通化葡萄酒股份有限公司

（上接1165版）

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：2022年8月25日，吉林省吉祥嘉德投资有限公司出具《授权书》，将其持有的4,309.32万股股份（占上市公司总股本的10.08%）的股东所享有的表决权，包括提议召开和出席股东大会、提出股东提案和董事监事候选人并投票选举、参与股东大会会议讨论并行使表决权，授予安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）行使。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入86,945.38万元，同比增长1.22%；实现营业利润-3,050.22万元，实现利润总额-4,288.29万元,实现归属于母公司所有者的净利润-4,988.21万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025一016

通化葡萄酒股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《通化葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中条款进行修订，具体情况如下：

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