设实施、测试验证、系统集成、运营管理、绿色节能和提供增值服务不同产品组合业务，具体如设计规划咨询业务、数据中心EPC业务、数据中心运维服务业务、数据中心建设及运营管理业务等，从而扩展客户群体，拓宽公司IDC业务范围，充分发挥公司较强的建设交付能力、运营管理能力及供应链管理方面的优势，把客户业务需求转化为规划设计、建设实施，直至交付并为客户提供长期运营管理服务的整体数据中心解决方案。除此以外，公司还可以在数据中心设计、建设、改造过程中引入IDC人工智能算力，进行持续的仿真、大数据分析及AI算法调优、修正，进行高效制冷管理、供电优化，持续为数据中心降本增效，打造绿色节能数据中心，推进数据中心行业低碳优化建设。

2、云计算业务

公司从2015年开始布局云计算业务，以证通云平台为业务依托，围绕IDC核心客户，持续推进云计算平台研发、服务及综合解决方案，以强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力，为客户提供“云+端+行业应用”、人工智能及大数据服务、智慧城市、智慧政务等综合解决方案，形成了从IaaS基础设施层、PaaS平台层、SaaS应用层全栈式的业务构建能力，并从中实现运营收入。

公司云计算IAAS及PaaS层运营服务平台业务主要是以公司自主研发的证通云平台为基础，为客户提供最方便、最稳定、最安全的云主机、云托管、云存储、云安全、云迁移等基础云服务，为客户的系统入云、应用入云、数据入云提供支撑，解决客户数字化转型或升级基础架构及平台层面的需求，如根据客户的需求搭建完全定制化云平台，提供一体化私有云服务、混合云服务解决方案（包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务）；提供虚拟机、存储、网络等IT基础资源租用的云主机服务；支持国产芯片异构融合，异构数据源的快速集成与数据融合能力；基于独享或者共享的物理资源，为客户提供专项的云资源托管服务；提供多云、跨地域管理，集成各种云资源池管理，通过一体化的管理平台对资源池（软硬件等资源）进行统一地监控、配置、部署和调度等。

公司处理基于人工智能算法库的数据分析与挖掘，或以大云厂商AI算法为基础，实现技术层算法和应用层场景做匹配关联和深度学习，为客户提供人工智能综合应用解决方案。公司“AI+RPA”技术为企业提供流程自动化解决方案，通过多渠道采集数据，协同低代码平台，在统一核心平台分配任务，实现智能分拨、自动分拨及多级联动，满足多场景的应用需求，提高业务流程自动化效益；“AI+大数据”智能化业务通过对数据储存管理，基于数据训练及深度学习，建立统一运营管理和分析体系，实现数据治理。

公司云服务SAAS应用层主要为快速构建面向应用场景的业务流程，为客户提供政务云、警务云、交通云、金融云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等多样化的应用服务，并依托公司云服务在智慧政务、智慧交通、人工智能、智慧节能等应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理服务能力，构建智慧城市、智慧政务、泛金融的行业云基础设施建设、云集成与云平台及应用系统定制化服务，面向运营商等行业用户基于云的行业数据并行处理与分析挖掘服务等应用领域综合服务体系，满足客户多样化的需求。

算力业务方面，实现从IDC运营商到AIDC+算力网运营商的升级，依托自有数据中心，整合资源，构建AIDC+算力业务模型，通过投资+资源整合的方式建设智算算力池服务于渲染算力及AI推理应用算力市场需求，以提高存量IDC机架上架率。截至2024年底，公司持有超过5,000张英伟达NVIDIA RTX 30、40系列GPU卡，合计算力约200P，公司算力业务以渲染和推理应用为主，面向游戏、教育实训、影视制作、政务服务、医疗、电力等领域，可为客户提供高效统一的资源管理、快速响应的服务、低延时的网络体验、丰富的游戏、内容、增值产品、工具资源等。公司自研算力运营服务平台，可实现GPU资源纳管、综合调度，最大化利用硬件资源，创造经济效益。

