地素时尚股份有限公司

(上接679版)

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十六）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。在2024年年度审计过程中，立信有效地完成了有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请立信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年，并同时支付其2024年度财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审查同意，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。

（十九）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会换届选举。经董事会提名委员会审核通过，拟提名马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过选举马瑞敏女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过选举马丽敏女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过选举马姝敏女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过选举江瀛先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过选举马艺芯女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审查同意，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2025-020）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会换届选举。经董事会提名委员会审核通过，拟提名石维磊先生、范徵先生、李平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过选举石维磊先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过选举范徵先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过选举李平女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2025-020）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-021）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

1、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于取消监事会调整部分公司制度相应内容的议案》。

1、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》；

修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

（二十五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2025年第一季度报告》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-024

地素时尚股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分

召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况，详情参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、9.01、9.02

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：马瑞敏、马丽敏、马姝敏、上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）、马艺芯

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2025年5月23日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30

（二）现场登记地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证证明书或授权委托书、股票账户卡；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

（三）联系方式

地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部（邮编：200062）

联系人：张黎俐

联系电话：021-3108 5111 021-3108 5300

传真：021-3108 5352

邮箱：info@dazzle-fashion.com

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

地素时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

听取《公司2024年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-025

地素时尚股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号一一服装》的相关规定，现将公司2025年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2025年1-3月零售终端数量变动情况

■

备注：DA指DAZZLE品牌

DM指DIAMOND DAZZLE品牌

DZ指d'zzit品牌

RA指RAZZLE品牌

（下同）

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位：元 币种：人民币

■

备注：其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位：元 币种：人民币

■

备注：其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-026

地素时尚股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日（星期五）下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：马瑞敏女士

董事会秘书、投资部总监：沈志春先生

财务总监：张俊先生

独立董事：张纯女士

（若发生特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张黎俐

电话：021-31085111 021-31085300

邮箱：info@dazzle-fashion.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-013

地素时尚股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2024年11月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]792号文”《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，每股发行价格为人民币27.52元，募集资金总额人民币1,678,720,000.00元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币75,780,000.00元及其他发行费用（不含税）人民币20,797,686.41元，实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。上述募集资金于2018年6月19日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15279号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）存储情况如下：

■

注1：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号70100122000096022）已经于2018年9月20日注销完成。

注2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号70100122000095964）已经于2023年1月30日注销完成。注3：公司的募集资金专用账户平安银行股份有限公司上海分行（账号15000088599742）已经于2024年12月26日注销完成。

注4：公司的募集资金专用账户交通银行股份有限公司上海闸北支行（账号310065073018800004825）已经于2024年12月26日注销完成。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为零元，明细情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和中国证监会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2024年12月31日，宁波银行上海普陀支行（账号70100122000096022）、宁波银行上海普陀支行（账号70100122000095964）、平安银行股份有限公司上海分行（账号15000088599742）、交通银行股份有限公司上海闸北支行（账号310065073018800004825）都已注销。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2024年度，公司实际使用募集资金人民币12,687.17万元，具体情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，2024年5月22日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

■

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00元，本年度使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，鉴于公司募投项目“营销网络及品牌建设项目”和“信息化系统升级项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目结项后的节余募集资金56,561,441.61元（含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展使用，其中营销网络及品牌建设项目结项补充流动资金47,420,823.20元，信息化系统升级项目结项补充流动资金9,140,618.41元，相关募集资金账户已完成销户。

8、募集资金使用的其他情况

“研发中心建设项目”承诺投资额4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，支出超114.19万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款，导致投入进度为102.85%；“营销网络及品牌建设项目”承诺投资额104,623.91万元，实际支出110,869.41万元，支出超6,245.50万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款，导致投入进度为105.97%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2024年11月修订）的相关规定编制，如实反映了地素时尚2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上四舍五入所致。

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-014

地素时尚股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

● 现金管理额度及期限：拟使用不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

已履行的审议程序：2025年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（二）投资额度

拟对总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

（五）实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

（六）决议有效期

自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账，对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露自有资金进行现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、监事会意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-020

