名臣健康用品股份有限公司

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025年5月15日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在2025年5月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2024年年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式：

联系人：陈东松

电话：0754-85115109

传真：0754-85115053

电子邮箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

七、相关附件

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

附件1

名臣健康用品股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2024年年度股东大会结束。

附注：

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；

2、授权委托书需为原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

■

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。

2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-004

名臣健康用品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月28日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年4月18日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，2024年度公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入138,025.40万元，较上年同期减少15.71%；实现营业利润3,133.20万元，较上年同期减少45.92%；实现利润总额2,747.88万元，较上年同期减少51.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4,671.96万元，较上年同期减少33.60%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

5、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，子公司本次申请取得银行的授信额度有利于促进子公司现有业务的持续稳定发展,公司为本次授信提供担保，符合公司整体利益,公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

6、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《公司内部控制自我评估报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：

(1)公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

(2)2024年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情形发生。

综上，公司监事会认为：公司《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。

7、审议通过《关于〈董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。监事会对致同所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于对〈董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

8、审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

因本次审议薪酬对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-008）。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

11、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-002

名臣健康用品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。

由于本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，明确了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关规定，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-006

名臣健康用品股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2024年度审计报告》（致同审字（2025）第351A020765号）显示，公司2024年实现归属母公司股东的净利润46,719,608.82元，母公司实现净利润为亏损5,048,236.04元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2024年母公司不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为354,336,211.28元，母公司可供股东分配的利润为119,991,734.91元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024年度可供股东分配的利润为119,991,734.91元。

根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本266,526,066股扣减已回购股本390,000股后的 266,136,066股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,306,803.30元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为53,824,606.95元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的经营成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-007

名臣健康用品股份有限公司

关于为全资子公司

申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司名臣日化拟向中国建设银行股份有限公司汕头市分行（以下简称“银行”）申请合计不超过人民币15,000万元的授信额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，向名臣日化提供累计不超过16,000万元的担保额度，该担保额度在有效期内可以滚动使用，本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起2年内。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件、担保期间以正式签署的担保协议为准。

（二）审批程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

二、被担保人情况

（一）名臣日化的基本情况

1、公司名称：广东名臣日化有限公司

2、成立日期：2013年9月29日

3、法定代表人：陈勤发

4、注册资本：1000万人民币

5、公司地址：汕头市澄海区莲南工业区

6、经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；个人卫生用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：名臣日化系公司全资子公司。

8、其他说明：经查询，不属于失信被执行人。

（二）名臣日化的财务情况

单位：元

■

三、担保协议基本内容

本次担保事项为拟担保事项，公司尚未与相关方签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。此次事项经公司股东大会审议通过后，名臣日化将根据实际经营需要进行借贷时，与银行签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同等），公司担保方式为连带责任保证担保。公司为名臣日化提供的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象名臣日化目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获得审议批准后，公司对全资子公司提供的担保额度总金额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.43%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表内子公司及合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-008

名臣健康用品股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：名臣健康用品股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员

3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-009

名臣健康用品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2024年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为74,340,549.71元，具体明细如下：

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提资产减值准备审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计74,340,549.71元，相应将减少2024年度利润总额74,340,549.71元。本事项计入 2024年1月1日至2024年12月31日报告期，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-012

名臣健康用品股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南华多网络科技有限公司因战略规划及业务发展的需要，于近日对其公司名称进行了变更。现已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

一、本次变更内容

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二、变更后的营业执照信息

1、公司名称：海南星际奥游网络科技有限公司

2、统一社会信用代码： 91469027MA5T40AWXE

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B07幢三层G05

5、法定代表人：王炜贤

6、注册资本：壹仟万圆整

7、成立日期：2018年4月18日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、代理；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

(上接647版)