上海宽频科技股份有限公司

2025-04-29 来源：上海证券报

(上接1183版)

行业集中度持续提升。行业龙头企业产能占比进一步突破，中小企业因环保成本和原料价格波动加速出清。钛矿资源端，国内攀西地区钒钛磁铁矿选矿技术突破，钛精矿自给率提升至55%，但高端氯化法原料仍依赖进口。2024年钛白粉价格波动趋于理性。在产能有序释放及钛矿价格高位震荡背景下，钛白粉年均价格维持在1.6-1.8万元/吨区间，行业利润空间向具备全产业链优势的企业集中。

数据来源：国家统计局、国家发展改革委、国家商务部、农业农村部、海关总署、中国物流与采购联合会、中商情报网、隆众咨询等。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2.2.1主要业务

报告期内，公司主要业务以大宗商品贸易为主，主要贸易产品包括化工产品（钛白粉、塑料粒子）及农产品（高粱、小麦、稻谷及大米等）。

2.2.2主要经营模式

公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工产品、农产品等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

2.2.3业务开展情况

报告期内，公司围绕年度经营目标，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，并依托大宗商品的行业经验和市场资源，进一步拓展及延伸产品品类。报告期内公司累计采购各类化工产品9,632.20吨，同比降低46.68%；累计销售各类化工产品10,451.90吨，同比减少46.72%；累计采购各类农产品57,660.00吨，同比增加40.79%；累计销售各类农产品55,810吨，同比增加107.36%；2024年由于大部分收入以净额法确认，实现综合毛利率41.55%，较上年同期增加35.36个百分点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,722.67万元，同比减少88.42%，实现营业利润-720.49万元，同比减亏1,566.32万元；实现利润总额-723.53万元，同比减亏1,571.73万元；实现归属于上市公司股东的净利润-568.28万元，同比减亏1,633.22万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-568.88万元，同比减亏1,573.29万元。报告期末，公司资产总额为12,456.28万元，同比减少20.43%；归属于上市公司母公司的净资产为3,782.58万元，同比减少13.06%。报告期经营活动产生的现金流量净额为917.93万元，同比由负转正。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司2024年实现利润总额-723.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润-568.28万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-568.88万元。公司2024年实现营业收入1,722.67万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入652.08万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）款规定，公司触及“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”情形的，公司股票在2024年年度报告披露后将被实施退市风险警示（*ST）。

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-021

上海宽频科技股份有限公司

关于公司计提2024年度信用减值损失及

资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议和2025年4月25日召开的第十届董事会独立董事专门会议第七次会议、第十届董事会第十四次会议以及第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案》，具体公告内容如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内资产负债表日2024年12月31日的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产等资产进行了检查，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。

（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额

经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2024年度各项信用减值损失及资产减值损失合计5,438,172.92元。具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础，评估预期信用风险和计量预期信用损失。公司在资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值准备。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

根据以上标准进行测试，公司2024年度其他应收款计提信用减值损失4,944,564.39元。

（二）存货跌价损失

存货按照资产负债表日的成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上标准进行测试，公司2024年度计提存货跌价损失46,819.37元。

（三）其他减值损失

由于公司的钛白粉及农产品业务采用净额法核算，2024年末，公司将持有的钛白粉及农产品存货重分类至其他流动资产核算。根据管理层判断，其他流动资产同时具有存货风险特征和信用风险特征，因此本年根据《企业会计准则第 1 号一一存货》及《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》综合考虑其减值损失。

根据以上标准进行测试，公司2024年度其他流动资产计提信用减值损失446,789.16元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计5,438,172.92元，以上减值损失计入公司2024年度当期损益，影响公司2024年度合并报表利润总额 -5,438,172.92元。本次计提信用减值损失及资产减值损失已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定。依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、独立董事专门委员会意见

独立董事专门会议认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项基于会计谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失。

八、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会审计委员会第十次会议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-022

上海宽频科技股份有限公司

2024年年度经营数据公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2024年年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元币种:人民币

■

备注：根据《企业会计准则第14号一收入》《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，报告期内公司部分“分产品-钛白粉”、“分产品-农产品”业务以净额法确认收入。

二、产销量情况分析表

■

本公告之经营数据已经会计师事务所审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-031

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点00分

召开地点：云南省昆明市云投中心B3栋2501会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年4月29日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2025-018、临2025-019）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案4涉及回避表决的股东为昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2025年5月21日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室