地素时尚股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

一、非独立董事

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

二、独立董事

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石维磊先生、范徵先生、李平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

三、职工代表董事

公司于2025年4月27日召开了第五届职工代表大会第一次会议暨2025年第二次职工代表大会，选举沈志春先生为公司职工代表董事。沈志春先生将与公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组建公司第五届董事会，任期为三年，任期自公司股东大会选举通过第五届董事会非职工代表董事之日起算。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，均具备担任公司董事的资格与能力。未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，其中李平女士为会计专业人士。符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职条件及独立性的相关要求，与公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未持有公司股份；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司第五届董事会候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第四届董事会独立董事张纯女士、李海波先生因连续任职届满六年，将不再提名连任第五届董事会独立董事候选人。公司对二位独立董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会经公司股东大会选举产生前，第四届董事会仍需按照有关规定，继续履行董事职责。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：董事简历

一、独立董事候选人简历

1、石维磊先生

石维磊，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战略管理学博士、正教授职称。自2008年起，历任美国纽约市立大学助理教授，副教授（终身教职），正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现任本公司独立董事、长江商学院教授、江苏神马电力股份有限公司独立董事、上海醇享汇咨询管理有限公司执行董事等职。

2、范徵先生

范徵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海外国语大学国际工商管理学院教授、博士生导师。毕业于上海交通大学管理学院，获管理学博士学位，比利时鲁汶大学（K.U. Leuven）访问学者。曾任上外国际工商管理学院首任院长、MBA教育中心创始主任、境内外多家企业和商学院的特聘教授或独立董事。现任上海外国语大学跨文化管理研究所所长、院学术委员会名誉主席。兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国企业管理研究会副秘书长、世界管理协会联盟（IFSAM）中国委员会委员。

3、李平女士

李平，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际商学院EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。历任百特（中国）投资有限公司亚太区财务副总裁，豪洛捷医疗科技有限公司亚太区财务总监、雅培制药有限公司财务区域副总裁。现任百时美施贵宝（中国）投资有限公司中国及亚洲区域财务负责人。

二、非独立董事候选人简历

1、马瑞敏女士

马瑞敏，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2002年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

2、马丽敏女士

马丽敏，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2004年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

3、马姝敏女士

马姝敏，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，具有法律职业资格。自1999年起，任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司副董事长、副总经理。

4、江瀛先生

江瀛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学EMBA，具有法律职业资格。自1998年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事，上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海得去潮流玩具有限公司董事长。

5、马艺芯女士

马艺芯，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学学士。2014年起加入公司学习工作，先后担任董事、商品部总监、RAZZLE艺术、创意和形象总监。现任本公司董事、研发管理总监。

三、职工代表董事简历

1、沈志春先生

沈志春，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学学士，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员。历任安永华明会计师事务所高级审计员，国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司（曾用名：中银国际证券有限责任公司）、瑞信证券（中国）有限公司（曾用名：瑞信方正证券有限责任公司）、国新证券股份有限公司（曾用名：华融证券股份有限公司）等证券公司投资银行部高级经理、业务副总裁、高级业务副总裁。2019年2月加入公司，担任公司投资部总监。现任公司董事会秘书、投资部总监。

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-023

地素时尚股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2025年4月28日16时以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议已于2025年4月18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年年度报告》、《地素时尚2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告等相关信息真实完整。董事会关于《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议了《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

1、2024年度公司董事、监事人员薪酬情况

公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。江瀛不在公司领取作为董事的薪酬，所得薪酬均为其担任公司子公司DAZZLE FASHION株式会社法务部部长职务报酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

2、2025年度董事、监事人员薪酬方案

（1）公司董事薪酬方案

公司非独立董事、职工代表董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；江瀛在公司作为董事，不领取董事津贴，其所得薪酬为担任公司子公司DAZZLE FASHION 株式会社法务部部长的职务报酬。公司独立董事津贴，2025年度薪酬标准为税前18.00万元/年。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2025年第一季度报告》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2025年4月29日