TCL科技集团股份有限公司

(上接649版)

财务公司具有提供金融服务的经营资质，财务公司的基本财务指标符合监管规定，该关联交易系财务公司经营所必需，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事同意该议案。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1至3月，公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为59.4亿元。

九、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议公告；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年 4 月 28 日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-029

TCL科技集团股份有限公司

关于开展应收账款保理业务

暨关联交易的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）下属开展保理业务的子公司（以下简称“保理公司”）开展应收账款保理融资业务，公司将上述交易纳入关联交易管理。并且，公司及控股子公司上游供应商（包括其他获得公司及控股子公司应收账款债权的企业）基于自身资金需求，按照市场化原则，拟与保理公司开展应收账款保理融资业务，上述供应商将基于对公司及控股子公司应收账款债权相关权益转让给保理公司并获得资金。基于前述交易模式，保理公司将间接获得对公司及控股子公司应收账款债权相关权益。根据实质重于形式原则，公司将上述符合条件的交易一并纳入关联交易管理。

根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司2025年度拟申请向保理公司开展应收账款保理业务（包括公司、控股子公司、供应商与保理公司间）额度折合人民币不超过45亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日止，授权期限内额度可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经相关方协商一致后以相关合同约定为准。

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业下属保理公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本次关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

公司及控股子公司、供应商拟与以下关联方企业开展应收账款保理融资业务，关联方基本情况如下：

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。

主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1331.27亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

是否为失信被执行人：TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。截至本公告披露日，TCL实业不是失信被执行人。

2、公司名称：TCL商业保理（深圳）有限公司（以下简称“TCL保理”）

公司注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3211-4房

成立时间：2015年05月18日

法定代表人：钟明伟

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务；受托资产管理（不含金融、保险、证券、期货及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；企业管理咨询；经济信息咨询，供应链管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要财务数据及经营情况：TCL保理经营情况良好。2024年实现营业收入1.64亿元，净利润 0.31亿元，期末资产总额14.52亿元（以上数据未经审计）。

主要股东情况：TCL金服控股（广州）集团有限公司100%持股。

与本公司的关联关系：截至本公告披露日，TCL金服控股（广州）集团有限公司为TCL实业境内控股子公司，因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL保理为公司的关联法人。

是否为失信被执行人：截至本公告披露日，TCL保理不是失信被执行人。

3、公司名称：TCL FINANCE (HONG KONG) CO. , LIMITED

公司注册地：香港新界沙田安群街1号京瑞广场2期23楼F室

成立时间：2016年10月26日

法定代表人：不适用

注册资本：美元7300万元

主要财务数据及经营情况：TCL FINANCE (HONG KONG) CO., LIMITED经营情况良好。2024年实现净利润 0.02亿港币，期末资产总额49.36亿港币（以上数据未经审计）。

主要股东情况：TCL INDUSTRIES HOLDINGS(H.K.) LIMTIED持股80%，TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED持股20%。

与本公司的关联关系：TCL FINANCE (HONG KONG) CO. ,LIMITED为TCL实业境外控股子公司，因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL FINANCE (HONG KONG) CO., LIMITED为公司的关联法人。

是否为失信被执行人：截至本公告披露日，TCL FINANCE (HONG KONG) CO. , LIMITED不是失信被执行人。

4、公司名称：简单汇信息科技（广州）有限公司（以下简称“简单汇”）

公司注册地：广州市海珠区海洲路18号3701室（仅限办公）

成立时间：2017年6月15日

法定代表人：童泽恒

注册资本：人民币33,000万元

经营范围：数据处理和存储支持服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件销售;软件外包服务;数字技术服务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;工程管理服务;物联网技术服务;通信设备销售;市场调查（不含涉外调查）;供应链管理服务;国内贸易代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术进出口。

主要财务数据及经营情况：简单汇经营情况良好。2024年实现营业收入2.96亿元，净利润0.05亿人民币，期末资产总额4.57亿人民币。

主要股东情况：TCL金服控股（广州）集团有限公司持股75%，宁波领卓联辰企业管理合伙企业（有限合伙）持股15.0152%，宁波领卓联禾企业管理合伙企业（有限合伙）持股6.6848%，童泽恒持股3.3%。

与本公司的关联关系： TCL金服控股（广州）集团有限公司为TCL实业境内控股子公司，因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，简单汇为公司关联法人。

是否为失信被执行人：截至本公告披露日，简单汇不是失信被执行人。

5、公司名称：天津简单汇商业保理有限公司（以下简称“天津保理”）

公司注册地：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-210

成立时间：2022年12月22日

法定代表人：李伟

注册资本：人民币30000万元

经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务数据及经营情况：天津保理经营情况良好。2024年实现营业收入0.15亿元，净利润0.03亿人民币，期末资产总额1.38亿人民币（以上数据未经审计）

