苏豪弘业股份有限公司

（上接1161版）

3.交易场所：交易场所为境内的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次授权交易额度的使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展期货和衍生品交易的议案》。本次公司及控股子公司开展期货及衍生品交易事项需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）公司开展商品期货套期保值业务可能存在政策、市场、基差、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：

1.政策及市场风险。期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。

2.基差风险。期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3.资金风险。在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4.违约风险。场内对手交割方不具备履约能力所造成的风险。

5.操作风险。期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

6.技术风险。由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断等问题，从而带来相应的风险。

（二）开展期货及衍生品交易的风险管理措施

1.完善管理制度

为规范公司及子公司期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《苏豪弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》等有关规定，结合实际情况，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理等相关内容。公司将根据套期保值业务的需要，适时修订以上制度。

2.规范套期保值业务行为

公司成立了专门的领导小组和工作小组，以规范日常套期保值行为，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

3.加强账户资金监管

公司明确套保专员，负责执行指令；执行部门依据账户风险程度，及时平衡、申请调拨账户可用资金，防范账户持仓风险；财务部门依据套保决策审批流程进行资金监管。

4.提升专业能力

公司配置期货专业人员，提高套期保值业务人员的专业知识和水平，提升公司套期保值业务的整体水平。

5.完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司业务执行部门将及时向套保决策小组报告并按制度执行止损。

6.优化技术环境并建立下单复核制度

针对软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断等问题，公司优化网络配置，并要求每次指令执行后必须复核校对，确保无误。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-012

苏豪弘业股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月27日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年度法治合规管理工作报告及公司2025年度法治合规管理工作计划〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于2024年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-014）。

五、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2024年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司2024年年度报告》。

七、审议通过《关于支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会对公司2024年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估并出具评估报告。同意续聘其为公司2025年度审计机构。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

其中，续聘2025年度审计机构事项需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-015）及《苏豪弘业股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于〈公司2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临2025-016）。

十一、审议通过《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

十二、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司2025年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2025-017）。

十五、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2025-018）。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度固定资产投资的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告》（公告编号：临2025-019）。

十八、审议通过《关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的公告》（公告编号：临2025-020）。

十九、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-017

苏豪弘业股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 资助对象：江苏苏豪云商有限公司（简称“苏豪云商”）

● 资助方式：有息借款

● 资助金额：不超过4,500万元

● 资助期限：借款期限一年（以每笔实际发生日期起算）

● 资助利率：按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：苏豪云商资产负债率超过70%，提请投资者充分关注借款风险。

一、财务资助事项概述

1.苏豪云商为本公司合并报表范围内控股子公司。本公司拟与苏豪云商其他2家股东江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）、江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“苏豪纺织”）向其提供合计不超过6,500万元借款，其中苏豪弘业提供不超过4,500万元借款，苏豪股份提供不超过1,000万元借款，苏豪纺织提供不超过1,000万元借款，苏豪云商其他股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及南京弘业云商合伙企业（有限合伙）（以下简称“云商合伙”）不提供借款，云商合伙以其所持苏豪云商股权和收益提供反担保。

本次借款期限一年（根据实际需要提款，以每笔实际发生日期起算），借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。

2.本次借款事项经公司第十届董事会第三十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。因苏豪云商资产负债率超过70%，该借款事项还需提交公司股东大会审批。

3.公司为苏豪云商提供借款是为了满足苏豪云商正常经营，借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。此次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4.提请股东大会授权公司经理层签署相关借款协议，并根据苏豪云商实时经营情况及资金需求审批每笔借款。

二、被资助对象的基本情况

1．名称：江苏苏豪云商有限公司

注册地：南京市玄武区红山南路22号6层

成立时间：2021-11-30

法定代表人：温金伟

注册资本：2500万元

主营业务：许可项目：食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；箱包销售；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属工具销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；金属制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；进出口代理；品牌管理；广告设计、代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；二手车经纪；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持股占比45%，苏豪控股集团持股占比20%，苏豪股份持股占比10%，苏豪纺织持股占比10%，云商合伙持股占比15%。

最近一年财务数据：截至2024年12月31日，苏豪云商经审计合并报表总资产112,455,116.97元，净资产5,053,041.80元，2024年1-12月，苏豪云商实现营业收入260,058,925.30元，利润总额265,605.56元。

2.本公司拟与其他2家股东向其提供合计不超过6,500万元借款，其中苏豪弘业提供不超过4,500万元借款，苏豪股份提供不超过1,000万元借款，苏豪纺织提供不超过1,000万元借款，苏豪云商其他股东苏豪控股集团及云商合伙不提供借款，云商合伙以其所持苏豪云商股权和收益提供反担保。

3.2024年度，公司对苏豪云商提供的财务资助均如约执行，未出现拖欠利息的状况。

三、财务资助协议的主要内容

1.借款金额：人民币肆仟伍佰万元整

2.借款用途：补充苏豪云商经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。苏豪云商公司需保证按照借款合同规定的用途使用借款，不会挪作他用，不会用借款用于违法活动。

