北京四方继保自动化股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：601126 证券简称：四方股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024
北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2025年第一季度报告》。
2025年第一季度报告中的财务信息已经2025年4月21日召开的第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份战略委员会议事规则》。
3、审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份审计委员会议事规则》。
4、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份薪酬与考核委员会议事规则》。
5、审议通过《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份提名委员会议事规则》。
6、审议通过《关于修订公司〈执行委员会工作细则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-025
北京四方继保自动化股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
经监事会对公司《2025年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（二）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2025年第一季度报告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2025年4月29日