主要股东情况：简单汇信息科技（广州）有限公司持股100%。

与本公司的关联关系：简单汇信息科技（广州）有限公司为TCL实业境内控股子公司，因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天津保理为公司关联法人。

是否为失信被执行人：截至本公告披露日，天津保理不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

（一）保理业务标的：公司及下属控股子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，以及公司及下属控股子公司在日常经营活动中发生的部分对供应商之应付账款。

（二）业务期限：保理融资业务额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

（三）保理融资额度：保理融资额度（可循环额度）总计折合人民币不超过45亿元，额度可循环使用。

（四）保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式，具体以保理业务合同等相关法律文件约定为准。

（五）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与相应公司签订的合同约定，参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司及控股子公司直接开展的应收账款保理业务，有利于拓展公司融资渠道，有效盘活公司资产。

供应商基于对公司及控股子公司应收账款债权向保理公司开展保理融资业务，是基于供应商自身需求及独立决策，严格按照市场化竞争机制开展业务。该项业务有利于解决供应商资金缺口，保证公司及控股子公司生产交付，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、主要责任及说明

公司及控股子公司直接开展无追索应收账款保理业务，若因应收账款债务人出现信用问题导致届期不能支付或不能足额支付应收账款时，应收账款债权受让方无权向公司及控股子公司追索。

若供应商基于对公司及控股子公司应收账款债权向保理公司开展保理融资业务，保理公司在受让供应商对公司及控股子公司应收账款债权后，对于符合条件的保理业务，公司及控股子公司直接向受让方履约，无须再向供应商履约。

七、授权事项

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人在总保理融资额度及授权期间内组织实施，包括但不限于签署相关合同、协议等文件。

八、独立董事专门会议审议意见

公司适时开展应收账款保理业务的目的是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事同意该议案。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1至3月，公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为59.4亿元。

十、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议公告；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-025

TCL科技集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月14日以邮件形式发出通知，并于2025年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2025年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年度内部控制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年度利润分配预案的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

十一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

十三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联租赁的公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

十四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务的额度并续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

十九、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2025年度证券投资理财相关事项的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

二十一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

二十二、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

二十四、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议决议；

5、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-027

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会；

2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间；

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025年5月13日（星期二）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

9、出席对象：

（1）截止2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

■

2、以上议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案2.00至议案6.00已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，议案8.00至议案10.00已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

3、议案7.00至议案10.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。议案12.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

4、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会作2024年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、登记时间：2025年5月14日（星期三）-2025年5月16日（星期五）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

3、登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

邮政编码：518055

电话：0755-33311668

电子邮箱：ir@tcl.com

联系人：段心仪

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、 公司第八届董事会第十次会议决议；

2、 公司独立董事2025年第二次专门会议决议；

3、 公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360100。

2、投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-026

TCL科技集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年4月14日以邮件形式发出通知，并于2025年4月27日以现场方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度监事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024年年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度财务报告的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司《2024年年度财务报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司2024年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2025年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。

五、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制评价报告》。

七、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该预案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2024年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年环境、社会及治理报告》。

九、备查文件

1、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-034

TCL科技集团股份有限公司

关于2025年度日常关联租赁的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常租赁业务。2025年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币10,020.05万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.19%；公司2024年与TCL实业实际发生的同类交易金额为11,372.05万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.21%。

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）TCL实业控股股份有限公司

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

3、是否为失信被执行人

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本公司拟与TCL实业签订《关联交易的框架协议》，协议主要内容如下：

协议签署方：TCL科技集团股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司。

交易内容：甲方向乙方提供和接受租赁等。

双方确认并同意，本协议所称“ 甲方 ”包括TCL科技集团股份有限公司及其控股子公司，本协议所称“ 乙方 ”包括TCL实业控股股份有限公司及其控股子公司。

定价原则及依据 ：

a.有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；

b.法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；

c.除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；

d.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；

e.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

协议生效条件及有效期: 本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：

a.加盖双方公章。

b.双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

四、交易目的及对上市公司影响

公司2025年与TCL实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，互惠互利，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1-3月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为59.4亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议公告；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-035

TCL科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况的报告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024年日常关联交易履行的审议程序

（一）2024年日常关联交易预计审议及披露情况

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议、2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。基于公司及子公司实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，预计本公司2024年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额共计3,346,298万元。因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在指定媒体发布的相关公告。

（二）2024年日常关联交易执行情况的审议情况

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2024年度日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、2024年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：公司2024年财务报告数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为3,346,298万元，在该预计交易方、交易类型范围内2024年度实际发生金额为2,588,882万元，未超过预计总额度。

