东睦新材料集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600114 证券简称：东睦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：本报告期内，公司主营业务收入实现14.50亿元，其中P&S主营业务收入6.26亿元，同比增长约17.80%；SMC主营业务收入1.90亿元，同比增长约5.68%；MIM主营业务收入6.34亿元，同比增长约65.86%，其中折叠机铰链为公司MIM技术平台的重要增长极。报告期内，公司发放2024年度年终奖约2,165万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）2025年3月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司股权（以下简称“本次交易”）。

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。本次交易方案调整的内容为定价基准日、发行股份及支付现金购买资产的发行价格、交易对方、标的资产、新增配套募集资金等。公司预计本次方案调整的交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量的比例超过20%且涉及新增配套募集资金，构成本次交易方案的重大调整。

具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

截至本报告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，且本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2025年3月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利184,915,043.10元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的46.58%，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2024年年度不进行资本公积转增股本。该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-035

东睦新材料集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，其中富安健太先生因境外工作原因未现场出席；

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03 议案名称：睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于变更公司企业类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，除议案7、议案14外，其余议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过；

2、议案7、议案14属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；

3、在审议第8.00项议案《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01、议案8.03回避表决,宁波新金广投资管理有限公司已对议案8.02回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2024年年度股东会法律意见书；

（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第1次修订）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025年第1次修订）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第1次修订）；

（五）东睦新材料集团股份有限公司监事会议事规则（2025年第1次修订）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

报备文件：

1、公司2024年年度股东会决议。

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：2025-036

东睦新材料集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议的通知。公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。有关《2025年第一季度报告》具体内容，详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。有关本次章程及相关制度修订的具体内容，详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

报备文件：

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

(下转1130版)