国海证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-24
国海证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年4月28日14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计1,045人，代表股份2,319,385,708股，占公司有表决权股份总数的36.3189％。其中，出席现场会议的股东共2人，代表股份1,702,288,428股，占公司有表决权股份总数的26.6558％；通过网络投票的股东共1,043人，代表股份617,097,280股，占公司有表决权股份总数的9.6630％；通过现场和网络投票的中小股东1,041人，代表股份254,406,209股，占公司有表决权股份总数的3.9837％。
（八）公司董事、部分监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
2.同意该董事薪酬方案。
表决情况：同意2,314,170,561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7751％；反对3,810,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％；弃权1,404,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606％。
公司不存在董事兼任高级管理人员，以及由职工代表担任董事的情形。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》进行如下修订：
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本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意2,314,750,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8002％；反对3,370,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1453％；弃权1,263,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：周文平、李备战
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2025年第一次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-25
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议通知于2025年4月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。全体董事一致推举董事王海河先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
王海河先生符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及深圳证券交易所规定的相关任职条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会补选王海河先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-26
国海证券股份有限公司
关于董事长任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月28日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，第十届董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，以上职务的任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。王海河先生简历详见附件。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日
附件
王海河先生简历
王海河，男，1979年2月生，中共党员，中国人民大学管理学硕士。曾在国家开发银行广西分行、国家开发银行办公厅工作，曾任国家开发银行风险管理局信用风险管理委员会办公室副主任，广西投资集团有限公司风险控制与法律事务部副总经理、党委专项巡察组副组长、风控与外派人员管理部（监事会工作部）副总经理、董事会秘书兼办公室/董事会办公室/党委办公室主任/党委宣传部部长、协同部总经理，广西金控资产管理有限公司董事长等职务。2022年12月至2025年4月，任国富人寿保险股份有限公司党委书记；2023年7月至2025年4月，任国富人寿保险股份有限公司董事长。2017年12月至2024年1月，兼任公司董事；2025年4月至今，任公司党委书记；2025年4月28日起，任公司董事长、法定代表人、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。
