贵阳银行股份有限公司
(上接642版)
十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核情况报告的议案》
涉及本议案的关联董事盛军回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。
二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2025年度经营业绩考核指标的议案》
涉及本议案的关联董事盛军回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。
二十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
同意于2025年5月19日（星期一）在公司总行401会议室召开公司2024年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-014
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于2025年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年4月28日,贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日，公司第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周业俊、张清芬对关联事项回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2025年度日常关联交易预计额度已在公司第六届董事会2025年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
■
注：1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；
2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序；
3.上表中“2024年度关联交易预计额度使用情况”为自2024年5月本行股东大会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》之日起至2025年3月31日，本行及子公司对关联方集团新增授信额度。
4.因派出董事已辞职，按照关联方认定标准，华能贵诚信托有限公司自2025年2月起已不再是本行关联方，仁怀酱酒（集团）有限责任公司将于2025年7月起不再是本行关联方，故不再对上述两家公司预计额度。
二、关联方介绍和关联关系
（一）贵阳市国有资产投资管理公司
1.基本情况
贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2024年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。
截至2024年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产117.03亿，净资产97.52亿，2024年全年实现营业收入1.09亿元，净利润6.26亿元。
2.关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
（二）贵州乌江能源投资有限公司
1.基本情况
贵州乌江能源投资有限公司,注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2024年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。
截至2024年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产575.05亿元，净资产260.37亿元；2024年全年实现营业收入107亿元，净利润10.31亿元。
2.关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
（三）贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司
1.基本情况
贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司成立于2020年10月30日，注册资本60亿元，法定代表人为罗毅。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。
截至2024年三季度末，贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司总资产36.52亿元，净资产10.34亿元；2024年度前三季度营业收入0.68亿元。
2.关联关系
本行监事吕凡先生担任该公司董事。
（四）贵州益佰制药股份有限公司
1.基本情况
贵州益佰制药股份有限公司成立于1995年6月12日，注册资本7.92亿元，法定代表人为窦啟玲。经营范围包括硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取等。
截至2024年三季度末，贵州益佰制药股份有限公司总资产27.18亿元，净资产17.57亿元；2024年度前三季度营业收入6.13亿元。
2.关联关系
本行监事彭文宗先生担任该公司独立董事。
（五）关联自然人
本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。
上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日止。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。
公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-016
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 9点30分
召开地点：贵阳银行总行401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会听取报告事项如下：
（1）贵阳银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告；
（2）贵阳银行股份有限公司2024年度大股东评估报告；
（3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬清算方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会2025年度第二次会议、第六届监事会2025年度第二次会议审议通过，决议公告于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年5月14日（星期三）一5月15日（星期四）：上午9:00一12:00、下午14:30一17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2025年5月19日（星期一）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼
邮政编码：550081
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-86859036
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-018
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：会议召开时间：2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）
会议召开形式：网络文字互动
投资者可于2025年5月8日（星期四）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、首席财务官李云先生、董事会秘书李虹檠先生、独董代表，以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日（星期四）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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（问题征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0851-86859036
邮箱：gysh_2007@126.com
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月28日
