东睦新材料集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
(上接1129版)
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-037
东睦新材料集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的通知。公司第八届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事富安健太先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2025年4月28日
报备文件：
1、公司第八届监事会第十四次会议决议。
证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：2025-038
东睦新材料集团股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订公司章程及相关制度情况概述
2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》（以下简称“新《指引》”），自公布之日起施行。根据新《指引》规定，不再设置上市公司监事会，并由董事会下设的审计委员会全面承接并行使其职权。东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，拟不再设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东睦新材料集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对公司章程中相关条款及相关制度进行了梳理与修订。
2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》（修订具体内容详见附件），本次修订情况如下：
■
二、其他说明
本次修订的《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议批准，届时公司将及时办理公司章程的工商备案手续。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
报备文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
附件：
一、公司章程拟修订内容
■
■
■
■
■
■
(下转1131版)
