江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603915 公司简称：国茂股份

第一节 重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

（1）行业发展总体情况

随着我国经济的快速发展和工业化进程的不断推进，减速机作为工业装备的基础零部件，其市场规模逐步增长。近年来，我国政府大力推动产业结构调整和升级，加大对高端制造装备的研发投入，叠加《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策逐步落地，为减速机行业的发展提供了良好的政策环境。但另一方面，2024年在宏观经济呈现弱复苏的态势下，大多数企业对资本开支保持谨慎态度，在设备投资上采取了观望策略，导致设备订单量总体较弱，为减速机的市场需求带来短期的负面影响。全年减速机行业呈现弱复苏发展态势。

（2）报告期内国家宏观政策对行业发展的支持

2024年1月，工业和信息化七部门联合发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。该意见旨在响应国家重大战略需求，加快实施重大技术装备攻关工程。依托龙头企业培育未来产业产业链，重点突破人形机器人、机器人高转矩密度伺服电机等高端智能装备产品，着力打造全球领先的高端装备体系。该政策着重发展适应通用智能趋势的工业终端产品，为精密减速器市场需求带来新活力。

2024年3月，市场监管总局、中央网信办等部门发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024一2025年）》，提出健全产业基础标准体系，制修订精密减速器等核心基础零部件共性技术标准，推动解决产品高性能、高可靠性、长寿命等关键问题。这将有助于提高减速机行业的整体技术水平和产品质量，增强国产减速机在国内外市场的竞争力。

2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，将设备更新聚焦工业、能源电力、交通运输、农业机械、医疗教育、建筑市政、电子信息等13个领域，支持高端化、智能化、绿色化设备应用，如工业机器人、新能源设备、老旧电梯更新等，为减速机行业带来了新的市场需求。

（3）减速机行业发展特性

1）产业链整合加速，行业集中度进一步提升

近年来，减速机行业中低端市场面临激烈的同质化竞争，频繁的价格战使得市场环境动荡。行业内的龙头企业通过品牌效应、技术革新以及与上下游产业链的协同合作，提升了产品的迭代效率和附加值，满足了市场对高效、节能、环保的需求，增加了客户粘性，进一步扩大了与中小企业之间的差距。未来，随着智能化、自动化、全球化趋势的加强以及新兴应用场景的开拓，中小企业难以突破头部企业建立的竞争壁垒，面临被市场淘汰的风险，而龙头企业将进一步通过技术突破和资本运作整合资源，巩固优势，逐步形成一个“强者恒强”的市场竞争格局。

2）国产厂商持续缩小与国际品牌的差距，国产替代趋势显著

近年来，中国减速机行业在政策支持、技术突破与市场需求推动下，国产替代进程显著加速，中国减速机国产替代已从“追赶期”进入“攻坚期”。一方面，政府对高端装备制造业的扶持政策，为减速器行业的发展提供了有力支持。另一方面，本土品牌经过多年的科技创新和技术经验积累，在产品结构方面，高精度、高性能、高可靠性的减速机产品占比逐渐提高，高性价比、短交货期、快速响应服务等优势愈发凸显，其市场份额显著增长，国产替代进程加快。国内优秀的减速机厂商在中端市场站稳脚跟，并逐步向高端突破。

公司规模在国内通用减速机企业中处于领先地位，凭借可靠的产品质量、知名的品牌形象、持续的技术创新能力和不断突破的市场份额，公司在行业中具有较强的影响力。

（4）关于行业周期性

减速机行业与宏观经济周期、固定资产投资额密切相关，市场呈现一定的周期性。由于产品广泛应用于多个下游领域，单一行业的需求波动对减速机行业的总体需求影响有限，行业周期性波动时会有较强的韧性。

2.2 主要业务、主要产品及其用途

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、港口、纺织、印染、饲料、制药、机床、机器人等行业。

公司的减速机产品根据结构和原理不同，可以分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

■

其中，齿轮减速机可主要分为三类产品，如下表所示：

■

2.3经营模式

（1）采购模式

公司依据下一年度业务情况的预测制定年度采购规划。每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架合同。公司实际发生采购需求时，向供应商发送采购订单。

公司的采购定价模式以核价采购为主，询价采购为辅。核价采购指的是通过成本核算及合理利润加成的方式确定采购价格。每月，公司都会根据原材料价格行情判断采购价格是否需要调整。询价采购指的是向多个符合条件的供应商进行询价，综合性价比确定采购对象和价格。通过核价采购的产品包括铸件、锻件等。通过询价采购的产品包括轴承、电机等。

（2）生产模式

从生产流程来看，公司采取零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式。从生产的组织形式来看，公司以自主生产为主、外协生产为辅。

（3）销售模式

公司的销售模式根据公司是否将产品直接销售给终端客户，划分为直销、经销。公司的所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况。

公司的客户中，贸易型企业称为经销商，归类为经销客户；使用公司产品的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销模式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售。直销模式是指公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，该类企业为公司的终端客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告》“第三节之 一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-002

江苏国茂减速机股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年4月15日以通讯方式发出通知，并于2025年4月25日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

公司2024年年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为659,088,430股，以此计算共计拟派发现金红利79,090,611.60元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额158,181,223.20元，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.89%；公司2024年度未采用要约方式、集中竞价方式实施过股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

公司2024年度非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见，因本议案涉及薪酬与考核委员会薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2024年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

关联董事徐彬、陆一品、王晓光对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

2025年公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构及内控审计机构，相关审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用)需根据公司的业务规模等因素，并按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素协商确定。

提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于前期向各银行获得的授信额度将陆续到期，现根据经营发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行申请290,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月30日止。具体授信额度如下：

单位：万元币种：人民币

■

为提高工作效率，授权公司董事长或子公司执行董事分别代表公司、子公司与银行机构签署授信融资的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2025年4月29日起至2026年4月28日。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

2025年度公司预计与关联方发生的日常关联交易具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐国忠、徐彬对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”截至2024年12月31日已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将募集资金节余金额2,846.25万元（含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第五个解除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及7名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,455,950股予以回购注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025-011）。

董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

董事陆一品先生、董事王晓光先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事李芸达、王建华、邹成效回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于摩多利智能传动（江苏）有限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，摩多利智能传动（江苏）有限公司（以下简称“摩多利传动”）实现净利润为1,475.64万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为1,507.02万元，归属于母公司的非经常性损益为71.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的2024年度净利润为1,435.43万元。

摩多利传动2023年度-2024年度累计实现的扣非归母净利润为3,494.79万元，2023年度-2024年度累计业绩承诺完成率为79.43%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年4月25日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-003

江苏国茂减速机股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月15日以通讯方式发出通知，2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

经监事会对公司编制的《公司2024年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《公司2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2024年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经监事会对公司编制的《公司2025年第一季度报告》的审慎审核，认为：

1. 《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2025年第一季度报告》；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2025年第一季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

监事会认为：同意《关于公司2024年度利润分配的议案》。该议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

公司2024年度监事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

2025年公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构及内控审计机构，相关审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用)需根据公司的业务规模等因素，并按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素协商确定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（下转694版）

证券代码：603915 证券简称：国茂股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

（下转694版）

江苏国茂减速机股份有限公司2025年第一季度报告