2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍

（一）关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。

主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。

2、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产129亿港币，负债126亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.7亿港币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：17.23亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产314亿人民币，负债260亿人民币，资产负债率83%，所有者权益54亿元人民币。不属于失信被执行人。

TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

4、惠州TCL光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：60,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2024年9月30日，公司总资产66亿人民币，负债63亿人民币，资产负债率96%，所有者权益2.8亿元人民币。不属于失信被执行人。

惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2024年9月30日，公司总资产4.3亿美元，负债3.1亿美元，资产负债率72%，所有者权益1.2亿美元。

TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED

法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至2024年9月30日，公司总资产12亿港币，负债12亿港币，资产负债率100%，所有者权益-0.02亿港币。

TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。

7、TCL环保科技股份有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2024年9月30日，公司总资产12.3亿人民币，负债0.4亿人民币，资产负债率3%，所有者权益11.9亿元人民币。不属于失信被执行人。

TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。

8、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED

法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2024年9月30日，公司总资产110亿卢比，负债147亿卢比，资产负债率134%，所有者权益-37亿卢比。

TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。

9、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2024年9月30日，公司总资产11亿人民币，负债1.58亿人民币，资产负债率14%，所有者权益9.46亿元人民币。不属于失信被执行人。

10、内蒙古鑫环硅能科技有限公司

法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至2024年9月30日，公司总资产103亿人民币，负债67亿人民币，资产负债率65%，所有者权益36亿元人民币。不属于失信被执行人。

11、惠州TCL移动通信有限公司

法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2024年9月30日，公司总资产110亿人民币，负债79亿人民币，资产负债率72%，所有者权益31亿元人民币。不属于失信被执行人。

惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。

12、TCL海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产158亿港币，负债155亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.6亿港币。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

13、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2024年9月30日，公司总资产10亿人民币，负债2亿人民币，资产负债率20%，所有者权益8亿元人民币。不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

（二）关联交易对手方与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL实业均担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

因公司董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL环鑫为公司关联法人。

因公司原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，内蒙古鑫环为公司关联法人。

（三）关联交易主要内容及履约情况

公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易；公司与TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司TCL中环与其日常销售往来；公司与内蒙古鑫环日常关联交易主要内容为公司子公司TCL中环与其日常商品采购往来。

上述关联交易方信用良好，履约能力强，2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2024年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响

（一）关联交易背景及必要性

2024年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，2024年产品结构持续优化，电视面板业务55吋及以上尺寸产品面积占比提升至82%，65吋及以上占比提升至56%，85吋、98吋产品快速放量；公司电视面板市场份额稳居全球前二，其中55吋、65吋、75吋份额全球第一；商显领域交互白板、广告机等产品竞争力强化，份额居全球前三。TCL实业下属企业TCL电子为TV生产商，根据Omdia发布的数据，2024年TCL电子全球电视机市场销量近2900万台，是全球第二大的电视机制造商，TCL电子是包括TCL华星在内的面板企业重点客户。目前TCL华星已形成以三星、TCL电子、小米等品牌厂商为主的客户结构。

公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模、产业格局、发展趋势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，均为日常经营及发展所需。

（二）主要关联交易定价依据

显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2024年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2024年日常关联交易金额未超过2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》的额度，2024年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险。

（三）关联交易对公司的影响

2024年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所需且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，并有利提升公司经营规模和经营效益。

上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议已审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2024年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2024年发生的关联交易进行了审计并出具《2024年年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。

六、备查文件

1、2023年年度股东大会决议公告；

2、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

3、第八届董事会第十次会议决议公告；

4、独立董事2025年第二次专门会议决议公告；

5、2024年年度审计报告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-036

TCL科技集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务开展需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司2025年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额共计3,628,265万元，占公司最近一期经审计归母净资产68.24%。

2024年，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为2,588,882万元，占公司最近一年经审计归母净资产的48.69%。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，董事闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL环鑫为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易。

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计2025年日常关联交易类型和金额

单位：万元

■

上述交易主体中，TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。

考虑到地缘环境变化、供应链调整、市场需要变化等或有影响因素，为保障公司2025年日常关联交易合规有序开展，提请股东大会授权公司管理层，可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同交易类别且同一控制下主体间进行调剂。

（三）上一年度预计的日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：上述交易主体中，TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL海外销售有限公司、TCL环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（一）关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。

主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1,331.27亿元（以上数据未经审计）。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。

2、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2024年9月30日，公司总资产129亿港币，负债126亿港币，资产负债率98%，所有者权益2.7亿港币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL王牌电器(惠州)有限公司

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