仙鹤股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案（草案）的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本705,976,063股，以此计算合计拟派发现金红利352,988,031.50元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为35.16%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局的数据，2024年全年GDP增长5%，显示出稳定增长的态势，虽然较2023年有所放缓，但仍然处于合理增长区间。

造纸行业在2024年表现可谓亮眼。根据国家统计局的数据，2024年我国机制纸与纸板产量为15,847万吨，同比增长10%，增幅创近12年来的新高，行业呈现出供需两旺的兴旺景象。

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资料来源：同花顺

2024年造纸行业的供需旺盛并未导致纸浆价格的大幅攀升。2024年上半年，受需求推动，纸浆价格呈现上涨趋势；然而，随着9月份新增产能的投产，纸浆价格开始回调。根据国家海关数据，2024年全年纸浆进口平均成本为652美元/吨，相比2023年全年仅上升1%。

未来几年，随着全球纸浆市场新产能的投放，尤其是中国、巴西、芬兰等地区的新产能投产，预计将使全球纸浆市场的供需平衡更加合理，纸浆价格也将维持在一个相对稳定的区间。

与此同时，造纸行业的能源成本也在持续下降。2024年，秦皇岛山西优混平仓价格平均为856元/吨，同比下跌12%，截至3月20日，价格更是跌至677元/吨。煤炭价格下跌主要由于整体供过于求。供应方面，2024年进口煤炭数量的大幅增加，同比增长14.40%；而需求方面，随着风电、光伏等新能源的快速发展，火电需求被大幅挤压，导致煤炭需求相应减少。根据国家能源局的数据，2024年全国可再生能源发电新增装机容量达3.73亿千瓦，占电力新增装机的86%，占据了绝大多数社会用电增量的份额。

总体而言，得益于供需两旺和成本稳中有降的双重利好因素，造纸行业企业在2024年的盈利情况得到了持续的改善。

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资料来源：同花顺

公司属于造纸和纸制品业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料。特种纸是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为“先进基础材料”和“关键战略材料”。

公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。

公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列60多个品种，包括：1）食品与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）；4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业的发展。

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食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，是近期市场需求增长较快的领域，也是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点产品系列。市场的需求主要来源于人民生活水平的提高和禁塑环保意识的逐步加强，从而使人们对食品与医疗包装的安全性、卫生性、环保性以及功能性的要求不断提高，也催生出更多更高端的新型包装品种。食品包装材料系列主要包括食品级防油纸、涂布纸、零食包装、液体包装等材料产品，以及纸吸管、薄型包装纸袋、咖啡滤纸袋、蒸笼纸、烧烤纸、火锅纸、砧板纸等面向终端的产品；医疗包装材料系列主要包括医用透析纸、医用皱纹纸、手套内衬纸、医用离型纸等被应用在针管、输液器等一次性医用耗材的无菌屏障系统包装中。公司的产品迎合了消费大众不断升级的消费理念，品种齐全，在行业具有龙头地位。

烟草行业配套系列适用于卷烟类产品（传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等）过滤嘴和烟盒内衬材料的包装。公司可生产具有高光泽型、高透气型、高不透明度型等多种功能型号的产品，能够有效帮助减少印刷油墨的使用量，提高印刷表现力。同时，公司还配套缓释薄片材料，纸基滤棒材料等材料。公司产品拥有高洁净度，和国内大部分知名卷烟厂已有多年稳定的合作，在同类产品中的市场占有率近45%，并已经被国外主要知名烟草公司认证和稳定使用。

家居装饰材料系列（含合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等主流家具贴面产品，以及表层纸，层压牛皮纸，平衡纸等家具材料配套产品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受到不同年龄层和不同区域市场的青睐，国内市场占有率超20%。公司同时专注于花色设计端的开发，引领市场的消费趋势，在国内中高端定制家具市场具有强大的消费引导力和市场领导力，为行业内多家高端品牌的指定使用产品。

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商务交流及出版印刷材料系列适用于现代商务需求的特种纸基型应用材料，包括无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类以及低定量高档出版用纸等产品；其中低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高，在国内市场的占有率超过90%，公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性，为多家国内大型出版社和国际知名出版社的指定用纸，在国内及国际市场上具有很大占有率及领导力。公司为字典纸国家标准主要制定者，公司的低定量出版印刷用纸也被应用于医药行业和电子产品行业，被用于药品说明书和电子产品说明书的印刷和制作。

