江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债

第一节 重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。

（五）董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

（一）公司简介

■

■

（二）报告期公司主要业务简介

1、所处行业基本情况

（1）瓶级聚酯切片行业概况

1）基本情况

瓶级聚酯切片属于PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，PolyethyleneTerephthalate）的一种，属于环保高分子聚酯材料，常温下是大小均匀的乳白色颗粒，具有无毒、无味、透明度高、强度高、阻隔性高、韧性好、可塑性好等特性，主要用于生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装、食品类与非食品类包装，是目前全球范围内应用最广泛的包装材料之一。

2）行业发展情况

2024年聚酯瓶片行业呈现量增价减特征，根据CCF网统计，2024年国内聚酯瓶片共计新投产能417万吨，产能上升到2024年末的2,043万吨，同比增长23%。行业领先企业主要包括逸盛、三房巷、万凯以及华润材料，截至2024年末，国内行业集中度（CR4）进一步提升至80%以上。国内产能的短期内扩张，带来一定产能消化压力，加工费持续承压。

2024年，聚酯瓶片的下游消费量呈现温和增长趋势，根据CCF数据，聚酯瓶片全年产量1,556万吨，同比增加18.80%，年度消费量1,497万吨，同比增加20.63%。软饮料领域仍是聚酯瓶片最大的下游应用领域，占比在73.25%，报告期内，国内软饮料企业新厂投产增多，产量增速加快，比重占据PET需求总量的39%左右，是聚酯瓶片下游消费的主要组成部分。食用油方面，随着国内旅游、餐饮等行业对食用油等需求有所上涨，间接推动了对聚酯瓶片需求的增长，累计同比增长10.50%。片材行业的开工率持续处于较低水平，但全年的需求量相较于去年仍有明显增长，其中生鲜、奶茶、咖啡等的包装需求量增长尚可。

出口方面，近五年间聚酯瓶片出口量迅速增长，2020-2024年聚酯瓶片出口量平均增速率达17.01%。2024年，尽管国际经济形势复杂且贸易壁垒有所增多，然而，由于中国聚酯瓶片具有绝对价格优势，且中国的供应量进一步增加，加之国外老旧装置不稳定，多重因素影响下，使得中国聚酯瓶片出口显著增长。根据CCF数据，2024年中国聚酯瓶片出口量（综合税则号39076110和39076910以及各工厂口径统计）达到635万吨，同比增长30.90%。

综合而言，瓶级聚酯切片行业整体竞争格局稳定，市场需求持续向好，随着2025年后扩张周期收尾，叠加新应用领域及再生材料需求增长，行业有望进入修复期。头部企业凭借技术储备、客户资源和运营效率，将持续强化竞争优势。

3）行业重要事件

2024年8月30日，瓶片期货在郑州商品交易所(以下简称郑商所)正式挂牌交易。

（2）PTA行业概况

1）基本情况

PTA全称精对苯二甲酸(PureTerephthalicAcid)，常温下是白色晶体或粉末状，低毒，易燃，是一种重要的有机化合物。PTA是聚酯纤维(涤纶长丝和短纤)、聚酯瓶片和聚酯薄膜等关键产品的主要原料，广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑、汽车等多个领域。随着我国不断提升PTA自主产能，目前我国已成为全球最大的PTA生产国及消费国，在全球PTA市场中占主导地位。

2）行业发展情况

中国PTA产业发展日渐成熟，目前已经形成了民营企业主导、产能高度集中的格局，国内龙头企业通过一体化配套和边际成本更低的大规模先进设备，持续压低加工费，淘汰落后产能。我国是全球最大的PTA生产国和消费国，PTA在中国的应用非常广泛，尤其是在聚酯产业中，鉴于其广泛的应用，PTA逐步进入快速增长期，据CCF统计，截止2024年末国内PTA产能基数为8,601.5万吨，同比增加6.70%，实际产量为7,188万吨，同比增加12.00%。

反观其主要下游PET到2024年总产能达到8,461.5万吨，5年产能增速9.10%，满产状态下虽具备了年度超7,200万吨的PTA消费能力，但过剩局面依旧严峻，谋求对外的出口迫在眉睫；据海关数据，中国PTA出口将超400万吨较2020年上升超370个百分点，出口依赖度自1.70%升至6.00%附近。从整体上看，随着PTA产能的扩张，供需增速失衡对行业盈利构成的压力增加。

2、公司主营业务

公司的主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。

3、公司经营模式

（1）瓶级聚酯切片、PTA业务板块

1）采购模式

瓶级聚酯切片的主要原料为PTA、MEG，PTA的主要原材料为PX。公司对外采购主要原材料为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；同时，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，与供应商依据当前市场价格签订具体采购订单，进一步明确采购数量、价格和交付时间。公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托配套码头设施，原料可从国内外采购，供应稳定可靠。

2）生产模式

公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划，在具体执行年度生产计划时，根据销售部门提供的市场反馈及变动信息，结合实际销售情况、库存数量和发货安排等，对具体生产安排进行调整。

3）销售模式

公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，经过多年市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系。公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定；同时，公司还对部分客户提供远期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。

（2）热电业务板块

公司热电业务由控股子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。

（3）其他

报告期内公司还涉及PBT工程塑料生产与销售。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

（五）公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

（一）公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入2,413,715.16万元，较上年同期增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润-48,747.44万元；公司总资产1,860,408.12万元，较年初增长15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益577,068.22万元，较年初减少8.35%。

（二）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-030

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《独立董事2024年度述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

公司现任独立董事桂卫萍女士、陈君先生、林立先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2025-033）。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《2024年度利润分配方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-035）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行“基本工资+岗位津贴+职级津贴+绩效考核”的模式，其中，基本工资、岗位津贴及职级津贴按照公司制定的有关工资管理规定发放，绩效考核根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议通过。

