威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603779 公司简称：威龙股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级，以及其他酒类饮品挤压，加之进口葡萄酒的冲击等因素影响，国产葡萄酒市场比较低迷。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注，以及对国产品牌的青睐，有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品，仍具有较大的市场潜力。

公司是集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属于酒制造行业。报告期内公司主营业务未发生变化。

公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程，形成了完整产业链。采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入445,130,023.73元，同比增长15.67%；实现净利润 10,261,578.93 元；净资产为 553,647,548.64 元；总资产为 1,080,802,327.61 元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－023

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）16:00-17:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：朱秋红女士

总经理：孙砚田先生

财务负责人：张鹏先生

董事会秘书：刘玉磊先生

独立董事：徐红山先生

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月8日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第七次会议于2025年4月28日8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

七、审议通过了《公司2024年拟不进行年度利润分配的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号为：2025-022）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员2025年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事及高级管理人员报酬不超过120万元（含税），同时根据业绩计划完成情况按照公司相关激励办法给予年度奖励；独立董事津贴为每人每年6万元（含税）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2025-017）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十三、审议通过了《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-018）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事李鑫先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意马志忠先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理孙砚田先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任王雷先生为公司副总经理（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十九、审议通过了《关于公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2024年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

王雷先生简历：

王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权,民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届监事会第七次会议于2025年4月28日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2025-020）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（编号为：2025-022）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议公司监事2025年报酬的议案》

根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下:

2025年度监事的报酬为不超过40万元。

该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的公告》（编号为：2025-017）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2025-018）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过了《关于公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-016

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转1158版)

证券代码：603779 证券简称：威龙股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年4月28日

威龙葡萄酒股份有限公司2025年第一季度报告