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电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性及广阔的市场发展空间。电解电容器纸具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点，被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中，电解电容器纸被置于内置电容器中，用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液，保证电容器处于正常工作状态。随着5G应用，新能源汽车电子，光伏产业的迅猛发展，公司作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品被更广泛地应用于相应的配套设施中。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤，公司新研制开发的光伏玻璃配套类衬纸也有较高的行业门槛和广阔的市场发展前景。随着科技在日常生活中的普及，该类产品的运用会越来越广泛，市场前景广阔，为公司未来的重点开发领域之一。

日用消费系列包括热敏应用类、转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相连的材料系列。其中热敏材料在银行、超市、酒店、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。公司热敏类材料可根据客户需求实现个性化定制，并具备直接制成不干胶类产品，面向终端消费市场的特性，公司的热敏收银纸在国内市场占有率近25%。被多家国内外知名餐饮巨头及酒店指定使用。转印用纸系列主要用于纺织品转印的转移印花材料、建材领域的热转移材料以及越来越被年轻消费群体喜爱的数码喷绘类转印材料和水转印材料。得益于日益严苛的环保需求和消费者个性化、高端化的需求，近年来数码喷绘类转印材料产品需求增长十分迅速。目前数码转印在国际市场已经占据十分重要的份额，也成为中国转印市场未来发展的主要方向，因此，数码转印相关的数码喷绘类转印材料市场空间非常可观，公司国内热转印市场占有率超过30%。标签离型用纸系列主要包括格拉辛离型纸和高湿强标签纸，运用于日化不干胶、物流不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展，不干胶标签在近年持续保持着较高的年增长率，用作不干胶底纸的格拉辛离型纸使用量也在最近几年得到了飞速的增长。然而，与发达国家相比，我国人均标签使用量还处于相对低位，格拉辛离型纸未来需求潜力仍然非常巨大。因此，公司也正在积极扩大格拉辛离型纸的生产规模，以满足不断增长的市场需求，维持并不断扩大公司市场份额。高湿强标签纸主要应用于如瓶装啤酒、冰激凌等需要在低温潮湿环境中储存的产品贴标，以及需要进行冷链运输的可识别的标签类产品。公司为国内瓶装啤酒标签领域主要原纸供应商之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,027,357.74万元，同比增长20.11%；实现营业利润113,164.96万元，同比上升54.29%；实现利润总额113,090.93万元，同比上升54.41%；实现归属于上市公司股东的净利润100,383.06万元，同比上升51.23%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-021

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2024年年度股东大会”。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二） 登记时间：2025年5月19日（9:30-15:00）。

（三） 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-013

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2024年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2024年末总股本705,976,063股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本次拟分配利润支出总额为人民币352,988,031.50元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

8.审议《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬额度的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司董事、监事管理岗位的主要范围、工作胜任情况以及其他相关企业同类岗位的薪酬水平，确认公司董事、监事2024年度薪酬合计263.63万元，并制定公司董事、监事2025年度薪酬方案如下：

未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬和津贴，公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等因素确定，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。2025年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币350.00万元。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

薪酬与考核委员会审核认为：公司董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司董事、监事有效行使职权，维护公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、周子学、吴仲时、杨旭回避表决。

本议案涉及关联交易，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬额度的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确认公司高级管理人员2024年度薪酬合计239.11万元，并制定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效 。2024年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币350.00万元。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

薪酬与考核委员会审核认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业以及相关岗位的薪酬水平，可以确保公司高级管理人员有效行使职权，维护公司整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，公司制定了2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

11.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律、法规和规范文件规定等有关要求，报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司内部控制审计报告》。

12.审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会ESG委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会ESG委员会第三次会议审议通过。

ESG委员会审核认为：公司2024年度可持续发展报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关指引、标准、指南等有关规定，符合真实、客观、透明的原则，客观、公允、公正地反映了公司在本报告期履行企业社会责任的重要信息，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

13.审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

14.审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15.审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年度董事会审计委员会履职报告是实事求是、客观公正的，反映了公司审计委员会成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，并指导公司内部审计工作，同意将此议案提交公司董事会审议。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份。截至2025年3月31日，累计共有108,000元“鹤21转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为3,848股，占“鹤21转债”转股前公司已发行股份总额的0.00055%；尚未转股的“鹤21转债”金额为2,049,891,000元，占“鹤21转债”发行总量的99.9947%。具体情况详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:仙鹤股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴

合并现金流量表

2025年1一3月

仙鹤股份有限公司2025年第一季度报告

(下转690版)

(下转690版)