中材节能股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603126 证券简称：中材节能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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（二）经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：孟祥俊 会计机构负责人：刘英强
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：孟祥俊 会计机构负责人：刘英强
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：孟祥俊 会计机构负责人：刘英强
（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中材节能股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-023
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：定2025-002）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于设立中材节能股份有限公司工程分公司的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任左大勇先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025年4月28日
附：
左大勇先生简历
左大勇，男，汉族，1979年6月出生，本科学历，硕士学位，正高级工程师。
历任中国建材装备有限公司项目管理部副部长、信息化工作办公室副主任、国际市场部副部长，中材国际海外事业发展公司产业投资部部长，中工国际工程股份有限公司成套工程九部副总经理、投建营事业部总经理，中国葛洲坝集团海外投资有限公司投资二部副总经理，葛洲坝国际迪拜投资有限公司乌兹别克斯坦水泥项目公司总经理，中材节能股份有限公司市场营销部部长等职务，现任中材节能国际投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。
左大勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。左大勇先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，左大勇先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-024
中材节能股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年4月23日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：定2025-002）。
监事会认为，《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2025年4月28日
