广东梅雁吉祥水电股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2025SZAA4B0231”审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-82,818,535.81元，未分配利润为

-174,809,578.42元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求。公司拟定2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）电力行业发展情况

1、行业定义及电力供应情况

根据中国电力企业联合会行业分析，在“双碳”目标指引下，我国积极推进新型电力系统建设。2024年，全国非化石能源发电（非化石能源发电类型包括水电、核电、并网风电、并网太阳能发电以及生物质发电）综合指数为157.6，比2020年基期增长了57.6%，年均增长12.1%，同比增长16.7%。其中，新能源发电（新能源发电类型包括并网风电、并网太阳能发电以及生物质发电）综合指数为223.6，比2020年基期增长了123.6%。在“双碳”目标引领下，非化石能源发电综合指数快速增长，我国电力供应绿色低碳转型成效凸显。

2、公司水力发电业务

公司水力发电为可再生清洁能源，水电企业的运营模式中收入取决于电价和发电量，成本则主要体现在固定资产折旧和人工成本。水力发电受到降雨量变化的制约，发电收入与天气变化因素关联度大，但水力发电作为清洁能源，成本优势突出，公司将着力提升管理水平，加大科技创新投入，推进数字化转型。提升电力设备运行效率、智能运营等措施，积极寻求新的发展机遇，增强市场竞争力。

（二）地理信息产业（测绘地理信息服务业）

1、行业定义。测绘地理信息服务业是以地理空间数据为基础，通过测绘、遥感、GIS（地理信息系统）、卫星导航等技术，提供数据采集、处理、分析及应用服务的综合性产业，涵盖自然资源管理、智慧城市、应急救灾、自动驾驶等领域。

2、行业现状与趋势。地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业，属于高新技术服务业。我国地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。《中国地理信息产业发展报告（2024）》指出：2023年，我国地理信息产业产值达8,111亿元，同比增长4.2%，产业总体发展回升向好，产值增速企稳回升，规模稳步增长，应用不断拓宽拓深，市场预期积极向好。

3、公司的行业地位。公司控股子公司广州国测规划信息技术有限公司是一家长期致力于测绘工程、联合测绘、国土空间规划、生态修复、工程勘察、数据融合及地理信息系统(G1S)研究、开发、应用的高新技术企业。依托二十余年自然资源领域的行业积累与沉淀，以及上市公司平台和资源整合优势，国测规划在自然资源调查、地理国情普查、遥感监测、实景三维建模、管线探测、国土空间规划、政务服务信息化、智慧城市建设、农业农村信息服务以及智慧物联监测等方面拥有丰富的经验、掌握核心技术并具有竞争力。

广州国测拥有多项独立核心技术，拥有甲级测绘资质、城乡规划资质、地质灾害治理工程勘查设计资质、林业调查规划设计资质、CMA检验检测资质、信息系统建设和服务能力等级证书、民用无人驾驶航空器经营许可证、劳务派遣经营许可证。2024年公司保持技术领先优势，荣获“中国测绘学会优秀工程金奖”“中国地理信息产业协会优秀工程银奖”等多项行业奖项，增强品牌影响力，为公司在激烈的市场竞争中保持优势地位提供了坚实支撑。

（三）沼气提纯天然气和沼气发电

1、定义。生物天然气是利用农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料，通过厌氧发酵、净化提纯得到的绿色可再生清洁能源。随着国家能源体系逐步建立，我国将形成将生物天然气并入城市燃气管网以及车辆用气、锅炉燃料、发电等领域的多元能源应用模式。

2、公司业务情况。公司2024年新增控股子公司上海笙银管理有限公司及其子公司上海园优新能源科技有限公司、间接子公司上海沼鑫环保新能源科技有限公司，其中上海沼鑫环保新能源科技有限公司主要业务为沼气提纯天然气和沼气发电，其项目位于上海老港固体废弃物综合利用基地，通过技术创新将有机废弃物处置与沼气进行综合利用，系将环保和新能源紧密结合的环境综合服务商。沼气提纯天然气和沼气发电与公司水力发电同属于绿色能源，符合公司中长期发展战略。