3、金融科技业务

公司深耕金融科技领域30余年，系行业内少有的同时提供“支付+自助”业务的金融科技数智化解决方案服务商，公司金融科技产品和服务广泛应用于银行、政务、通信、税务、交通、医疗、零售、地产、景区、院线、酒旅、彩票等领域。

公司支付产品主要包括POS机、云喇叭、制卡机、人脸识别支付终端、收银机、移动支付扫码终端、桌面智能终端、助农服务终端、加密键盘、支付套件、税控服务终端等多种设备，解决方案包括供应链金融系统、赋强公证系统、金融物联网终端管理平台、数字人民币业务管理平台、电子财税设备管理平台、智慧校园管理平台、智慧三农服务平台、智慧地产管理平台、移动支付平台等；自助终端产品主要包括智能柜员机、智慧政务终端、智慧银医终端、智能柜台、金融太空舱、智慧地产终端等产品。

在场景金融时代（BANK4.0时代），银行网点与产业、生活等千行百业深度融合，产生多种合作场景与数字金融服务需求，例如，银行网点+教育、银行网点+旅游等场景对接，银行网点+消费（分期付款购物、消费贷款）、银行网点+第三方开发的各种生活服务平台等嵌入式金融服务，这些服务升级都将带来金融科技业务流程再造，推动产业与设备的升级，将促生金融服务线上实现，实物交付线下实现连接模式，并随着5G、物联网、生物识别、区块链、云计算等新技术快速发展，使得金融服务不再聚焦于某个网点、某台设备上来实现，而是在万物互联的智能硬件上搭载AI+行业定制化大模型等解决方案，将大大拓宽场景金融的服务渠道与服务方式。针对场景金融时代（BANK4.0时代）的特点，公司将协同银行重新定义用户并重构与用户的“连接”，通过数字化、智能化的手段围绕用户体验、产品设计、科技研发、客户营销、客户服务及风险管理等所有以客户为中心实现业务流程再造，提供银行业产品创新、全渠道融合、定制化技术解决方案，引进人工智能、生物识别、区块链、大数据、云计算、物联网、穿戴设备等创新型技术，推动公司金融科技产品和服务的升级，并不断丰富行业应用场景和解决方案。同时，为协同国家“2+8”安全可控体系战略部署，抓住产品国产化市场机遇，公司通过为客户协同打造金融信创“终端+应用+服务开发”的全栈式综合解决方案，构建以商用密码、金融支付为核心的信息安全产业生态，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云等业务，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台，在多个方面实现安全可信、自主可控的信创升级服务。

除此之外，公司在海外业务中依托自主可控的技术体系和“支付+场景+数据”深度融合的业务模式，通过自主研发的移动支付平台与智能硬件终端深度融合，打造集支付受理、资金清分、数据管理等功能于一体的一站式移动支付解决方案，依托生物识别、区块链和物联网技术，构建起覆盖用户、商户、支付机构和银行的多维交互网络，实现支付链条的无缝衔接，并通过标准化接口支持多币种结算与海外本地化合规适配，为海外商户提供安全、高效的金融科技服务。

（二）公司所属产业链位置及所处的行业地位

公司成立于1993年，致力于成为领先的IDC云计算和金融科技服务商，通过坚持围绕客户需求进行自主创新，运用技术创新、金融创新和产业创新铸就品牌的发展内核，秉着诚信、开拓、高效、创新的精神，服务于全球客户。

2015年起公司开启战略转型升级，通过收购和新建数据中心，与金融、政务、互联网等行业关键客户展开合作，在IDC及云计算业务上构筑了新业务版图。目前公司已成为一家业务涉及IDC及云计算、金融科技两大领域的现代化高科技企业，明确提出了“IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商”的战略定位，围绕IDC及云计算业务与金融科技的协同发展及相互赋能，为金融、党政、医疗、通信、石化、交通、地产、教育、互联网等机构客户和行业客户提供IDC及算力基础设施、云计算、大数据及人工智能应用服务和以支付终端产品、自助终端产品为核心的软硬件一体化解决方案，助力数字化转型，引领智慧生活。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长：曾胜强

