加加食品集团股份有限公司

（上接687版）

单位：万元

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（2）固定资产减值损失

本年公司对加加食品集团股份有限公司、郑州加加味业有限公司、加加食品集团（阆中）有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、长沙加加食品销售有限公司的固定资产进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，确认固定资产减值损失237.97万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计金额12,674.32万元，全部计入2024年度损益，将减少公司2024年度利润总额12,674.32万元。本次计提资产减值准备已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审计委员会关于公司2024年度计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2024年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-036

加加食品集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2024年度利润分配预案为：公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司2024年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2024年年度股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第五届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司拟定2024年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度分配预案的基本情况

1、公司2024年度可供分配利润情况

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并口径：公司2024年初未分配利润余额524,539,738.09元；2024年度当年实现归属于母公司净利润-242,866,751.56元，合营企业投资收益转未分配利润128,423,253.66元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金0.00元；公司2024年末可供上市公司股东分配利润共计410,096,240.19元。

母公司口径：2024年初未分配利润余额728,180,886.77元；2024年度当年实现净利润-43,220,920.01元，合营企业投资收益转未分配利润128,423,253.66元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金0.00元；2024年末母公司可供上市公司股东分配利润共计813,383,220.42元。

2、公司2024年度利润分配预案

公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

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公司2024年度净利润为负值，2024年度不派发现金红利，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红预案合理性说明

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为负值。综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2024年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述分配预案是根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划做出的，充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合公司的发展目标。符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

四、其他说明

1、本次分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议；

2、公司第五届监事会2025年第一次会议决议；

3、2024年年度审计报告。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-037

加加食品集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会计政策变更是加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释18号》”）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、本次会计政策变更系根据财政部统一的企业会计准则的要求进行，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及日期

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

财政部于2024年12月6日发布的《准则解释18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件的要求，公司对相关会计政策进行相应调整，并自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

该规定适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

2、执行《准则解释18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-038

加加食品集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见类型为保留意见；公司2024年度内部控制审计报告的审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中审亚太在从事证券业务资格等方面均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2024年度聘任的审计机构，于审计期间恪守职业道德，独立、客观、公正、规范执业，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用中审亚太为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（5）首席合伙人：王增明

（6）截至2024年末，中审亚太拥有合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券业务审计报告的注册会计师数量180余人。

（7）2024年度经审计总收入70,397.66万元、审计业务收入68,203.21万元、证券业务收入30108.98万元。

（8）2024年度上市公司年报审计客户家数40家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输及软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、农林牧渔业等，上市公司审计收费6,069.23万元，本公司同行业上市公司审计客户22家，中审亚太具备上市公司所在行业的审计经验。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为40,000万元，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，审理中的诉讼案件如下：

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3、诚信记录

（1）最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审亚太因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分0次，均已整改完毕。

（2）最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审亚太20名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈刚，2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。

拟签字注册会计师：张劲，2014年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。

拟安排的项目质量控制复核人：马玉婧，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计收费30万元；2024年度审计收费110万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计收费30万元；本期与上期审计费用相同，具体金额以由公司股东大会授权公司管理层实际签订的合同为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会2025年第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会2025年第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-039

加加食品集团股份有限公司

关于2025年度委托理财额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：委托理财，委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

2、委托理财金额：额度不超过人民币3亿元，额度内资金可滚动使用。

3、特别风险提示：公司进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、委托理财概述

1、委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，2025年度加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”，包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

2、委托理财额度：最高额度不超过（含）人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）人民币3亿元。

3、委托理财方式：委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、实施方式：董事会授权公司管理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度委托理财额度预计的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风险控制措施

1、委托理财风险

尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，仍存在一定的系统性风险。

公司进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

2、风险控制措施

（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司审计部对委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度开展低风险的委托理财业务，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第五届董事会2025年第三次会议决议；

2、第五届监事会2025年第一次会议决议；

3、《上市公司交易情况概述表》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-032

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会2025年第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第三次会议于2025年4月17日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于2025年4月27日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

本次会议公司独立董事姚禄仕先生、陶浩先生分别提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》。

会议审议通过该议案。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

4、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。

董事会认为：公司提交的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2024年度公司基本情况进行了归纳和总结。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2024年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

5、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

会议审议通过该议案。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》

6、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。

根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司2024年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

7、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项，并依协议约定支付审计费用。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

8、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度委托理财额度预计的议案》。

董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过3亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财的余额不超过（含）人民币3亿元。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度委托理财额度预计的公告》

9、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

10、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会对上述审计报告中涉及的相关事项作出了专项说明。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

11、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司提交的《2025年第一季度报告》文本合法合规、真实完整地对2025年第一季度公司基本情况进行了归纳和总结。会议审议通过该报告。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会2025年第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-040

加加食品集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已分别经公司“第五届董事会2025年第三次会议”和公司“第五届监事会2025年第一次会议”审议通过，详见2025年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次2024年年度股东大会中述职。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2.登记时间：2025年5月20日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见的决定。

5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

邮 编：410600

电 话：0731-81820261、81820262

邮 箱：dm@jiajiagroup.com

传 真：0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2025年第三次会议决议；

2.公司第五届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9:15，结束时间为2025年5月22日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东，兹授权委托 _____________先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账户号码：

委托人所持公司股份数及性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发时间：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每一项提案填报表决意见的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

■

注：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或者多选视为无效。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

2025年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

2025年 月 日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-033

加加食品集团股份有限公司

第五届监事会2025年第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第一次会议于2025年4月17日以电话、微信及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于2025年4月27日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

2、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

3、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》；《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

4、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的相关规定；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。

监事会认为：公司拟定2024年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度委托理财额度预计〉的议案》。

监事会同意以公司闲置自有资金总计不超过3亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财的余额不超过（含）人民币3亿元。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度委托理财额度预计的公告》。

7、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会对〈董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明〉的意见的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司监事会尊重中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和意见，同意董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项所做的专项说明。监事会将督促董事会和经营管理层继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，同时积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，尽快消除相关事项的不利影响，切实维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》。

8、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2025年4月28日