江苏同力日升机械股份有限公司
关于召开2024年度
现金分红说明会的公告
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-020
江苏同力日升机械股份有限公司
关于召开2024年度
现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午16:00-17:00
●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
●会议召开方式：视频和网络互动
●投资者可于2025年5月10日下午16:00前，通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《江苏同力日升机械股份有限公司2024年年度报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》及《2025年第一季度报告》，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营情况、利润分配相关情况，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司将于2025年5月15日下午16:00-17:00召开“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”并同时召开“关于召开2024年度现金分红说明会的公告”， 与投资者进行网络在线互动交流。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。
一、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润246,420,822.37元，母公司累计未分配利润为274,246,936.03元，上市公司预计派发现金分红（包含2024年半年度中期已分配的现金红利）总额 40,320,000.00 元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的16.36%。具体情况说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司业务主要分为电梯部件制造行业和新能源电站开发及储能系统集成行业。
电梯部件制造行业主要包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，具体包括扶梯部件-外覆件、驱动系统，直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等。
新能源电站开发及储能系统集成行业主要业务分为两类，一类为储能系统集成业务；另一类为新能源电站开发业务。在新能源电站业务方面，子公司天启鸿源具备新能源电站的开发、设计、建设、运维的全生命周期服务能力，主要通过高质量项目开发、承接项目工程建设移交、项目运营等方式实现收益。储能系统集成业务是根据客户需求，为储能系统提供方案设计、物料采购或生产、实施等全过程或若干阶段的技术服务。天启鸿源根据项目要求的循环寿命、容量、充放电指标进行综合分析论证，形成整体的储能系统方案，并通过自行研发、生产或对外采购等多种形式，对电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）等软硬件进行整体集成并实现交付。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
2024年为公司双主业格局形成的关键元年，“电梯部件服务 + 新能源解决方案”战略架构全面落地。展望2025年，公司将继续以客户需求为锚点，依托20余年深耕积淀的核心技术与服务全球头部客户的经验，锻造“研发攻坚 - 智能制造 - 全周期服务”全链条竞争优势。深耕“风光储氢”、“算电协同”核心赛道，以技术领先巩固产品壁垒，迈向高质量发展新征程。董事会在制定2024年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2024年实现的归属于上市公司股东的净利润为246,420,822.37元。综合考虑公司长远持续的发展战略，公司2025年经营发展需要有力的资金保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资本金投入新能源电站开发建设，保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了本次利润分配预案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存的未分配利润将用于原材料采购、补充流动资金、重大项目资本金支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。
二、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度现金分红情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
三、说明会召开的时间、地点
1、召开的时间：2025年5月15日下午16:00-17:00
2、召开的地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
3、召开方式：视频和网络互动
四、说明会参加人员
公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立董事鲁忠涛先生；公司董事会秘书刘亮先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
五、投资者参加方式
1、投资者可于2025年5月10日下午16:00前，通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以2025年5月15日下午16:00-17:00直接登陆中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与本次说明会。
六、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话传真：0511-85769801
邮箱：zqb@jstljx.com
七、其他事项
本次说明会结束后，投资者可以通过中国证券网进行观看本次说明会的召开情况。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-021
江苏同力日升机械股份有限公司
关于2024年年度股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年5月16日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2025年4月26日披露了《同力日升关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
1、更正前
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
2、更正后
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
三、除了上述更正补充事项外，于 2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月16日 16点00分
召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏同力日升机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
