深圳市证通电子股份有限公司

（上接1117版）

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-018

深圳市证通电子股份有限公司关于

2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

1.公司可供利润分配情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-37,894.25万元，其中母公司实现净利润为-24,108.40万元。截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-78,283.43万元，其中母公司可供股东分配的净利润为-50,728.57万元。

2.利润分配预案

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：

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2.合理性说明

根据《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》规定，截至2024年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件。公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-026

深圳市证通电子股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充确认关联交易基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于收购股权的议案》，公司使用人民币9,125万元收购深圳湘南德润管理有限公司（以下简称“湘南德润”，曾用名深圳前海泓臻投资有限公司）持有的永兴龙王岭教育投资建设有限公司（以下简称“龙王岭公司”）39%股权。具体情况详见公司分别于2021年12月7日、2021年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购股权的公告》（公告编号：2021-078）、《关于收购股权的进展公告》（公告编号：2021-082）。

前述交易事项完成后12个月内，公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系密切的家庭成员傅秋香于2022年10月至2023年7月担任湘南德润的执行董事，应认定湘南德润为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，应补充确认前述交易事项为关联交易。公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，2021年12月公司收购湘南德润持有的龙王岭公司39%股权，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易额度属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（1）湘南德润基本情况

公司名称：深圳湘南德润管理有限公司

成立日期：2015年5月13日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：潘秀瑾

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

股东结构：湖南中安资源矿产能源有限公司持有51%股权，金华灵悦企业管理咨询有限公司持有49%股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

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（2）与上市公司的关联关系

2021年12月公司收购湘南德润持有龙王岭公司39%股权，收购完成后12个月内公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系密切的家庭成员傅秋香于2022年10月至2023年7月担任过湘南德润的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，认定湘南德润为关联方。

（3）履约能力分析

湘南德润是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，且不属于失信被执行人，本次关联交易事项已履行完毕。

三、交易标的基本情况

公司名称：永兴龙王岭教育投资建设有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91431023MA4PG0MQ7A

注册地址：湖南省永兴县经济开发区国家循环经济示范园华创产业园B栋1-3楼

法定代表人：邓辉

注册资本：4,000万元人民币

成立日期：2018年4月3日

经营范围：房屋建筑工程及市政基础设施工程的投资、建设和运营、维护；房屋建筑工程及市政基础设施工程施工；项目管理、教育管理、教育咨询、教育教学培训服务、体育培训服务；文化活动的组织与策划；学生用品销售及学校后勤服务、百货日杂经营、服装经营、出租租赁服务、光伏发电、餐饮及餐饮管理服务、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构如下：

单位：万元

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主要财务数据如下：

单位：万元

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四、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《深圳湘南德润管理有限公司拟股权转让涉及的永兴龙王岭教育投资建设有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字（2021）第100038号），龙王岭股东全部权益账面值为18,591.93万元，评估值22,909.54万元。公司收购湘南德润持有的龙王岭公司39%股权，经交易双方协商确定，本次交易价格为9,125万元。具体情况详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购股权的公告》（公告编号：2021-078）。

五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，除上述交易外，公司未与湘南德润发生其他关联交易。

六、交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易事项已履行完毕，且定价公允，未有损害公司利益的情形，未对公司经营、业务发展产生重大影响。目前公司持有龙王岭公司69%股权，龙王岭公司系公司控股子公司。

七、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事专门会议审核意见：补充确认关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-023

深圳市证通电子股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会独立董事专门会议审核，公司第六届董事会同意提名副总裁兼任财务总监程峰武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

个人简历

程峰武：男，1977年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任深圳市中兴移动通信有限公司产品线财务经理、深圳市中兴物联科技有限公司财务部长。现任公司副总裁兼财务总监。

程峰武先生目前直接持有94,600股公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有90,000股公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程峰武先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-030

深圳市证通电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更不会对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1.本次会计政策变更原因及适用日期

2024年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，其中明确了“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容。公司依据上述会计准则规定对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-028

深圳市证通电子股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五）15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）

投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-029

深圳市证通电子股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为24,548.48万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，其中：公司作为起诉方涉案金额合计为13,760.97万元，占涉诉案件总金额的56.06%，公司作为被起诉方涉案金额合计为10,787.50万元，占涉诉案件总金额的43.94%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

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证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-031

深圳市证通电子股份有限公司

关于申请撤销部分其他风险警示

暨继续被实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年年度报告中，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（勤信审字[2025]第2323号）和《2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（勤信专字[2025]第1202号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第 9.8.1条第（四）项规定涉及的公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见被实施其他风险警示情形已消除，公司决定拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。

2.截止本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除。本次股票交易被撤销部分其他风险警示，公司仍将被继续实施其他风险警示，公司股票简称、股票交易的日涨跌幅限制不会发生变化。

3.公司申请对股票交易撤销部分其他风险警示事项尚需深圳证券交易所的审核，存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、关于申请撤销股票部分其他风险警示的情况

1.公司股票交易被前期实施其他风险警示的原因

2023年度，公司被中勤万信出具了否定意见的《内部控制审计报告》（勤信审字[2024]第1987号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第 9.8.1条第（四）项规定，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