云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503A室

联系人：云峰、赵哲

联系电话：021-62317066、0871-64646840

传真：021-62317066

邮编：200436、650118

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-026

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向银行申请年度综合授信额度

并提供反担保暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请期限为一年不超过1亿元（人民币元，下同）的年度综合授信额度，拟由控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司（以下简称“昆明交投”）或其指定的第三方提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供反担保。

● 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过1亿元。

● 本次担保为对控股股东或其指定的第三方提供的担保提供反担保，构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保总额1,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.16%，本次反担保金额预计不超过1亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为264.37%，占公司最近一期经审计总资产的比例为80.28%。

一、申请年度综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要，公司2025年拟向银行申请期限为一年的不超过1亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投或其指定的第三方为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过1亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

二、关联担保方的基本情况

（一）昆明交投基本情况

公司名称：昆明市交通投资集团有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：马东山

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2024年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,948.65亿元，净资产766.65亿元，2024年实现营业收入301.13亿元，净利润3.31亿元，以上数据未经审计。

（二）昆明交投与公司关系

昆明交投持有公司12.01%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。

■

三、申请综合授信额度、提供担保及反担保的主要内容

（一）申请综合授信额度的情况

1.融资主体：上海宽频科技股份有限公司；

2.合作方：银行；

3.融资模式：授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种；

4.融资额度：不超过1亿元；

5.融资期限：一年（循环使用）；

6.综合融资成本：以最后与银行协商确定为准；

7.资金用途：业务经营；

8.还款来源：公司自有资金；

9.拟担保条件：昆明交投或其指定的第三方提供连带责任保证担保；

10.反担保条件：公司以其应收账款或存货作为质押反担保，反担保金额以昆明交投或其指定的第三方担保的金额为限，不超过1亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过之日止。以上年度授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次事项尚需提交最近一次股东大会审议。

（二）昆明交投或其指定的第三方向公司提供的连带责任保证担保

1.昆明交投或其指定的第三方对公司向银行申请期限为一年的不超过1亿元的年度综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；

2.昆明交投或其指定的第三方担保的总金额不超过1亿元；

3.本次担保不收取担保费。

(三）公司向昆明交投或其指定的第三方提供的反担保

1.公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投或其指定的第三方担保的金额为限，不超过1亿元。

2.因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款或存货进行反担保时，可以不进行质押登记以及公证等环节的操作。公司质押相应金额应收账款或存货的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下的交付货物、存货证明或提供服务的过程中的相关文件和单据等资料由公司交付昆明交投或其指定的第三方保管，在相关担保责任未解除之前，未经昆明交投或其指定的第三方同意，公司不得就影响应收账款或存货的相关合同条款、单据等资料进行任何变更。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。如本议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司对外担保总额1,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.16%，上述公司对外担保余额中746.17万元为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。具体详见2024年年度报告第十节“财务报告”十八项“其他重要事项”第八点“其他”相关章节说明。

本次申请年度综合授信额度产生的反担保金额预计不超过1亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为264.37%，占公司最近一期经审计总资产的比例为80.28%。

五、董事会、审计委员会及独立董事专门会议意见

（一）公司董事会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述反担保事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议，审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议，独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-027

上海宽频科技股份有限公司

关于增补董事的公告

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名王天扬先生、温兆媛女士为公司本届董事会董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会第四次会议对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查，未发现被提名人存在《公司法》第178条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事会同意将上述被提名人作为公司本届董事会董事候选人提交股东大会进行选举。上述董事候选人在股东大会审议通过后，将与现任董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历详见附件。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

董事候选人简历

王天扬，男，1986年生，党员，硕士研究生学历。2012年5月至2014年12月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；2014年12月至2020年1月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2022年3月任昆明市智慧城市建设投资有限公司董事、副总经理；2022年3月至2024年9月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长；2024年09月至今任昆明产投供应链管理有限公司董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

温兆媛，女，1993年生，党员，硕士研究生学历。2015年10月至2017年4月在云南文产文贸投资开发有限公司工作；2017年06月至2024年09月在昆明产业开发投资有限责任公司计划财务部工作；2024年09月至今任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-028

上海宽频科技股份有限公司

关于董事长离任暨

副董事长代行职责的公告

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张露女士因工作调动原因不再担任公司董事长、战略委员会委员职务，在卸任董事长职务后，张露女士仍担任公司董事职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响。

