肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603120 证券简称：肯特催化

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:肯特催化材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：项飞勇 主管会计工作负责人：杨涛 会计机构负责人：罗炜

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：肯特催化材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：项飞勇 主管会计工作负责人：杨涛 会计机构负责人：罗炜

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：肯特催化材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：项飞勇 主管会计工作负责人：杨涛 会计机构负责人：罗炜

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-001

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事陈效东先生、王建国先生、徐彦迪先生向董事会提交了《肯特催化材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(九)审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十)审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权,兼任高级管理人员的董事项飞勇先生、张志明先生、陈征海先生、林永平先生回避表决。

(十四)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十八)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-008

肯特催化材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：邓红玉

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：李庆举

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：夏育新

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计费用

2024审计费用120万元，其中财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用25万元。2025年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-005

肯特催化材料股份有限公司关于变更

注册资本、公司类型及修订

《公司章程》并办理工商变更登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,260万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第ZF10177号”《验资报告》，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,780万元变更为9,040万元，公司股份总数由6,780万股变更为9,040万股。

公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、本次章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《肯特催化材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，另因有条款增加或删除造成条款顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示，具体修订内容如下：

■■

除上述内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东会授权公司管理层办理本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-002

肯特催化材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席杨建锋主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。因此，监事会一致同意2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

1、公司2025年第一季度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2025年第一季度全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过了《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（下转686版）