2.公司申请对股票交易撤销部分其他风险警示的说明

根据《股票上市规则》第9.8.7的规定“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”，2024年度公司内部控制缺陷已整改完成，内部控制有效运行，中勤万信对公司2024年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（勤信审字[2025]第2323号），并出具了《2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（勤信专字[2025]第1202号），具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》和《2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司2024年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，2023年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除，公司已不存在《股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定所列实施其他风险警示的情形。因此，公司符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第 9.1.8 及第 9.8.7 条规定，公司决定拟向深圳证券交易所申请撤销该其他风险警示。

二、公司股票交易被继续实施其他风险警示的相关情况

2024年9月4日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2024]17号），根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

2024年11月28日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2024]17号），具体内容详见公司于2024年11月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-094）。根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（八）项的情形。具体内容详见公司于2024年9月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-080）。

截至本公告披露日，该行政处罚自中国证监会作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未满足，公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除，故公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。

三、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

联系地址：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

四、风险提示

1.公司股票能否被撤销部分其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销部分其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。在深圳证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

2.公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022

深圳市证通电子股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过24,000万元人民币授信额度，授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保。具体情况如下：

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上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、反担保条件（如反担保抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。

根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保的事项需提交公司股东大会审议。上述担保及反担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保全资子公司

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2.1第三方担保机构

■

2.2深圳市高新投融资担保有限公司的股权结构

■

3.2023年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

4.2024年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

单位：万元人民币

■

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对象签署相关合同时签署。

四、相关审核程序及专项意见

1.董事会意见

董事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保及反担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保及反担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

2.监事会意见

监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2025年3月31日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为176,526.92万元人民币，占2024年12月31日公司经审计净资产的比例为82.13%。本次担保后，担保余额为200,526.92万元人民币，占2024年12月31日公司经审计净资产的比例为93.29%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、其他担保情况

公司于2024年8月29日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，以及2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。其中公司为控股子公司广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）提供担保事项，因宏达通信与银行达成的融资担保条件以及宏达通信部分股东的资信和担保履约能力等原因，宏达通信部分股东未按其出资比例提供相应担保或反担保。

董事会认为，为控股子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。宏达通信部分少数权益股东因银行达成的融资担保条件以及其本身资信和担保履约能力的原因，虽未按其出资比例提供相应担保或反担保，但公司对宏达通信具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且宏达通信生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-025

深圳市证通电子股份有限公司关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况公告如下：

一、情况概述

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-783,114,157.69元，实收股本为614,362,928元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

2024年度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要系数据中心机柜整体上架率、云计算业务项目签约和确认收入进度未达到预期；长账龄客户回款不及预期，导致长账龄应收账款计提的信用减值增加；以及结合市场变化、投资项目的实际情况和期后相关风险信息，对其他参股公司增加确认公允价值变动损失等原因所致。

近几年公司经营出现连续亏损的情况，主要原因是公司处于战略转型升级的前期阶段，IDC业务盈利周期长、同时受到LED业务遗留问题拖累，公司扣非净利润的改善需依赖IDC及云计算业务的规模化盈利、业务聚焦后的营收增长质量提升以及信用减值风险的进一步控制。

三、应对措施

2024年度公司因行业竞争加剧、公司股票交易将被实施其他风险警示导致市场信誉下降等影响，公司面临业务拓展受限、融资能力受限、现金流承压等挑战，公司管理层以稳健经营为出发点，加强内部管理、应收账款管控，加强资金管控，坚决执行“降本控费”举措，减少和控制非必要支出，推进机构精简与人员调整。2025年度公司将采取稳健积极的策略，聚焦核心业务，强化财务健康，提升资产效益与经营业绩，具体应对措施如下：

1.IDC业务板块以提升上架率为核心，强化机架销售并深挖客户需求，通过自投或合作拓展算力业务，构建AIDC+算力运营体系，重点服务高价值客户。云业务依托证通云及大数据平台，重点推广信创云与大数据平台产品，发展高毛利IDC+业务。

2.金融科技业务围绕“创利创现、增收提效”目标，重点提升软硬件产品、销售及运营能力，深耕金融/医疗/物业市场，拓展中小银行厅堂一体化解决方案。同步把握信创与开源鸿蒙机遇，以LightBeeOS+BeeHiveCS技术体系赋能智慧场景，构建“端边云网智用”全栈解决方案，向软硬件综合服务商转型。海外市场将加强本地化团队建设，开拓非洲/东南亚/中东市场，重点布局金融自助与支付场景。

3.强化内控体系与合规管理，建立现金流监控及应收账款优化机制；实施全流程风险管控，提升存货周转效率；推进战略-预算-绩效闭环管理。优化组织架构促进业务协同，通过人才激励与梯队建设提升运营效能，为战略实施提供保障。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-024

深圳市证通电子股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

截至2024年末，中勤万信共有职业风险基金余额人民币5,265.19万元，未发生过使用职业风险基金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为人民币8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，近三年未因执业行为发生赔偿情况。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次，自律监管措施0次，纪律处分0次，涉及从业人员4名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中勤万信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2025年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2.董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2.公司第六届董事会第十八次会议决议；

3.公司第六届监事会第十六次会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日