智度科技股份有限公司

（上接682版）

（九）《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

2024年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元。截至2024年12月31日，未到期理财余额为5.13亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

（十）《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

鉴于薪酬与考核委员会全体委员在第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议对本议案进行审议均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陈志峰先生和肖欢先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于关联独立董事刘广飞先生在第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议本议案时需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（十三）《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

（十四）《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，2025年，公司拟向银行等金融机构申请不超过等值人民币12亿元的综合授信额度。

同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十六）《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：根据会计准则有关实质重于形式的原则，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十七）《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）《关于独立董事独立性评估的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十九）《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2025年5月20日（周二）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第九次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

（三）第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

（四）第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-009

智度科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15～15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（周二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

■

2、提交本次股东会审议的议案已经2025年4月28日召开的公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

4、公司独立董事将在本次股东会上就2024年度履职情况进行述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025年5月14日至5月16日。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮政编码：510806

电话号码：020-28616560

传真号码：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：许晓青 马银

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、第十届监事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15～15:00的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003

智度科技股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《〈智度科技股份有限公司2024年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（四）《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的说明》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

（七）《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》

因该事项与全体监事存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充 分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能 公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

九、《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：根据会计准则有关实质重于形式的原则，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果。审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

（一）第十届监事会第八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2025年4月29日