海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，为公司内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕困境资产管理行业，依托丰富的行业经验，以及集团产业背景，稳健发展业务，持续优化资产结构。在充分挤压风险，且有足够价格折扣、安全边际的前提下，公司主要布局在熟悉和擅长的且底层资产为能源、上市公司等业务领域，或者具有确定性的特殊机遇业务，通过重组、重整、盘活、纾困、提质、增效、赋能、处置等多种手段化解不良资产、提升价值，与其他资管公司错位竞争。2024年，公司根据市场变化情况，调整经营思路，稳健开展业务，实现营业收入约8.61亿元，同比下降29.95%，实现扣非后归母净利润约2.90亿元，同比下降58.67%。2024年，公司具体各领域的业务如下：

（1）能源领域

公司所属集团深耕能源领域十余载，在能源产业、技术、人才等方面具有优势。近年来公司依托集团能源产业资源禀赋，重组盘活了多个困境能源类项目。公司重点选择由于财务、经营及其他原因而陷入困境的能源企业或其股东作为对象，比如煤矿类项目，在煤矿资质手续基本齐全、开采技术条件好、安全环保等方面符合政策要求的前提下，公司以重组方式介入，通过财务或者经营等方面的一揽子帮扶，在帮助困境企业化解风险、提质增效之后，逐步退出。公司根据重组协议主要以固定收益方式取得重组收益，比如煤矿类项目，项目周期根据煤矿企业可采年限和预计现金流等情况综合确定，期限为中长期。公司能源类机构困境资产管理项目，根据重组协议能够为公司带来长期稳定的重组收益和现金流。截至本报告期末，公司能源类困境资产项目存量余额45亿元，根据重组协议能够为公司带来长期稳定的重组收益。

（2）上市公司领域

主要针对主营业务良好，但由于上市公司股东或上市公司债务问题、经营管理和公司治理不善、股东纠纷等原因陷入困境，若不借助外部力量进行救助，可能会导致上市公司经营恶化、甚至退市的上市公司业务，公司通过司法强执、债务重组、重整等方式取得股权或者债权。该类业务的盈利来源主要是，公司通过一揽子专业化的运作手段，首先帮助其化解风险，获取价值修复的收益，然后再促进其提质增效，获取价值提升的收益。自2022年12月成为海伦哲（300201.SZ）第一大股东以来，公司利用自身在上市公司纾困提质等方面的专业优势，协助上市公司化解退市风险，支持上市公司进一步做强做优主业，海伦哲的市场形象和市场价值大幅提升。根据海伦哲披露的定期报告，海伦哲2024年度实现营业收入15.91亿元，同比增长17.69%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长8.64%，扣非后归母净利润2.04亿元，同比增长达48.17%。

截至本报告期末，上市公司困境资产项目余额6.55亿元，多个储备项目正在推进，为增强公司未来业绩弹性奠定了基础。

（3）特殊机遇领域

公司还关注特定类别及特殊机遇投资机会，主要遴选折扣率低、但个别债权项下有财产线索且价值较高、短期内可实现回款的困境资产，或市场上同类型中抵质押物容易变现的优质不良资产包。公司积极关注此类业务投资机会，与多家金融机构、地方AMC和非持牌资产管理公司建立了业务联系和合作关系，从不良资产项目筛选、组包、收购、处置等方面进行全方位深度合作。

截至本报告期末，公司特殊机遇项目存量余额22.35亿元，业绩弹性得到增强。

（4）商业地产领域

主要定位北京、长三角、珠三角、成渝等经济发达区域，且具有区位优势、配套成熟、能产生稳定良好现金流（覆盖项目资金成本）的困境商业地产项目，公司通过司法强执、债务重组等方式取得。该类业务的盈利来源，一是项目租金收益，二是后续通过对资产升级改造、提升运营管理水平等方式，逐步实现资产增值收益。

截至本报告期末，公司商业地产类困境资产项目存量余额10.87亿元，项目运营良好，资产分布于北京、成都等地，为公司带来稳定租金回报的同时，获得资产增值。

（5）个贷不良领域

公司顺应市场发展，稳步拓展个贷不良资产管理领域，已经与长城股权基金、苏州资产、北京国通资产、山东铁投、山东机场资本等机构合作或设立个贷不良资产合伙企业。报告期内，公司不断探索个贷不良资产处置新模式，与蚂蚁集团旗下上海蚂蚁奇思数字科技有限公司共同打造并运营海德个人纾困平台，通过科技及数字化赋能，有效触达和链接债务人，将传统的具有对抗性的清收处置转换为长效化的债务人运营和帮扶，在提高回款效率的同时帮助暂时陷入困境的债务人渡过难关。报告期内，公司已实现与中国人民银行征信系统的对接上线，开展个贷不良资产债务人征信报送工作，成为行业内实现个人征信上线报送的持牌AMC之一。这标志着公司在合规管理、信用评估和风险管理方面取得重要进展，显著提升了个贷不良资产管理和处置能力。

截至报告期末，公司个贷不良资产管理业务经营主体海徳资管持有的个贷不良债权本金约105.95亿元，债权本息约183.20亿元，涉及债务人超过62.52万户，在全国五大AMC和地方AMC中市场占有率位居前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

海南海德资本管理股份有限公司

法定代表人:王广西

二〇二五年四月二十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会进行述职。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度董事会工作报告》《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度财务决算报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（五）审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议并通过了《公司2025年投资者关系管理计划》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年投资者关系管理计划》。

（九）审议并通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

表决结果：7票同意,0票反对，0票弃权；

公司董事会同意公司为满足经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式，融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，上述融资总额内，融资额度可循环使用；授权期限为公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2025年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（十）审议并通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，其中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东会；上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日至公司2025年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司2025年度证券投资额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会同意公司（含控股子公司）以共计不超过10亿元人民币自有资金用于证券投资，投资范围为新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。同意授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，在上述投资额度内，资金可循环使用。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2025年度证券投资额度预计的公告》。

（十二）审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（十三）审议并通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（十四）审议并通过了《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（十五）审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十六）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司2025年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（十七）审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

同意2025年5月19日召开公司2024年年度股东会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2024年年度股东会的通知》。

（十八）审议并通过了《董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。

（十九）审议并通过了《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

2.公司董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告书面确认意见；

3.公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告书面确认意见；

4.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司2024年年度股东会

（二）召集人：公司董事会

2025年4月28日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午2:50

2.网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

■

（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

上述第8、9项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行2024年度工作述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2025年5月16日（星期五）上午9:30---12:00，下午2:30---5:00进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

（四）联系方式

联系电话：010-68311887 68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊 何燕

（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司2024年年度股东会授权委托书

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360567

2.投票简称：海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月19日9:15-9:25 ，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025年 5 月 19 日下午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海德资本管理股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照号码/身份证号码：

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

■

注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年4月28日上午11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（四）审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关规定，审批程序合法合规。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度利润分配的预案》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构和内部控制审计机构。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

（八）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

（九）审议并通过了《对〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

（十）审议并通过了《对〈董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对〈董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

三、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-018号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王广西、主管会计工作负责人王忠坤及会计机构负责人(会计主管人员)张立军声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：张立军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：张立军

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司董事会

2025年04月29日

海南海德资本管理股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-028号