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-016

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月27日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2024年度独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行了审计，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

根据《公司章程》的有关规定，曾胜强、杨义仁因担任公司董事职务，其年度报酬事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

九、会议审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申请95,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

■

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司、广东宏达通信有限公司等合并报表范围内子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

十一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保及反担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保及反担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

董事会认为，为控股子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）部分少数权益股东因银行达成的融资担保条件以及其本身资信和担保履约能力的原因，虽未按其出资比例提供相应担保或反担保，但公司对宏达通信具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且宏达通信生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、会议审议通过《关于补选董事的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于补选董事的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4.公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-027

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）15:00-17:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至2025年5月23日 15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

7.会议出席对象

（1）截至2025年5月19日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1.表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

2.以上提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在2024年年度股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。

4.公司独立董事将在本次股东大会上就 2024年度工作进行述职，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

5.提案8.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；

2.登记时间：2025年5月20日9:00-12:00，13:30-16:00；

3.登记地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室；

4.联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5.会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年5月23日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

■

注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2.同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3.同意、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人股东公章。

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-017

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

七、会议审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-020

深圳市证通电子股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入总额的100.00%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司及下属全资和控股子公司的内部控制环境、风险评估与应对、控制活动、内部监督与检查、信息披露与沟通；重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境中的岗位职责权限与授权审批设置、关联交易，控制活动中的资金营运管理及大额资金往来、采购业务、销售业务及长期应收挂账事项、合同管理，以及内部信息传递等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：

■

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

■

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷2个，具体情况为：

缺陷1：

（1）缺陷性质及影响

2020年度向深圳市永泰晟以工程款名义支付39,986,894.03元构成关联方非经营性资金占用。

2020年度公司向深圳市永泰晟建筑工程有限公司（以下简称“永泰晟”）以工程款名义支付39,986,894.03元，截至2023年12月31日该笔款项一直挂在其他应收款中。该事项系时任光电事业部总经理胡艳平向公司总裁曾胜强汇报“永泰晟系深圳中建集团有限公司的劳务分包方，尚未结算给深圳中建集团有限公司的应付未付款项变更为由永泰晟进行结算”，并通过签署《河北省香河县九圣寺二期开发建设项目工程施工合同之补充协议》《河北省香河县九圣寺二期开发建设项目劳务分包合同》，挪用九圣寺项目应付未付工程款至永泰晟，上述协议未实际履行。公司于2020年向永泰晟支付的39,986,894.03元资金构成关联方非经营性资金占用。

（2）缺陷整改情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错事项更正及追溯调整，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议通过了《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》，首次认定永泰晟为公司其他关联方，确认以工程款名义向永泰晟支付3,998.69万元资金构成关联方非经营性资金占用，并提出资金占用整改方案，具体内容详见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网上披露的《公司关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的公告》。截至2024年7月10日，永泰晟已经全额向公司偿还非经营性占用的 3,998.69万元，并按照1年期银行同期贷款基准利率支付资金占用利息575.11万元，共计4,573.80万元，永泰晟已将2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉事项占用的资金及利息全部归还给公司，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于资金占用已解决的公告》。

公司通过调查相关事实，对主要责任人进行了认定，由审计部制定并提交公司审计委员会2024年度第四次临时会议审议，会议审议通过《关于对导致2023年年报非标审计意见责任人员问责及公司内部控制整改措施的议案》，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网上披露的《公司关于深圳证券交易所对公司2023年年报问询函回复的公告》。截至2024年7月，上述问责措施全部执行到位。