张露女士卸任董事长、战略委员会委员后，仍继续担任公司董事，不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》相关规定，为保障公司日常生产经营平稳有序进行，在新任董事长经法定程序选举产生之前，董事会推举副董事长刘文鑫先生代行法定代表人、董事长职责。公司将根据相关规定尽快召开股东大会及董事会选举新任董事长。

公司董事会对张露女士任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-018

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

重要内容提示

● 董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席本次董事会，并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年4月15日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，缺席1人，董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席并行使表决权。

（五）本次会议由副董事长刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-020）。

（二）审议关于公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议和第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2025-021）。

（三）审议关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2024年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科审计委员会2024年度履职情况报告》。

（八）审议关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案

公司独立董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议关于《公司2024年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润-5,682,784.47元，报告期末母公司未分配利润余额为-545,006,248.36元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年年度报告》及《ST沪科2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议关于公司计提2025年第一季度信用减值损失的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议和第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2025年第一季度信用减值损失的公告》（公告编号：临2025-025）。

（十三）审议关于《公司2025年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2025年第一季度报告》（公告编号：临2025-023）。

（十四）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议关于补选董事的议案

公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名王天扬先生、温兆媛女士为公司本届董事会董事候选人。

上述候选人资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于增补董事的公告》（公告编号：临2025-027）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议关于副董事长代行法定代表人、董事长职责的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于董事长离任暨副董事长代行职责的公告》（公告编号：临2025-028）。

（十七）审议关于公司召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-031）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-019

上海宽频科技股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年4月15日以电子邮件方式发出监事会召开通知。

（三）2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

（五）本次会议由监事会主席郝娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议关于公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案

监事会审核意见：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2024年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司2024年利润分配预案》的议案

监事会审核意见：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议关于公司计提2025年第一季度信用减值损失的议案

监事会审核意见：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议关于《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2025年第一季度报告》（公告编号：临2025-023）。

（十）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次申请银行授信，控股股东昆明交投或其指定的第三方作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-020

上海宽频科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2023年8月、2024年12月发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》(财会(2023)11号)、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

2023年8月，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》(财会(2023)11号)(以下简称“《数据资源暂行规定》”)，适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行。

按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-024

上海宽频科技股份有限公司

2025年第一季度经营数据公告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的规定及相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

■

备注：根据《企业会计准则第14号一收入》《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，报告期内公司 “分产品-化工产品”业务、“分产品-农产品”业务以净额法确认收入。

二、产销量情况分析表

■

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-025

上海宽频科技股份有限公司

关于公司计提2025年第一季度

信用减值损失的公告

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议和2025年4月25日召开的第十届董事会独立董事专门会议第七次会议、第十届董事会第十四次会议以及第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司计提2025年第一季度信用减值损失的议案》，具体公告内容如下：

一、本次计提信用减值损失情况概述

（一）本次计提信用减值损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内资产负债表日2025年3月31日的应收账款、预付款项、其他应收款、其他流动资产等资产进行了检查，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失。

（二）本次计提信用减值损失的范围和金额

经过公司及子公司对2025年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2025年第一季度各项信用减值损失合计1,706,314.08元。具体情况如下：

单位：元

■

公司本次计提的信用减值未经会计师事务所审计。

二、本次计提信用减值损失的具体说明

（一）计提信用减值损失

根据以上标准进行测试，公司2025年第一季度应收账款合计计提信用减值损失1,706,314.08元。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失金额合计1,706,314.08元，以上减值损失计入公司2025年第一季度当期损益，影响公司2025年第一季度合并报表利润总额 -1,706,314.08元。公司本次计提的信用减值未经会计师事务所审计。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定。依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值损失。

五、独立董事专门委员会意见

独立董事专门会议认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意公司本次计提信用减值损失，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失事项基于会计谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司2025年第一季度计提信用减值损失。

八、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会审计委员会第十次会议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；

（四）《上海宽频科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-030

上海宽频科技股份有限公司

关于非经营性资金占用事项的进展公告

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.4条规定，上市公司股票因第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的解决进展情况。

● 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。

● 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

一、非经营性资金占用基本情况

公司于2025年4月29日披露了2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司出具的《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》[众环专字(2025)1600052号]，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为人民币348,612,206.20元，具体情况如下：

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二、非经营性资金占用事项情况及进展

（一）资金占用情况

上述资金占用全部为2000年至2007年期间，公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题。对此，公司已通过诉讼、司法执行等方式对南京斯威特集团有限公司及其关联方占用资金予以追偿，但由于原控股股东生产经营基本停止，资产已被轮候查封冻结，执行法院未能查找到被执行人可供执行的资产，公司历史遗留的资金占用等问题尚未完成清偿或整改。