（四）飞轮储能技术应用

1、定义。飞轮储能技术作为一种高效、环保的物理储能方式，在轨道交通领域优势显著。在列车频繁制动过程中，回收制动能量，实现电能与动能的高效转换存储，并在列车启动时迅速释放能量，有效提升能源利用效率、节省电能，降低运营成本。同时，飞轮储能还能有效支撑牵引网压，平抑列车启停造成的网压波动，减小对供电网的冲击。飞轮储能产品具备长寿命、高效率、零污染和安全稳定等特性，契合国家提出的节能降碳、可持续发展理念。

2、公司参股的广东吉洋能源科技有限公司参与建设实施的广州市第一个飞轮储能试点项目，其开创性地将飞轮储能技术应用于25kV城际轨道交通系统，为城市轨道交通的绿色、高效、发展树立了新标杆。

（一）主营业务

1、水力发电。公司电站全年累计售电量达51,455 万千瓦时，同比增长34.89%，相较于过去八年的平均电量高出33.60%，创下发电量纪录第三次历史新高。

2、地理测绘信息业务。报告期地理信息测绘业务出现了较大幅度的下降，应收账款回收难题成为公司面临的关键挑战。受激烈的市场竞争和项目资金回款困难等不利因素的影响，2024年地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%。

（二）非主营业务

内容详见第三节“管理层讨论分析”之“经营情况讨论与分析”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入35,728.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,281.85 万元，公司总资产为290,603.92万元，归属于上市公司股东净资产为216,669.18万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-027

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年第一季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2025年3月31日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）直属及控股子公司水电站累计完成发电量4,150.72万千瓦时，同比减少6.73%。现将公司直属及控股公司各水电站2025年第一季度发电量完成情况公告如下：

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单位：万千瓦时

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -020

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2025年4月16日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》及其摘要。

六、审议通过公司《2024年内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年内部控制自我评价报告》。

七、审议通过公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云所作的《2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

公司2024年年度股东会将听取上述三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

八、审议通过公司《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票（关联独立董事回避表决）

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

九、审议通过公司《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十、审议《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十一、审议通过公司关于计提资产减值准备的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过关于2025年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方

案的决议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形。

12-1 通过了关于董事长2025年薪酬方案

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事张能勇先生回避表决）。

12-2 通过了关于副董事长2025年薪酬方案

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事温增勇先生回避表决）。

12-3 通过了关于董事管恩华先生2025年薪酬方案

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事管恩华先生回避表决）。

12-4 通过了关于董事李明先生2025年薪酬方案

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事李明先生回避表决）。

12-5 通过了关于监事会主席、监事2025年薪酬方案

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12-6 通过了关于总经理2025年薪酬方案

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事张能勇先生回避表决）。

12-7 通过了关于常务副总经理、财务总监、总会计师、副总经理、董事会秘书、总工程师2025年薪酬方案

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《全面预算内控指引》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》，并对公司内部控制体系进行相应修订的议案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

十四、审议通过关于公司为子公司提供担保计划的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。

十五、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过公司《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》。

十七、审议通过关于召开公司2024年年度股东会的时间、地点及议程的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -023

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2025SZAA4B0231”审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-82,818,535.81元，未分配利润为-174,809,578.42元。

经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

由于公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，发表意见如下：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营、现金流和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-024

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议。

公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2025年3月31日，公司回购账户持有公司股票85,563,721 股，持股比例4.51%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025 年 1 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1.5 亿（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金及自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 4.63 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2025-001）及 2025 年 1 月 15 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2025-004）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张能勇 主管会计工作负责人：刘冬梅 会计机构负责人：刘冬梅

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张能勇 主管会计工作负责人：刘冬梅 会计机构负责人：刘冬梅

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张能勇 主管会计工作负责人：刘冬梅 会计机构负责人：刘冬梅

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2025年4月29日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥

(下转1200版)