浙江省建设投资集团股份有限公司

(上接1134版)

除上述买卖浙江建投股票及其他相关证券的情形外，本单位在核查期间不存在其他买卖浙江建投股票及其他相关证券的情况，也不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖浙江建投股票及其他相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

除上述情形外，前述纳入本次交易自查范围的相关主体在自查期间不存在通过二级市场买卖上市公司股票及其他相关证券的情形。

四、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、核查范围内相关人员出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺，在相关人员出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，并考虑本次核查手段存在一定客观限制，独立财务顾问中金公司认为：基于本次交易的相关人员买卖股票自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，未发现上述相关人员在核查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖股票行为对本次交易不构成实质性法律障碍。

五、律师核查意见

经核查，浙江天册律师事务所律师认为：在前述相关人员出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确的前提下，本次交易的相关当事人在核查期间买卖浙江建投股票及其他相关证券的行为不属于利用本次重组的内幕信息进行的内幕交易行为，其买卖股票及其他相关证券行为不构成本次重组的法律障碍。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-037

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和2024年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年12月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产、商誉计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计913,830,249.92元，具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备913,830,249.92元，导致公司2024年度利润总额减少913,830,249.92元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-039

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、1-3月新签合同情况

经初步统计，2025年1月至3月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币337.32亿元（其中建筑施工业务第一季度新签合同金额为260.63亿元）。

二、1-3月新签较大合同情况

2025年1月至3月，公司新签单笔合同金额在10亿元人民币以上的较大合同情况如下：

■

以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-038

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于2025年一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年3月31日的资产状况和2025年1-3月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年3月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

本次转回资产减值准备共计87,022,081.09?元，具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年1-3月转回资产减值准备 87,022,081.09?元，导致公司2025年1-3月份利润总额增加87,022,081.09?元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-036

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于 2025年5月19日（星期一）下午3：00召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日下午3：00。

网络投票时间：2025年5月19日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第四届董事会第四十四次、四十七次、四十八次会议、第四届监事会第三十次、三十二次、三十三次会议审议通过，内容详见公司于2024年11月20日、2025年1月23日、4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》《第四届董事会第四十七次会议决议公告》《第四届董事会第四十八次会议决议公告》《第四届监事会第三十次会议决议公告》《第四届监事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

注：上述议案中，议案14包含子议案，需逐项表决；议案 11、13-36为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

提案13-29、31-36为关联交易事项，关联股东浙江省国有资本运营有限公司将在本次股东大会上回避表决，关联股东不接受其他股东委托进行投票。

提案9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年5月16日17：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间：2025年5月15日至2025年5月16日

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：陈智涛、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88052152

电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

邮 编：310012

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十四次、四十七次、四十八次会议决议

2、第四届监事会第三十次、三十二次、三十三次会议决议

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362761

2、投票简称：浙建投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对本次提案14.00投票，视为对其下二级子议案14.01及三级子议案14.02至14.20表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年5月19日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

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附件三：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年度股东大会参会股东授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

本次股东大会表决意见表

■

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-026

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2024年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议

二、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2025年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2024年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议

四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额为1,208.82亿元，所有者权益总额95.13亿元（其中：归属于母公司所有者权益83.54亿元），营业收入806.43亿元，利润总额6.16亿元，净利润3.58亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润1.94亿元）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

五、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，持续降本增效，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

六、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润123,781.53万元，2024年度实际可供分配利润余额为128,351.19万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

按公司2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数进行测算，现金分红总金额暂为54,089,146.95元（含税）。

公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

八、审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬预案的议案》

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

根据公司2025年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为352,710万元。其中，股权投资计划额274,671万元，固定资产投资计划额78,039万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十、审议通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过346亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十一、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超过217亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过14.48亿元的担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十二、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《内部控制有效性的自我评估报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《内部控制有效性的自我评估报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十五、审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为 “本次交易”）。

鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》且本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，就本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）；并对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅，出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》（天健审〔2025〕8316号）。

本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十六、审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

就本次交易，公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订及更新。

本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十七、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，依据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定，就本次交易，公司重新编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕8351号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

备查文件：

《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二五年四月二十八日