此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞永刚、何世辉回避表决。

（十二）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-033

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于会计政策和会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 公司本次会计估计变更根据《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》，基于对合并外关联方销售、收款及偿债能力等方面综合评估，为更加谨慎、客观、准确地反映应收款项的信用损失，自2024年12月1日起，修改应收款项的关联方组合计提方法。

● 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更预计将导致公司2024年度利润总额减少8,066.46万元。

一、概述

公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行会计政策变更。

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司拟变更应收款项合并报表范围外关联方组合计提坏账准备的会计估计。

公司于2025年4月27日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，上述议案提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审议。上述会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。变更具体情况如下：

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更

1、变更原因

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），规定了“企业数据资源相关会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等方面内容进行规范及明确，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更日期

公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》“企业数据资源相关会计处理”；自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

3、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（二）会计估计变更

1、变更原因

公司每年参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。基于对合并外关联方销售、收款及偿债能力等方面综合评估，为更加谨慎、客观、准确地反映应收款项的信用损失，本公司自2024年12月1日起，修改应收款项的关联方组合计提方法。

2、变更内容

公司会计估计变更前确定的组合如下：

■

公司会计估计变更后确定的组合如下：

■

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

■

3、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计估计、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，因此本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成本不会产生影响，假设运用该会计估计对公司变更日前3年的利润总额、净资产不会产生影响。

根据公司目前资产规模确认，本次会计估计变更后，2024年减少利润总额8,066.46万元。

三、董事会意见

公司会计政策变更是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更，会计估计变更是公司结合生产经营实际情况作出的合理变更。本次会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，变更后更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、监事会意见

公司本次会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，执行新的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

五、会计师事务所意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月27日出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司会计政策、会计估计变更的专项说明》，认为：公司管理层编制的会计政策变更、会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理（2024年5月修订）》及其他相关规定的要求，公允反映了公司会计政策变更、会计估计变更的情况。

六、审计委员会审议情况

此议案已经审计委员会全体成员过半数同意及审计委员会会议审议通过，认为：本次会计政策和会计估计变更符合有关法律法规和会计准则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意本次会计政策和会计估计变更并将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-034

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产概述

（一）本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司根据相关的政策要求，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为10,248.77万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

（二）本次核销资产概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司拟对无法收回的其他应收款进行清理，并予以核销。本年度实际核销的其他应收款金额1,224,833.42元，该笔核销款已在前期报表中全额计提资产减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。本次核销的主要原因是该部分其他应收款经多种渠道催收后均无法回收，因此对上述款项予以核销。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。依据存货跌价准备确认及计提方法，2024年年度计提存货跌价准备34,014,784.67元。

（二）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年年度计提信用减值损失68,472,904.42元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额共计10,248.77万元。

四、董事会审计委员会审核意见

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能够公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-036

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2024年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将2024年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：PTA销售量包括部分外采量，不包括公司内部使用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

■

三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-037

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12,522,641.51元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。

截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入201,865.73万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45,953.04万元；于2023年1月12日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币89,895.80万元；2024年度使用募集资金66,016.88万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为47,200.00万元。2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,222.54万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第十届第四次董事会审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023年1月13日，本公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：募集资金专户余额含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过10亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的99,489.62万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。截至2024年12月18日，公司已将实际用于临时补充流动资金的9亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2024年12月18日，公司召开第十一届董事会第十四次会议以及第十一届监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47,200.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司兴业塑化和兴佳新材料在保证募集资金投资项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司累计置换支付承兑汇票共计64,971.15万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展均如实履行了披露义务。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

三房巷2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注2：“已累计投入募集资金总额”系用于募投项目建设的募集资金，不含用于置换以自筹资金支付发行费用的部分。

注3：江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目生产能力已达设计产能，2024年度实现销售收入725,294.71万元。本项目未达到预计效益，主要系受行业因素、聚酯产业链新增产能投放较快等因素影响，瓶级聚酯切片销售价格下降，加工差缩小，毛利率下降。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-038

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

变更前电子邮箱：jssfx@sfxjt.com

变更后电子邮箱：jssfx@jssfx.com

变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式保持不变。

敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-031

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2025-033）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（七）审议通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司监事会对〈董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《2024年度利润分配方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-035）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-032

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年5月21日9时-11时，14时-16时。

(二)登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。

(三)登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

(二)联系部门：证券部

电话：0510-86229867

传真：0510-86229823

邮箱：jssfx@jssfx.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司

邮政编码：214423

如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏三房巷聚材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-035

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经北京德皓国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度的净利润为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2024年度回购股份支付金额为人民币39,371,952.00元，视同2024年度现金分红。

三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元，合并报表中期末未分配利润为人民币346,821,948.83元，报告期内，公司子公司向母公司实施现金分红0元。公司主营业务主要在子公司层面开展，虽然公司合并报表中期末未分配利润为正，但报告期公司各子公司合并利润为负，子公司新项目建设正稳步推进中，需要持续投入资金保障工程进度，投产后仍需进一步资金支持，综合考虑公司及子公司现金流的情况，报告期公司子公司未向母公司实施分配。

未来，公司将继续聚焦主业提质增效，努力提升经营质量和盈利能力。同时持续优化子公司利润分配管理，积极履行公司利润分配制度，增强投资者回报水平。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关提示

本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-039

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年05月21日（星期三）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jssfx@jssfx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月29日发布公司2024年度报告，并将于2025年04月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日（星期三）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月21日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会人员有公司董事长卞惠良先生、独立董事陈君先生、董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月21日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jssfx@jssfx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0510-86229867

邮箱：jssfx@jssfx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日