3.借款利息：借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

4.借款期限：借款期限为一年，具体时间自股东大会审议通过之后实际借款时间起算。

四、财务资助风险分析及风控措施

苏豪云商为公司合并报表范围内子公司，公司能够对苏豪云商实施有效的业务、资金管理和风险控制，在实际启用借款时，授权公司管理层根据苏豪云商实时经营情况和资金需求审批每笔借款。

五、财务资助的目的及董事会意见

2024年我国跨境电商进出口规模达到2.63万亿，同比增长10.80%，占进出口的比重提升到了6%（数据来源：国家海关总署）。2024年，苏豪云商营业收入、营业毛利率较上年同比增长，全年实现了利润总额扭亏增盈的目标，经营稳中有进。

公司为其提供借款是为了满足其业务发展需要，不会影响公司日常资金周转，不影响公司业务正常开展。且公司能够对苏豪云商实施有效的业务、资金管理和风险控制，在实际启用借款时，公司管理层还将根据苏豪云商实时经营情况和资金需求审批每笔借款。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，本公司提供财务资助总余额33,365.46万元，均为对合并报表内控股子公司的借款，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.71%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，无逾期未收回的金额及相关情况等。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-018

苏豪弘业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏省化肥工业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业工艺品有限公司，以上7家公司均为公司合并报表范围内控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供担保额度合计52,500万元。截至目前，公司对上述控股子公司担保余额合计32,940万元。

● 本次担保是否有反担保：化肥公司由其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按持股比例提供担保；其他子公司由本公司提供全额担保，技术工程、弘业永润、弘业永恒、弘业环保的其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：其中江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司的资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2025年，本公司拟为7家合并报表范围内控股子公司银行综合授信提供不超过5.25亿元的保证式担保，具体情况如下：

单位：万元人民币

■

1.公司拟为技术工程、化肥公司、弘业永润、弘业永恒、弘业环保、南通弘业、弘业工艺品，自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会之日期间签订的，期限为12个月内（含12个月）的银行综合授信提供不超过17,500万元、14,500万元、1,000万元、2,000万元、5,000万元、12,000万元和500万元的保证式担保，保证期间不超过三年。

其中，化肥公司由本公司按照60%的比例提供担保，其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按其持股比例40%提供担保；其他子公司由本公司提供全额担保，技术工程、弘业永润、弘业永恒、弘业环保的其他股东以其所持该公司股权和收益提供反担保。

2.向上述公司拟提供的担保总额度包含2024年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

3.2025年4月27日，公司召开第十届董事会第三十七次会议，审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据各子公司实际经营需要签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

上述公司均为公司控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述子公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，且有反担保措施或其他股东同比例担保。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。

五、董事会意见

公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。本次担保事项及审议程序符合证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为7.35亿元，其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为5.48亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的25.80%；为参股公司苏豪租赁提供担保总额为1.87亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的8.79%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-019

苏豪弘业股份有限公司

关于公司及控股子公司委托理财

及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

● 投资金额：预计未来12个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上限不超过3.79亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过0.16亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过

● 特别风险提示：金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等变化带来的风险影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，本公司及控股子公司拟在未来12个月内将阶段性闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资。

（二）投资额度

预计未来12个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上限不超过3.79亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过0.16亿元。前述额度和期限范围在董事会审议额度内，循环使用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。

（三）资金来源

公司及控股子公司的资金来源为自有流动资金。

（四）投资方式

委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

本次委托理财及证券投资经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定，其额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。若后续实际购买理财产品构成关联交易，公司将另行履行关联交易审议程序。

三、投资风险控制分析及风控措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《公司投资管理制度》《投资业务操作规范流程》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严控委托理财及证券投资风险。

2.公司将强化投资、理财专业人才及团队，加强对证券市场及相关理财产品的分析和研究，研判证券投资及理财产品投资的必要性和可行性，密切跟踪证券投资走势及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制理财及投资风险。

3.公司将根据公司资金流动需求状况动态调整委托理财和证券投资的具体实施，确保不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

4.公司独立董事、审计与风控委员会有权对公司证券投资及委托理财的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

5.公司将根据相关规定，发布证券投资及委托理财的进展情况及定期报告中披露报告期内证券投资及委托理财的情况。

四、对公司的影响

本次公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品和证券投资，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

根据《企业会计准则22号一金融工具确认和计量》，公司购买的理财产品及证券投资计入“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等变化带来的影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-021

苏豪弘业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点00分

召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3、议案5、议案7-11经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年4月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

上述议案4、议案6经公司第十届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年4月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。）

（二）登记时间：2025年5月22日一5月27日（节假日除外）上午 9:00一12:00，下午1:30一5:00。

（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52262530、025-52278488

传真：025-52278488

邮箱：hyzqb@artall.com

联系人：曹橙、钱宇豪

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏豪弘业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。