（二）解决措施及进展情况

为解决上述资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临2020-001）。

截至目前，公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

三、其他说明

鉴于上述资金占用为公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就〈上海证券交易所股票发行上市审核规则〉等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。

四、相关风险提示

（一）鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

（二）鉴于上述非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2025-029）。

公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2025-029

上海宽频科技股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示

并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2024年度经审计的利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.2条第（一）款规定的被实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示（*ST），本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2025年4月29日。

● 实施起始日为2025年4月30日。

● 实施后A股简称为*ST沪科。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：“ST沪科”变更为“*ST沪科”

3、证券代码：仍为“600608”

4、实行退市风险警示起始日：2025年4月30日。公司股票及其衍生品种于2024年度报告披露第一个交易日（2025年4月29日）停牌一天，自2025年4月30日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

5、实行其他风险警示起始日：2018年4月4日。截至本报告披露日，公司其他风险警示事项仍然存在，将继续被实施其他风险警示。

6、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第二节实施风险警示的适用情形

1、公司2024年度经会计师事务所审计，实现利润总额-723.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润-568.28万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-568.88万元；2024年实现营业收入1,722.67万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入652.08万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.2条第（一）款规定的被实施退市风险警示（*ST）的情形。

2、2024年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》[众环专字(2025)1600052号]。截至2024年12月31日，公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方资金占用余额为34,861.22万元，占2024年度经审计净资产的921.63%，金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示（ST）的情形。

第三节实施风险警示的有关事项提示

公司股票将于2025年4月29日（星期二）停牌一天，于2025年4月30日（星期三）起实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票仍在风险警示板交易。

第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为有效化解退市风险，公司结合业务实际，制定了以下主要经营计划：

1、积极推进业务转型、构建核心优势主业

公司将依托实际控制人及控股股东区域资源统筹及产业赋能优势，结合自身丰富的供应链行业经验，充分发挥协同效应，重点围绕花卉等高原特色农产品进行产业布局及业务战略转型，通过嵌入定制采购及加工、新零售商业及网络社交平台销售等高附加值产业环节，构建"资源整合-产业运营-经营提升"的业务体系，加速构建差异化竞争优势明显、产业链协同效应突出的核心主业，加速推进公司业务转型，稳步提升公司盈利水平，切实化解公司退市风险。

2、系统性完善内控体系、强化风险防控能力

公司将持续加强内部控制体系的完善，加速推进内控制度及流程的优化工作。公司将通过跨部门内控风险交叉评估，建立内控风险预警及联防联控机制，同时配套开展全员合规意识培训，将内控要求细化为具体操作规范，确保风险防控体系在公司发展过程中实现同步优化与提升。

3、优化资本配置结构，系统性提升资金使用效能

公司将持续完善资金配置机制，同步构建科学化资金池管理体系，细化公司现金流的分析及管理，实现重点业务资金全流程跟踪，确保资金使用与预算方案的匹配。同时，公司将进一步加强资金监控，实施超预算支出的多级审核制度，推动资本运营效率及保障资金安全的体系化提升。

4、推进债权处置相关工作

公司将继续加快推进南京斯威特集团债权公开挂牌转让程序，完善国有资产备案管理流程，系统推进风险警示事项的处置工作；公司将持续跟踪处理香港石化相关债权债务事项，依法维护企业及股东合法权益。通过系统性债务重组，有效改善财务结构，降低财务杠杆风险。

5、深化战略合作布局，夯实优质产业资源导入基础

公司将围绕核心主业，重点拓展与行业头部企业的战略合作，协同探索创新商业模式与资源整合路径，积极推动产业链资源的高效整合，为公司实现优质产业资源导入及可持续发展提供坚实支撑。

第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.1条的规定：“上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：（一）经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告；（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度经审计的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及第（一）项、第（二）项情形的。

若公司2025年度出现上述情形之一，上海证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

（一）联系人：云峰、赵哲

（二）联系地址：云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503A室

上海市静安区江场西路299弄1号楼701B室

（三）咨询电话：0871-64646840、021-62317066

（四）传真：021-62317066

（五）电子信箱：yunfeng@600608.net、Zhao_z@600608.net

公司郑重提醒广大投资者关注上述情形，注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

1184版信息披露