截止内部控制评价报告基准日，上述内部控制缺陷整改后运行超过5个月，相关内部控制运行有效。

缺陷2：

（1）缺陷性质及影响

香河孝慈文化发展有限公司（以下简称“香河孝慈”）回款涉及公司对外提供财务资助及权益性交易导致公司2021年度和2022年度财务报表之在建工程、其他应收款、资本公积、未分配利润、信用减值损失、所得税费用等科目会计核算存在会计差错。

2021年度公司客户香河孝慈回款4,000万元，该笔资金来源于公司预付湖南博创高新实业有限公司（以下简称“湖南博创”）的工程款799.91万元、提前支付湖南博创的工程款2,700.09万元以及支付到期应付湖南博创的工程款500万元，合计4,000万元。其中，提前支付湖南博创工程款2,700.09万元属于公司对外提供财务资助，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网上披露的《公司关于深圳证券交易所对公司2023年年报问询函回复的公告》。从关联方为客户回款提供部分资金支持及客户自筹款项偿还公司款项的角度来看，公司认为2021年度公司客户香河孝慈回款4,000万元具有商业实质，但构成权益性交易。上述对外提供财务资助及权益性交易事项导致公司2021年度和2022年度财务报表之在建工程、其他应收款、资本公积、未分配利润、信用减值损失、所得税费用等科目会计核算存在会计差错。

（2）缺陷整改情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错事项更正及追溯调整，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司于2024年6月26日召开第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》。2021年公司及全资子公司长沙证通云计算有限公司向湖南博创提前支付工程款金额2,700.09万元，公司对上述交易事项追认为财务资助，具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网上披露的《公司关于追认对外提供财务资助的公告》。

截止内部控制评价报告基准日，上述内部控制缺陷整改后运行超过5个月，相关内部控制运行有效。

报告期内公司对上年度发现的内部控制重大缺陷进行深入检讨并剖析内控缺陷的成因，为杜绝上述内控缺陷再次出现，从根本上解决内部控制和经营管理中存在的问题，针对内控体系薄弱环节，2024年度公司组织各职能部门和业务部门对项目评审、合同评审、供应商管理、采购管理、工程项目管理、资金管理、内部信息传递等方面进行全面梳理，排查相关风险，完善制度流程建设，通过考核和内部监督保障内部控制有效运行，持续完善公司内控体系。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以上年度非标审计报告为鉴，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

上述缺陷整改完成后，公司未发现财务报告内部控制有关的重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-032

深圳市证通电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动具体情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST证通；证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日（2025年4月24日、2025年4月25日、2025年4月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。

2.2024年11月，公司及相关责任人收到深圳监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]17号），具体内容详见公司于2024年11月29日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-094）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条第八项，公司股票被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年9月5日披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-080）。

3.公司于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》等相关公告，有关公司经营情况，请投资者查阅上述报告。公司《2025年第一季度报告》预约披露时间为2025年4月30日，目前相关编制工作正在进行中。

4.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-021

深圳市证通电子股份有限公司

关于2024年度计提信用减值准备、

资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备及核销资产情况概述

1.本次计提减值准备

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2.本次核销资产

公司根据《企业会计准则》相关规定的要求，对部分存货、应收账款进行核销，具体情况如下：

单位：万元

■

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次核销资产计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

本次计提减值准备及核销资产具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”有关内容。

二、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计14,001.15万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，将减少公司2024年度归属上市公司股东净利润11,897.28万元，减少归属上市公司股东的所有者权益11,897.28万元。本次核销资产合计2,660.93万元，将减少公司2024年度归属上市公司股东净利润2,258.90万元，减少归属上市公司股东的所有者权益2,258.90万元。

本次计提资产减值准备及资产核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求且已经公司聘请的会计师事务所审计。

三、董事会对本次计提减值准备和核销资产合理性的说明

董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

五、备查文件

1.公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2.公司第六届董事会第十八次会议决议；

3.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

(下转1119版）