浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
(上接654版)
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-022
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。
● 投资金额：募集资金不超过21,000万元、自有资金不超过120,000万元。
● 投资期限：审议本事项的股东大会通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。
（二）投资金额
董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），同时，在确保不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），在上述两项额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
1、资金来源：公司闲置的募集资金和自有资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（四）投资方式
授权在上述额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。投资品种仅限于具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构销售的安全性高、流动性好的低风险型产品。本次现金管理资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。
（五）投资期限
该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起12个月内到期，在此期限范围内资金可以循环使用。募集资金进行现金管理投资的单个产品的投资期限不超过12个月，自有资金进行现金管理投资的单个产品的投资期限不超过36个月。
二、审议程序
公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理不构成关联交易。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行现金管理的相关事项需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管短期投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
3、内部控制
公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好的低风险型投资产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的现金管理业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过现金管理取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司2025年度闲置募集资金进行现金管理计划使用的资金滚动最高额度不超过21,000万元人民币，占公司最近一年末资产净额的7.04%。
公司2025年度闲置自有资金进行现金管理计划使用的资金滚动最高额度不超过120,000万元人民币，占公司最近一年末资产净额的40.25%。
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）会计处理方式
根据相关会计准则，公司将现金管理投资的产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次计划使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过21,000万元额度闲置募集资金进行现金管理。
公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过120,000万元自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、保荐机构意见
保荐机构国泰海通对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查后认为：
本次公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；本次公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项尚需提交股东大会审议通过。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求且不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-017
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年4月16日以邮件形式发出，会议于2025年4月27日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年年度报告》及摘要。
本议案已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度
独立董事述职报告》。
将提请股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》。
（四）通过《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度
董事会审计委员会履职报告》。
（六）通过《关于〈公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事回避表决。
董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会进行现场述职。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（七）通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）。
董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十）通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
（十一）通过《关于〈公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告》。
本议案已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金银宽先生回避表决，审议通过《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈铭海先生回避表决，审议通过《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》。
5、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王一江先生回避表决，审议通过《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》。
6、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张少斌先生回避表决，审议通过《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》。
7、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任家华先生回避表决，审议通过《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》。
8、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵英明先生回避表决，审议通过《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》。
9、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任国强先生回避表决，审议通过《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》。
本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十九）通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年内部控制评价报告》。
本议案已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过。
（二十）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十一）通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二十二）通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
会议审议了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
（二十三）通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司2025年审计委员会第二次会议审议通过。
（二十四）通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本次董事会会议及第六届监事会第十二次会议的部分议案需提交股东大会审议和表决，2024年度股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
3、公司2025年审计委员会第一次会议决议。
4、公司2025年审计委员会第二次会议决议。
5、公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-018
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月16日以邮件形式发出，会议于2025年4月27日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（四）通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于〈公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议通过《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》。
2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议通过《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》。
3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议通过《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。 公司2025年度监事薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十一）通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次计划使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过21,000万元额度闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十二）通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过120,000万元自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十五）通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。
（十六）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2025年4月29日
